國立臺灣大學108學年度第1學期第1次校務會議紀錄
時間：民國108年10月19日(星期六)上午9時
地點：第2學生活動中心國際會議廳
主席：管校長中閔 紀錄：柯佳恩
出席人員：會議代表總額170人，實到131人(詳如後附出列席名單)。
壹、主席報告
本次會議應出席人數170人，目前已完成報到者有87人，超過法定人數，現在時間是9點4分，開始開會。首先報告學校今年的校務情況(簡報檔如10810F1.pdf)：
一般學術與行政方面：
一、已召開「中程校務發展規劃策略會議」及2次「中程校務發展計畫書撰擬研商會議」，以凝聚校務發展共識、討論撰擬內容及修改方式，初稿於9月上旬彙整完成，依審閱意見，已修改計畫書提108學年度第2次校務發展規劃委員會議報告。
二、編製臺大社會責任報告書，並建置「臺灣大學的社會責任」（NTU + USR）資料庫網站平台，期能一方面為臺大建立其推動大學社會責任之歷史紀錄，一方面推廣臺大推動大學社會責任所累積的成果，提供對此議題感興趣的研究者、教師、學生和一般大眾取用，或可促成更多樣的應用。
三、創新創業推動情形：
(一)創新設計學院：創創學程（創業教育組）與國際處合作舉辦日本筑波大學來訪之短期創業培訓課程，內容分為創新與創業兩部分，創新層面包含創新思維與行動的實踐、設計思考工作坊；創業部分包含精實畫布、市場機會評估與矽谷與亞洲創投生態、創投論壇，且於課程最後規劃Final Pitch，由日本筑波大學學生及創創學程學生（JoGloble、Re-Life）一同進行創業專案簡報競賽。筑波大學總計3組跨領域新創團隊來訪，分別為蠶蛋白質健康食品開發、新型電路板列印技術以及外國人醫療即時翻譯服務App。
(二)國際產學聯盟辦公室（ILO）會員數已經超過70家，居國內各聯盟之冠，並深化會員服務，目前臺大續約率超過75%（聯盟為40%）。並與世界大廠高通簽訂5年的合作協議，每年有6位老師參與世界最先進的科技研發。
四、本校為邁向世界一流大學，陸續成立功能性校級研究中心，期能提升本校研究能量，目前共計成立51個校級研究中心。新近成立者為國防科技研究中心。為管控新設及建立成效評估與退場機制，已修正相關法規，並依規定停辦調查研究中心。
五、臺灣大學系統：國立臺灣大學系統共識會議研習營於9月6日及7日舉辦，主題為「臺大系統新希望」，由三校校長邀集一級主管等共達100餘位共同參與。會議除簡報系統目標、策略及執行成果，並就系統未來於三校推動：1.輔系及學程 2.國際交流及海（內）外碩士聯合招生 3.教育創新方案之研擬及資源爭取等議題，以分組討論方式，激盪思維，凝聚共識，以落實「臺大系統新希望」之主題。
六、學校分部總辦事處：
(一)竹北分部：進修推廣教育大樓新建工程案已召開「竹北分部進修推廣教育大樓及校門周邊環境新建工程委託技術服務勞務採購案」重新招標工作小組會議，進行招標文件審查；生醫園區醫院全區竣工，預定108年12月開幕後正式營運。
(二)雲林分部：爭取設立國家級高齡醫學暨健康福址示範研究中心案，已整合醫學院、社科院、工學院、生農學院以及雲林分院等多方與長照相關專業召開2次討論會，並配合國家長照2.0政策提出全面性的計畫，目前已通過校務發展規劃委員會，將依決議修訂後，預定於108年10月底前送教育部；雲林分部前瞻農業試驗場新世代農業示範基地規劃案已於108年8月29日完工開始運作；臺大醫院雲林分院虎尾院區二期醫療大樓及職務宿舍新建工程籌設構想書已依程序通過校務發展規劃委員會審核。
七、為利積極延攬優秀人才來校，除各單位得於院系級教評會通過聘任案後檢具擬聘人員具體傑出學術研究成果，專案申請「預聘通知書」外，也提供校教師評審委員會預定開會日期，並提醒各學院系所新聘教師或研究人員時，能儘早啟動新聘程序。
八、修正本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點至第7點，並增加第2點第8款：獲得教師免評鑑，並對社會有重大專業實務貢獻，具體表現突出。以獎勵教師專業服務之優良表現。
