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國立臺灣大學秘書室

校務會議紀錄

107學年度第1學期第2次校務會議紀錄

國立臺灣大學107學年度第1學期第2次校務會議紀錄

時間:民國10815(星期六)上午9

地點:第2學生活動中心國際會議廳

主席:郭代理校長大維                      記錄:柯佳恩

出席人員:會議代表總額172人,實到143(詳如後附出列席名單)

壹、主席報告

本次會議應出席人數171人,目前已完成報到者有87人,超過法定人數,現在時間是98分,開始開會。首先報告上次校務會議至今學校的校務情況(簡報檔如10801F1.pdf)

一般學術與行政方面:

一、本校於1071115日舉行創校90年校慶慶祝大會,特別邀請姊妹校日本筑波大學永田恭介校長日本國立大學協會副會長、德國杜賓根大學Bernd Engler校長致辭,同時表揚8位傑出校友,分別為人文藝術類:彭鏡禧先生;學術類:黃鍔先生、林本堅先生、王惠鈞先生、陳垣崇先生;工商類:范進財先生;社會服務類:韓良俊先生及綜合類:陳嘉正先生。同時亦頒發2項學生獎項:學生社會奉獻特別獎3名,分別為個人獎文學院人類學系蔡佳昇同學、理學院心理學系陳力瑜同學、團體獎慈幼會山地服務團,鼓勵本校學生效法得獎人關懷利他精神,奉獻社會;優秀青年獎17名,表揚熱心公益、擔任社團幹部績優之同學。並於晚間舉辦校慶餐會,海內外貴賓、校友共1,100人與宴,共同歡慶本校90歲生日。

二、本校New Initiatives—創新創業發展新主軸之辦理情形

()新一期垂直加速器招募開跑推出臺大創創x企業垂直加速器計畫,共獲得玉山銀行、友達光電、東方線上、添翼音樂以及遠傳電信等5家企業贊助。

()創創學程第十一屆打造全新創業提案培訓進程本屆共39位學生創業提案初選、海報展競賽、創業專案第1次進度報告、第2次進度報告、業師輔導會、創業專案4強決選、陸續辦理相關活動。

()國際產學聯盟辦公室(ILO):已主辦十餘場產業連結活動,協辦三十餘場產業連結活動,積極拓展國際連結及產學合作機會。有關產學合作案有7件簽約中,另已簽約5家桂冠級百萬會員及48家菁英會員。

()創新設計學院:籌備教育部青年署W計畫二期,總計有194提案,約388人參與。2018迴響計畫30組團隊在43天內,從「發現問題」、「收斂問題」到「驗證解法」,讓社會和生活上的議題不再只是紙上談兵,而是從團隊親身落地行動,以最真實的挑戰,並提出一個具體邁向可存續模式的行動方案。另日本東京都會電視台於107112728日至臺大及創新設計學院拍攝課程,向日本觀眾全方位介紹臺灣創新創業的新風潮以及年輕Starup的奮鬥歷程。特別是臺大在推動臺灣教育界創新創意的成果、創新設計學院領先的教學理念、優秀的師資及朝氣蓬勃的同學們。

()大學PLUS計畫:建立「臺大社會責任合作夥伴」資料庫,將過去食養農創、無邊界大學所開授課程、合作社區組織整理成資料庫,並標示各合作單位潛在的SDGs指標。為了推廣「循環經濟」,並建立針對循環經濟新創團隊的諮詢輔導機制,與臺灣當代實驗場合作舉辦「循環城市進行式」的快閃展覽(Pop-Up),一方面讓參與者「體驗」這樣的生活方式,另一方面藉著參展團隊展示產品背後的循環生態系。此外,針對有諮詢需求的團隊,另外舉辦實務工作坊,組織銀行背景與天使創投的顧問團,提供新創團隊在建構商業模式時的實務經驗。

三、臺大與中研院聯合辦公室公開徵求108年度「臺灣大學與中央研究院創新性合作計畫」計畫書,已於107622日截止收件,收件數共計37件,完成審查並公告通過13件,計畫執行期間自10811日至1091231日。

四、學校分部總辦事處:

()竹北分部:足球練習場場地認養辦法目前正擬訂妥認養相關規範簽核中,簽核後再依據認養辦法訂定認養契約。另請本校科學教育發展中心開辦自然科學課程,啟發當地中小學生科普概念,將於1081月下旬開辦冬令營。生醫園區醫院工程預計於1089月完工,1091月後可正式營運。