九、本校畢業校友人數約29萬3,129人，校友證目前已發行10萬5,179張，除持續辦理三十、四十、五十重聚辦證優惠外，校友中心安排校長率團分別出訪北加州、南加州、休士頓三地校友會，與當地校友深度交流，使校友與母校產生更緊密連結，並舉辦募款活動。
教務方面：
一、擴大希望、爭取菁英：
(一)希望獎學金：為協助學士班弱勢學生就學，本校提供弱勢生一年級新生入學當學年、舊生（含目前在校生）第二學年起至修業年限期間前一學年成績排名學系30%以內者，低收入戶每人每學年10萬元、中低收入戶及特殊境遇家庭每人每學年6萬元獎學金，108學年全校共有46名新生及39名舊生獲獎。
(二)傅鐘獎學金：為鼓勵優秀高中畢業生就讀本校，學生具有入學成績優異、曾獲國際重要競賽獎項或其他優秀表現，經學院及本校審查核定後，每人每學期獎學金10萬元，入學後成績每學期排名學系10%以內可續領，最高8學期共80萬元，108學年全校共計67人獲獎。
(三)擴大弱勢生招生：為善盡社會責任，本校以「二年倍增、四年三倍」為目標，逐年提高弱勢生招生人數，並於學士班個人申請增加希望組。109學年度希望入學單招預計招收50名，個人申請希望組預計招收34名。
二、本校107學年度畢業人數：學士班3,524人、碩士班3,984人、博士班426人。108學年度第1學期註冊學生數共有：學士學位班17,197人、進修學士班2人、碩士班12,389人、博士班3,629人。外籍生：學士班403人、碩士班312人、博士班231人。僑生：學士班1,343人、碩士班284人、博士班51人。陸生：學士班21人、碩士班508人、博士班83人。109學年度核定招收學士班3,459人、碩士班3,874人、碩士在職專班530人、博士班674人，合計8,537人。
三、為開拓國立臺灣大學系統三校學生學習視野、增廣學習領域及促進校際合作，並充分利用三校師資與設備，三校自108學年度起開放學士班學生申請跨校修讀輔系。
四、創新教與學，提供跨域模組，持續優化學習空間，教學設施再升級並擴增線上學習資源，建置未來教室，創造多元互動學習環境，研發AI教學輔助系統，提供學習促進活動。
五、為鼓勵優秀人才就讀博士班並發揮潛能，本校依科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案，設立「優秀博士生獎學金」，本獎學金自本（108）學年度起試辦，本學年度本校獲科技部核定名額53名，已於9月9日召開獎學金審議委員會評選後核定獲獎名單。
學務方面：
一、「學生社會奉獻特別獎」審查會議由校內師長、校外專家、學生會及研究生協會代表擔任審查委員。本年度獲獎者為3名，分別為個人獎理學院地理環境資源學系楊宇翔同學、團體獎社會工作學系學會社會服務部及臺大世界志工社。
二、為促進全校教職員工生的健康，本校首創全臺大學之先，自108學年起，增設全職專業物理治療師於校內服務，期能改善教職員工生的肌肉骨骼系統疾病，幫助健康促進、預防傷害、改善功能，及增進自我照護的物理治療衛教觀念，提升教職員工生的生活品質。另自本學期於城中校區設置專兼任輔導老師各1名，提供初談與諮商服務，及於社科院聘任1位兼任學輔專員（具專業心理師證照），提供學生諮商服務與教師諮詢，心輔中心將與學輔專員合作院系輔導相關工作。
三、學生助學革新措施：
(一)希望助學金精進方案：自108學年度起提前發放希望助學金（108年10月與109年3月），並採定額發放，共計393名學生（含僑生）申請。
(二)建置經濟支持小幫手方案：為方便學生查詢及申請各類獎助學措施外，本校財務支持系統（FAO）除有統一作業平台，本學期新增「服務小幫手」功能，設定經濟條件及需求後，即可搜尋到適合之獎助學措施，以提供個人化的服務介面，已於9月上線使用。
(三)高教深耕獎助措施：自108學年度起，整合各單位弱勢學生獎助措施，訂定「國立臺灣大學108年度高教深耕弱勢學生補助暨獎勵計畫」，增加補助本校外語中心課程費用、語文檢定考試報名費及購買本校二手自行車費用。
四、學士班雙修生之第二主修學系輔導措施於107學年度第2學期先於文學院及社科院試辦，成效甚佳；本學期將全面擴大於各院系辦理，使雙修生除了本系之輔導外，亦可獲得雙修學系師長的輔導，以協助解決雙主修遭遇之相關問題。