()雲林分部:本校與雲科大、虎科大自105年簽署雲林國立大學聯盟意向書後,已合作出訪馬來西亞招生及聯袂參加大學博覽會,並研商討論「雲林國立大學聯盟加入臺大系統跨校選課系統」一事,目前實驗林管理處已與虎科大及雲科大完成部份課程合作。為推動後續三校之合作,經三校校務會議通過續予簽訂備忘錄,並於107126日於本校完成簽約。另示範農場設施及景觀美化工程案,至1071126日工程進度 94%。已完成農推中心廣場草皮與植樹作業、滯洪池環湖步道。

五、107學年第1學期國立臺灣大學系統開設「認識全球()」及「全球通識講座---我國如何因應全球科技發展趨勢?2門課程,選課人數共317人。另為有效推動國立臺灣大學系統三校活動,自106年第2學期起,於每年3月及10月由財團法人臺大系統文化基金會公開受理三校活動補助申請,107學年第1學期共通過17件補助案。

六、校友中心官方網站於10710月全面改版上線,啟用至今已達45,699瀏覽人次。為優化服務品質、簡化校友證申辦作業,校友證線上申辦及線上繳費功能亦隨著新版官網上線,提供便捷的申辦及繳費方式,讓服務更無遠弗屆。本校畢業校友人數近286千人,校友證目前已發行98,864張,並持續辦理三十、四十、五十重聚、校慶酒會及杜鵑花節專案辦證服務。

七、為激勵本校行政人員工作士氣,由校務副校長召集專案小組研議主管(秘書)、非主管不同程序、名額及獎金之選拔方案或其他激勵措施,並視需要修訂相關辦法

教務方面:

一、增設調整院、系所、學位學程時程變更,教育部為促使學校能依政府政策及產業需求規劃系所增設調整,各學制班別增設調整案將自109學年度起改由教育部全面專審。另109學年度系所增設案將調整申請,包含原於每年11月底提報之特殊項目申請案,及隔年5月底提報之一般系所增設調整申請案,預計調整至1081月底合併提報,本校已函知各教學研究單位日後如有增設調整之需求,敬請配合作業時程辦理。

二、修訂「教學優良教師遴選及獎勵辦法」、「教學傑出獎遴選委員會設置要點」,增設英語教學優良及傑出教師之遴選,以鼓勵院系所開設全英學程。

三、本校108學年度碩士班甄試於107116日及1120日放榜,正取生2,349名、備取生1,823名。112729日辦理正、備取生網路報到,備取生共遞補510名;碩士班考試計有117系所,招生名額合計1,536名,10712310日報名,10821617日(星期六、日)兩天分別在臺灣大學及臺南一中等地舉行筆試。

四、學士班招生:108學年度學士班特殊選才甄選入學(火星計畫)招生名額29名;希望入學招生名額35名;繁星入學招生名額346名,占學士班招生總名額3,459名之10%;個人申請入學招生名額1,630名,占學士班招生總名額3,459名之47%;考試分發入學招生名額1,412名(已扣除辦理希望入學招生之35名),占學士班招生總名額3,459名之41%;僑生(含港澳生)招生,海外高中推薦入學招生名額210名,錄取173名(含9名國際學位生);僑生個人申請招生名額15名;僑生聯合分發招生名額289名。

學務方面:

一、辦理「玖拾讚‧社團好優展」,於112030日在第一學生活動中心地下一樓文藝展示室,邀請學生社團以「社團特色或成就」為主題,就其發展歷史、學習表現、藝術成就或活動成果等面向,透過不同創作素材展演社團優點。計有49個社團參加,展出76件展覽作品。同場活動有小講座9場,由參展社團主講社團理念、特色及活動,並特別邀請臺北郵局於活動會場設立臨時郵局,每日發送限量活動局贈封、提供每日活動紀念郵戳及郵票販售服務。另為鼓勵學生觀展及辦理觀展活動,憑臺灣大學系統學生證,即可領取好優選票及好優彩券,用選票選出心中好優作品,給予參展社團獎勵。本次票選前三名社團分別為魔術社、管樂團、馬來西亞同學會。

二、本校除積極培育國家領導人才外,為承擔社會責任,投入更多資源照顧弱勢學生發展,本校於高等教育深耕計畫中規劃「弱勢學生全照顧計畫」,依弱勢學生需求,規劃多元輔導機制,透過獎勵及補助措施,提供弱勢學生學習、國際交流、職涯、實習等獎助金及生活津貼,使學生得以同時兼顧課業與生活所需,截至1071210日輔導約1,740人次。

三、已出版學生輔導資源手冊,內容涵蓋學務處各單位簡介及資源,包括經濟支持、校園安全與就醫、心理諮商輔導、生活輔導與獎懲申訴、社團輔導及學生活動、僑陸生輔導、住宿服務、職涯發展及高教深耕計畫弱勢學生補助暨獎勵措施等

四、簡化社團活動場地申請流程,提供本校校總區運動場館(不含綜合體育館)申請流程簡化作業,學生不必至課外組領取核准影本,改以電子郵件掃描檔提供體育室及副知學生,將於10821日起開始實施。

五、積極規劃並與相關單位協調108學年度新生學習入門書院,將結合創新元素,以三大面向為主軸:調整辦理期程、精實課程、提升新生學習效率。

六、為促進住宿生之生活與學習發展,鼓勵各宿舍積極推動各項烹飪、運動、手作…等生活學習方案。並於107128日首次辦理大型活動「音樂野餐」,鼓勵住宿生走出宿舍,透過戶外野餐活動,欣賞校園之景色,彼此交流分享心情,有助身心抒壓與同儕間情感互動,並提供表演舞台,鼓勵住宿同學展現才藝,培養身心健全發展,並創造跨宿舍交流機會,活動計236名住宿生參加。

總務方面:

一、中華經濟研究院於71年與本校簽訂之「長期學術合作合約」,經檢討雙方並無實質密切合作關係,故本校前以85123日函該院正式終止該合約,請該院騰還房地,本校於10011月提請訴訟案,業經最高法院1071115日判決本校勝訴。

二、為擴大單位間檔案平台交流與合作,本校檔案館以環境保護、生態教育為主要議題,透過檔案紀錄的整理展出與研習體驗等活動推廣,成功媒合推展暨大與臺大實驗林環境守護檔案聯展,創造南投地區大學檔案豐實精彩人文精神與應用平台。以「暨往開來佑山林」為題,分別於107105日於暨大及119日臺大實驗林溪頭服務中心開展。

三、為延攬優秀教師本校行政團隊決議請總務處研議利用校外建地以貸款興建宿舍之可行性。目前進行校外14處基地評估可行性(含財務試算)中。

四、新增出納系統e化月底結帳對帳,建置跨部門對帳功能,將人工謄寫的對帳方式,改由系統自動擷取出納開立支票金額與主計傳票金額,產出對帳報表,除可減少人工謄寫作業時間,亦可降低繕寫錯誤率,加速對帳作業,提升行政效率。

五、新建工程方面,癌醫中心醫院目前進行11~13樓內部裝修,1071219日試營運。人文大樓建築標已於107123日決標,機電標預計1081月辦理招標。鹿鳴堂於1071130日經臺北市政府文資審議會通過登錄為歷史建築,拆除暨景觀工程暫停。工學院綜合新館新建工程實際進度8.58%。生物電子資訊教學研究大樓(發揚樓)進度60%。宇宙學中心大樓新建工程申請使用執照中。

研究發展方面:

一、教育部公布第22屆國家講座得獎人共4名,本校有4位教授獲獎,分別為社會科學類科:劉錦添教授(經濟系);數學及自然科學類科:沈川洲教授(地質系);生物及醫農科學類科:田蕙芬教授(醫學院內科);工程及應用科學類科:陳銘憲教授(電機系)。另第62屆學術獎得獎人共12名,本校有3位教授獲選,分別為數學及自然科學類科:林麗瓊研究員(凝態中心);生物及醫農科學類科:楊志新教授(醫學院腫瘤所);工程及應用科學類科:蔡克銓教授(土木系)

二、本校自107年起執行教育部高教深耕計畫(含第一部分全面性提升大學品質及促進高教多元發展、第二部分協助大學追求國際一流地位及發展研究中心、USR計畫及15大研究中心計畫),已屆滿1年,本校已擬訂推動與管考機制,有關計畫成果考評將以書面考評方式進行,應於108115日前備文將「執行成果報告」送至教育部。故於107123日召集教務處、國際事務處、學務處及校務發展辦公室同仁與會,按照教育部規定格式撰寫執行成果報告,並於1071224日前繳交至教務處彙整,另將召開執行成果報告討論會,內容確認後報部。另有關實地考評,預計於10935月及111911月辦理。

三、QSQuacquarelli Symonds)公司於107911日公布2019年世界大學就業競爭力排名,本校排名第81名(去年第101110名)。英國泰晤士報高等教育增刊(Times Higher Education, 簡稱THE1071114日公布就業力排名,本校名列第101名(去年第122名)。US News & World Report1071030日公布全球大學排名,本校排名第174名(去年為166),亞洲地區第19名,為臺灣排名最佳之大學。

四、有關本校專任教師兼職營利事業機構未於兼職日前提出申請,加收至少百分之十學術回饋金一事,已訂定原則如下

()逾期申請案於「本校專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」通過日107911日前提出申請者免加收百分之十學術回饋金。

()以逾期時間長短收取不同百分比額度,依所訂附表收取。

()擔任多項職務者,以較高職務收取回饋金,原已收取回饋金者則不用加收。

()逾期申請案加收學術回饋金期間,以兼職日期至教評會決議為止。

五、本校107年度截至1071129日止核定之建教合作計畫合計3,240項,經費總額計新臺幣663,447萬元。

國際事務方面:

一、國際學生招生方面,107學年度第1學期入學之新生,計有國際學位生245名、雙聯學位生17名、校級交換學生444名、訪問學生71名,總計777名。出國學生:校院系級交換學生684名,訪問學生40名。

二、海外教育計畫之推動方面,106學年度參加海外教育計畫學生:校院系級交換學生720名,訪問學生38名,海外暑期課程學生275名,短期/實習學生95名,總計1128名,較105學年度成長7.3%

三、本校獲選執行科技部全球事務與科學發展中心(GASE)執行單位,GASE 1071114日盛大揭牌啟動,由科技部部長、臺灣大學系統三校校長及來自25國、75校,45位世界大學校長及副校長,總計逾百位國內外學術領導者一同見證。

四、逢創校九十週年校慶,規劃系列國際活動,包括於107111314日舉辦第43AEARU理事會、第24屆年度大會及全球性之校長論壇,1116日與日本筑波大學共同舉辦Campus in Campus國際會議等,共有25 69 175 名代表訪校,包括 19 位校長 49 位副校長等匯聚參加校慶系列活動,超過 20 所大學為世界百大名校,同時重點大學策略聯盟包括東京大學(the University of Tokyo)、京都大學(Kyoto University)、北京大學(Peking University)、美國伊利諾大學香檳分校(the University of Illinois at Urbana-Champaign)、德國漢堡大學(Universität Hamburg)等校高層代表皆熱情參與。

五、歡慶九十校慶,國際處與秘書室及計中合作,邀請本校國際姊妹校校長錄製祝賀影片,各別影片已於校慶前一週於臺大影音平台及社群網站陸續播放,1071115日校慶典禮亦播放綜合剪輯版。影片來自本校40間姊妹校,皆為世界卓越學術領航高教機構,完整祝賀影片、各別40位校長影片請於臺大YoutubeEDU頻道觀賞:https://goo.gl/BqwMS2

六、首度舉辦「臺大國際形象推廣獎學金」徵件競賽,共計12位學生投件,提案推廣方式涵括活動、教育頻道、微電影、產品製作、訪談、投稿、創業結合等多元層面,呈現出臺大學生前進國際的無限潛力。

財務管理方面:

一、小額捐款(含線上捐款)自107911日至107121日,共計新臺幣14,870,700元、美金428,264元、港幣110,000元,均詳列分配指定捐款,並委請主計室分發予各受贈單位。

二、財務處進行短期資金調度,控管閒置資金,1071-11月活存佔未兌現支票比率為57%

三、財務處依投資管理小組擬定之投資業務方針、政策及資產配置原則,配合本校短、中、長期財務預算及現金周轉需求擬具年度投資規劃。長期投資計畫:處分漲幅已高與未來成長性有限之標的,並轉移部分資金至配息穩定標的,以確保獲利。中期資金投資計畫:中期資金以臺幣長天期定存為投資標的。短期資金投資計畫:以臺幣短天期定存與國內貨幣市場基金為主要投資標的。

共同教育中心方面:

一、「個別型通識課程改進計畫」採教學助理補助申請制,新生講座課程、基本能力課程如有教學助理需求亦有核定補助,於 107-1 學期共補助 93 門課程 124 個班次),含討論課程共 28 門課程、實習課程共 13 門課程、一般課程共 43 門課程、語文類課程共 9 門,實際聘僱教學助理人數共 179 人次。107-2 學期之課程補助,申請案 83 件,通過 80 件,暫核補助教學助理144 人次

二、師資培育中心辦理「教育理論與實務對話研討會」,主題訂為「走鋼索的少年:面對高關懷學生的輔導機制與社會資源整合」,結合理論與實務,邀請多位學者專家共同參與,分別從學校輔導、心理諮商與治療、學校社工及社會資源、青少年偏差防制等面向,圍繞學校教師與社會資源,如何幫助高關懷孩子創造保護因子、提升他們的復原能力、抵抗危險因子之影響,避免其走向偏差行為,期望透過意見交流集思廣益,匯聚具體可行之作法及有效策略。

三、綜合體育館游泳池及健身中心增設人流顯示系統,使用者可透過綜合體育館網站及場地入口處顯示板瞭解現場使用狀況。

圖書館方面:

一、圖書館創國內大學圖書館之先,推出「領域網絡分析服務」,可依研究者或院系所量身打造的領域網絡分析服務(Domain Network Analysis Service,簡稱DNA Service)。以視覺化圖型呈現領域內主題發展的現況,辨識研究典範及新興趨勢,並發掘潛在合作對象。分析項目包含:系所/領域的基本研究產出描述、研究主題分布辨識、學者、機構、國家的合作分析、學科領域的研究趨勢分析、系所單位的影響力分析、研究前沿探索等。

二、1071030日辦理「自動化書庫(Automated Storage and Retrieval System,簡稱 ASRS)暨服務中心啟用儀式」,為全臺第一座自動化倉儲管理的書庫。121日起辦理「ASRS全面啟動!」系列活動,包括「與館員同行(協作入庫)」、「那年我們調閱的(線上操作預約書籍)書」、「ASRS關鍵解密(實地參訪)」與「認同請分享(分享Facebook貼文)」等,透過一個月的活動設計,鼓勵師生、校友利用自動化書庫,增進這項嶄新設施效能。

三、為慶祝本校創校90年及總圖遷館啟用20年,於1071111日晚間首次利用閉館時段在閱覽廳舉行「閉館後的音樂會」,以爵士鋼琴三重奏進行,聘請爵士鋼琴家本校圖資系畢業校友,今年剛獲得金曲獎殊榮許郁瑛老師、低音提琴手徐梵老師與鼓手林偉中老師領銜演出。平時寧靜沉穩的學術殿堂在當天晚間搖身一變為輕鬆愜意的爵士音樂派對,博得全場200多位觀眾的喝采。節目後的安可曲則由三位音樂家特別以臺大校歌與生日快樂歌的即興爵士Remix版本,暖心祝福臺大90周年生日快樂,畫下音樂會完美句點。

四、雲端圖書館自動化系統已正式上線,新系統提供校內師生透過計中帳號即可登入個人借閱,無須另外設定帳密。另為符合讀者需求及新系統設計原則,將大學部、碩士班及博士班學生借閱冊數統一提升至80冊,同時將預約冊數統一調整為30冊。續借次數則由原本的3次,調整為最長借閱期限為借期4倍,期間內不限續借次數。上線迄今共計約4,420筆讀者資料透過系統介接更新,讓本校師生能夠更便捷的連結圖書館服務與資源,大幅簡化圖書館作業流程。另新增悠遊卡收款服務,預計108年於總館、多媒體中心、自動化書庫服務中心、社圖及醫圖等5處開始提供繳款服務,現階段仍以圖書逾期滯還金為主,未來將擴及收納圖書館各項服務費用。

五、製作創校90校史短片,依據創校80的「臺灣大學掠影:回顧篇 A Glimpse of NTU (I): Reminiscing the Past」影片素材做精簡整理並補充10年來的重大發展,製作4分鐘校史短片「縮時臺大Time Lapse NTU」,呈現從臺北帝國大學至國立臺灣大學校園簡史,校園地景變遷及制度改革變遷,讓與會嘉賓及師生可以了解臺大90年來的韶華精粹。

計算機及資訊網路中心方面:

一、2018年欣逢臺大九十週年校慶,積極爭取主辦ICPC亞洲區域賽在臺北舉行,作為校慶系列活動之一,藉由各國展現資訊與程式教育實力的舞臺上,鼓勵所有對程式設計有興趣與熱情的大專院校學生參與,提供同學熟悉國際賽制與競賽經驗、促進國際交流與拓展視野的機會;更期待舉辦ICPC亞洲區域賽,以增加臺大在資訊教育領域的國際能見度,躋身世界資訊名校行列,為學術界發掘新一代資訊人才,並為臺灣的資訊產業做出貢獻。本屆線上賽參賽隊數有88363人參賽;區域賽201811910日在本校綜合體育館舉行,本屆的規模超越歷屆臺灣區域賽的規模,有116隊來自中國大陸、日本、韓國、臺灣的413位學生及教練參加,最後由臺灣大學榮獲冠軍,前十名中臺大也取得六個名額佳績,冠軍隊伍將能參加2019年在葡萄牙波多大學(Universidade do Porto)舉行的世界大賽。

二、為提供更優質的校園網路環境,本校已導入新世代頻寬管理服務,該服務具有以下優點:

()優化數位教學環境MOOCs的興起帶動數位教學廣泛運用,透過頻寬管理器保障教學影音平台之網路頻寬、分析及管制校園流量,可提供本校師生優質的數位學習環境。

()提升特殊網路應用之使用者體驗校內系所或單位透過國際專線進行特殊網路應用或活動可獲得頻寬保證,透過調整使用者群優先權,確保網路服務品質。

()有效管理宿舍網路頻寬學生透過各式軟體在宿舍網路上下載或上傳各式檔案,頻寬管理器可以限制特定網路應用的頻寬容量,若使用量超過臨界值立即降低其網路連線速度,避免影響正常宿網學生之網路使用品質,以保障宿網學生之公平權益。

三、規劃、建置與管理本校校園無線網路服務為因應校內電子支付,協助在大福利社及研三舍餐廳建置校內無線網路。也將醫學院教室的無線基地台升級為802.11AC(最高速可達1.3Gbps),並於化學系圖書館、第二活動中心、管圖工商管理學系學會、第一活動中心、醫學院體育館、共同教室等地點新增11個無線基地台。至107123日止共有3047顆無線基地台(AP)。

 

107學年度第1學期第2次校務會議各單位書面報告(10801A)存查。

教務處報告事項(本校學則修正案)補充資料(10801A1)存查。

貳、確認1071020日紀錄及決議案執行情形報告

民國1071020日校務會議紀錄依原文確定。

二、106212106221案執行情形暫不結案,107學年度第1學期第1次校務會議決議案執行情形報告(10801B)存查,94~106學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(10801C)存查。

參、常設委員會報告

一、程序委員會召集人李主任秘書心予報告:

本委員會於1071220日召開會議,安排107學年度第1學期第2次校務會議議程及提案順序,請參考資料編號620-1頁。

本次校務會議提案截止收件日為1071214日,計收到1件報告案及6件提案。提案部分,包括學院提案3件及及代表連署提案3件,另外,提案截止收件後又收到1件提案(107123案),經1218日行政會議通過後始完成行政程序,經委員討論後107123案列入正式議程(第1案),其餘提案順序依序調整為第2~7案,會議程序表通過。

另依1071020107學年度第1學期第1次校務會議程序委員會報告主席宣布:「臨時校務會議標準作業程序(SOP)相關細節再回到程序委員會討論後,提校務會議報告。」,本次會議討論臨時校務會議標準作業程序SOP,經委員討論後修正通過(請參第20-220-3頁-召開臨時校務會議之標準作業程序SOP對照表)。

96學年度第1學期第2次程序委員會決議:「為提升校務會議議事效率,本會建議校務會議討論議案時,行政主管說明的時間與提案代表相同,除第1次說明時間不限外,後續每次發言以不超過3分鐘為限。此項議事規則請在每次校務會議前宣讀。」。另外,「同一主題每人發言以2次為限,每次3分鐘」之原則,自83學年度第1學期第1次校務會議沿用至今。

主席宣布:臨時校務會議標準作業程序(SOP)相關細節再回到程序委員會討論,並邀請計資中心主任列席。

二、校務發展規劃委員會專案報告:

「陳文成事件紀念廣場環境改善工程」規劃設計案:校園規劃小組召集人林俊全教授簡報(簡報檔如10801F2.pdf)

肆、選舉

一、校務發展規劃委員會:

()當然委員:校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、共同教育中心主任、各學院院長及進修推廣部主任。

()推選委員:

1.教師委員:

   

              

新任委員(任期2)

  尚有1年任期委員

徐富昌  教授

李賢中  教授

 

林楨家  教授

社科學院

 

鄭麗珍  教授

謝松蒼  教授

陳敏慧  教授

江茂雄  教授

謝尚賢  教授

生農學院

張俊彥  教授

蔣丙煌  教授

管理學院

 

任立中  教授

公衛學院

 

季瑋珠  教授

電資學院

 

林恭如  教授

法律學院

            

沈冠伶  教授

生科學院

            

胡哲明  教授

2.職員委員:徐炳義 專門委員 (任期1)

3.學生委員:吳弈柔 同學 (任期1)

4.其他委員:賴進貴 教授 (尚有1年任期)

二、教職員宿舍委員會:

()當然委員:總務長、人事室主任、主計室主任。

()推選委員:

1.教師委員:        

   

              

新任委員(任期2)

  尚有1年任期委員

李欣穎  教授

曾麗玲  教授

劉雅瑄  教授

王偉仲  教授

社科學院

張錦華  教授

蘇宏達  教授

謝松蒼  教授

沈麗娟  教授

吳紀聖  教授

黃美嬌  教授

生農學院

張俊彥  教授

蔡孟勳  教授

管理學院

吳學良  教授

何耕宇  教授

公衛學院

王根樹  教授

吳章甫  教授

電資學院

蘇炫榮  教授

李百祺  教授

法律學院

薛智仁  副教授

柯格鐘  副教授

生科學院

楊啟伸  副教授

王致恬  副教授

2.體育室、研究人員、助教代表互選之委員:林麗瓊 研究員(任期2)

3.職員委員:                                                                

(1)新任委員:張素娟 專門委員 (任期2)

(2)尚有1年任期委員:張良鵬 組長

伍、報告案

一、編號:107116

人事室報告:本校行政單位組織運作要點第六點修正案,業經107124日第3022次行政會議通過,依規定提會備查,並自10821日起生效。

本校行政單位組織運作要點第六點條文修正如下:

六、  研究發展處設企劃、研究計畫服務二組及產學合作總中心、行為與社會科學研究倫理中心二中心,各組置組長一人、[]中心置主任一人、職員若干人;另設醫學院研究發展分處,置主任一人、職員若干人。分別負責辦理發展企劃、研究計畫服務、技術授權與移轉、創新育成、各類研究發展及其應用事項之技術媒合服務與技術相關之智慧財產權益運用等相關事項。

研究發展處因規劃、協調、改進及推動整合研究資源等需要,得設研究發展委員會,委員會置委員若干人,由校長就專任教授或研究員中聘兼之。

陸、討論提案

主席:107120案及107122案討論。

一、編號107123

教務處提:本校「教師評鑑準則」第一、二、十五條修正案。

本案通過決議如後:

決議:本校「教師評鑑準則」第一、二、十五條條文修正如下:

第一條 國立臺灣大學(以下簡稱本校)為[提昇教師榮譽,增進教學、研究與服務水準]評鑑教師之教學、研究、服務各項成效特依大學法第十九條、第二十條第二項、第二十一條第二項及教師法第十四條規定,訂定本準則。

第二條 凡本校支薪之專任教師均應接受教學、研究及服務評鑑;未支薪之專任教師是否接受評鑑,由各學院自行規定。

本準則所稱各學院,除本校各學院外,亦包括共同教育中心。

第十五條 [體育室及師資培育中心專任教師之評鑑由共同教育中心辦理。]

擔任教學專任專業技術人員之評鑑另定之。

各研究中心各級研究人員之評鑑,由所屬一級單位準用本準則規定自行辦理。

二、編號107117

工學院提:本校「工學院院務會議規則」第十三條修正案。

本案通過決議如後:

決議:本校「工學院院務會議規則」第十三條條文修正如下:

第十三條 院務會議開會時除第二條規定之人員應出席外,得邀請院內各學位學程及研究中心主任、各委員會及小組召集人、院務有關人員[、中國工程師學會本校學生分會會長]列席。

三、編號107118

吳瑞北等提:提請重新組成經費稽核委員會,定位為校務會議下之常設委員會,委員由校務會議代表選出,召集人由委員互選之。

建議(決議草案):同意設立經費稽核委員會,由行政副校長率同提案代表二人指導稽核室,以本校105年前之法規為基礎,參考本校稽核室設置辦法及其他國立大學之現行作法,草擬本校經費稽核委員會組織規則及稽核準則,於三個月內送到校務會議討論。

本案經不記名投票表決,以贊成58票、反對74票、廢票2票否決。

四、編號107119

生物資源暨農學院提:本校「生物資源暨農學院附設動物醫院組織規程」第四條修正案。

本案通過決議如後:

決議:本校「生物資源暨農學院附設動物醫院組織規程」第四條條文修正如下:

第四條 本醫院下設各科、室:

一、大動物及經濟動物疾病科

二、小動物內科

三、小動物外科

四、急診及加護科

五、實驗診斷科

六、病理診斷科

七、影像診斷科

八、復健及整合醫學科

[]、住院室

各科、室置主任一人,均由本醫院院長商同獸醫專業學院院長就該學院專任教師或本院職級相當之人員中提請生物資源暨農學院院長及校長聘請兼任,任期為三年,得續任一次。

前項各科、室得視業務需要呈請增減之。

五、編號107120

吳奕柔等提:臺灣大學行政會議增設一席學生代表出席。

建議(決議草案):修改《國立臺灣大學組織規程》第四十二條:「本大學設行政會議,由校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、國際事務長、財務長、學院院長、進修推廣學院院長、圖書館館長、秘書室主任秘書、人事室主任、主計室主任、計算機及資訊網路中心主任學生代表一席組成之。校長為主席,議決本規程所定事項及其他重要行政事項。

行政會議出席之學生代表,由校務會議學生代表互選產生一名。

校長於必要時得指定其他單位主管、學生代表或相關人員列席會議。」

編號:107122

游哲綸等提:組成工作小組研議修正《國立臺灣大學組織規程》第四十二條。

建議(決議草案):原條文:《國立臺灣大學組織規程》第四十二條:「本大學設行政會議,由校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、國際事務長、財務長、學院院長、進修推廣學院院長、圖書館館長、秘書室主任秘書、人事室主任、主計室主任、計算機及資訊網路中心主任組成之。校長為主席,議決本規程所定事項及其他重要行政事項。校長於必要時得指定其他單位主管、學生代表或相關人員列席會議。」

行政會議代表應增設一席學生代表之席次,應組成工作小組研擬修正之。

107120107122案併案討論後,1230分官俊榮教授提擱置動議。

擱置動議經不記名投票表決,以贊成66票、反對49票、空白票1票、廢票1票,擱置動議通過,107120107122案擱置。

六、編號107121

醫學院提:本校「醫學院附設醫院新竹生醫園區分院組織規程」第三、六、七條修正案。

本案通過決議如後:

決議:本校「醫學院附設醫院新竹生醫園區分院組織規程」第三、六、七條條文修正如下:

第三條  本院置院長一人,綜理院務,由總院院長商同醫學院院長提請校長聘請醫學院副教授(或臨床副教授)以上,並領有師級醫事專門職業證書之教師兼任;得置副院長二至三人,襄理院務,由本院院長商同總院院長、醫學院院長提請校長聘請醫學院或相關學院助理教授(或臨床助理教授)以上,並領有師級醫事專門職業證書之教師兼任或由[相當級別之]師(二)級醫事人員兼任。

第六條  本院各部、中心各置部(中心)主任一人,按業務需要得置部(中心)副主任若干人,各科各置科主任一人,由本院院長商同總院院長、醫學院院長提請校長聘請醫學院講師(或臨床講師)以上教師兼任,或由本院院長遴選相當級別之醫事人員,報請總院院長、醫學院院長轉請校長核定後兼任。

本院各室各置室主任一人,各組各置組長一人,除人事室、主計室外,由本院院長遴聘研究人員或遴選職員,報請總院院長、醫學院院長轉請校長同意兼任或[]任,或由本院院長商同總院院長、醫學院院長提請校長聘請講師(或臨床講師)以上教師兼任,另醫事單位之室主任、組長並得由相當級別之醫事人員兼任。

前二項屬醫事部門之部(中心)主任、副主任、科主任、室主任、組長係由教師兼任者,應領有師級醫事專門職業證書。

第一項及第二項所稱相當級別之醫事人員,指各部(中心)主任、副主任、各科主任、醫事單位中之醫療、醫學教育或研究部門室主任、組長由師(二)級以上之醫事人員兼任,但有特殊情形者,得由任師(三)級職務三年以上之醫事人員兼任;醫事單位中其他部門之室主任、組長由師(三)級以上醫事人員兼任。

第七條  本院置下列職務,分掌各類業務:

一、診療及醫事業務需要置:

醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、營養師、護理師、物理治療師、呼吸治療師、臨床心理師、職能治療師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、驗光師。

二、技術及行政業務需要置:

技正、秘書、專員、組員、社會工作師、技士、技佐、事務員、書記。

三、研究發展業務需要置:

研究員、副研究員、助理研究員、研究助理。

前項人員均由本院院長遴選報請總院院長、醫學院院長轉請校長派免之。醫師、牙醫師及醫事人員擔任臨床教學工作,得聘兼為醫學院臨床教師。

各部(中心)得因業務需要置護理督導長、護理長若干人,由本院院長遴選,報請總院院長、醫學院院長轉請校長核定後兼任。

前項護理督導長、護理長由[相當級別]師(三)級以上之護理師兼任。

[第六條及本條第三項規定由醫事人員兼任者,其資格應符合「教育部所屬醫療機構醫事人員兼任首長副首長與醫事單位主管副主管任期及遴用資格規定」之規定。]

柒、臨時動議()

主席宣布:請稽核室研議如何強化該室之功能及調整審議會之任務。

捌、散會(中午1248)

107學年度第1學期第2次校務會議代表出列席名單.pdf

107學年度第1學期第2次校務會議存查文件目錄

編號

文件名稱

1

10801A

國立臺灣大學107學年度第1學期第2次校務會議各單位書面報告

2

10801A1

教務處報告事項(本校學則修正案)補充資料

3

10801B

107學年度第1學期第1次校務會議決議案執行情形報告

4

10801C

94~106學年度校務會議決議案繼續執行情形報告