五、臺大學務處Instagram帳號於8月27日正式啟用，主要分享校園環境照片、宣傳校內日常活動，並辦理「IG新手包」及「IG開學日」活動，拉近與學生的距離，提升學生對臺大的認同感。
總務方面：
一、公文管理資訊系統改善計畫：為因應IE、FLASH停用危機及跨平台瀏覽與行動簽核需求，已規劃進行公文管理資訊系統版本升級，廠商將於10月底提供完整教育版測試版本，11月偕同計算中心開發整合模組，年底前持續測試及更新。
二、交通車提供智慧型站牌服務：為便利使用人於候車處查看相關資訊，使用4G網路通訊方式傳輸，顯示交通車預估到站時間，必要時亦得於站牌發布、更新、增刪修相關訊息。
三、輔導附設單位檔案改革專案：為提升本校各單位特色檔案管理知識，改善檔案典藏環境，本年度配合臺大醫院受教育部推薦參選109年第18屆金檔獎，同步啟動附設單位檔案改革專案，未來將延伸本專案持續輔導實驗林等其它附設單位檔案改革。
四、新建工程：生物電子資訊教學研究大樓（發揚樓）已完工申請使用執照中；工學院綜合新館新建工程2樓結構體工程進行中，工程實際進度24％；人文大樓地下層土方開挖進行中，工程實際進度20％；學生及教職員宿舍新建工程規劃構想書已報教育部審查；卓越聯合中心便利商店已進駐並持續進行室內裝修中；宇宙學中心大樓進行裝修工程。
研究發展方面：
一、Times Higher Education於108年9月12日公布2019-2020年世界大學排名，本校名列第120名，前進50名。另公布2019世界大學聲譽排名，本校排名第51-60層級，為臺灣唯一進榜大學。
二、為提升學生逕行修讀博士學位之意願，修訂逕行修讀博士學位學生研究提升計畫，自108學年起，新增「學院補助款」與「論文發表補助」兩項補助。「學院補助款」是針對逕行修讀博士班招生名額有成長之學院，給予獎勵；「論文發表補助」是針對獲本計畫補助之學生如於入學起之第1至第6學期間，以第一作者或通訊作者身分發表論文於頂尖期刊（Nature, Science, Cell）或本校冊列之卓越期刊，追加4學期補助，每名每月新臺幣24,000元。各學院推薦學生人數新申請共102人，核定補助新申請81人（已扣除同時獲其他獎學金且須擇一領取者共18名），續領107名。
三、為鼓勵本校各領域獲較少外部研究經費補助之專任教研人員，持續提升其研究動能，成為本校之中堅世代，特以挹注研究資源方式，推動「拾玉計畫」，108年度申請案共計19件，經行政查核及初審作業，通過案19件，核定經費808萬元整，計畫執行期間為108年8月1日至109年7月31日。
四、新增「遠學計畫」，補助博士生國外移地研究，以鼓勵發揮研究潛力，每年核定50名，期間7至12個月，金額35至60萬。
五、為協助新進教師迅速建立獨立的研究環境，並鼓勵展開各項學術研究及執行高等教育深耕計畫，新增「創始計畫申請補助」，補助未獲科技部計畫之編制內新進專任教研人員每人至多新臺幣30萬經費。108年辦理新進教師創始研究經費共46件，總金額9,773,284元；創始計畫申請補助共9件總金額2,699,867元；專題研究計畫案補助共21件，總金額8,612,095元。
六、本校108年度截至108年9月18日止核定之建教合作計畫合計3,054項，經費總額計新臺幣60億8,450萬元。
國際事務方面：
一、108學年度在學生（含雙學位）國際學位生學士班403名、碩士班312名、博士班231名，總計946名。108學年度第1學期註冊入學之校級交換學生470名，訪問學生55名，總計525名。
二、海外教育計畫方面，107學年度校／院／系級交換學生734名，訪問學生47名，短期／實習（含海外服務學習）學生167名，海外暑期課程學生297名，總計為1,245名，其中交換／訪問學生人數較去年成長0.9%。
三、提供108學年度國際學位生各類獎助學金（總計204名）：國立臺灣大學國際優秀博士班學生研究獎助金：在學生17名，新生16名，共計33名。國立臺灣大學國際優秀碩士班獎學金：在學生1名、新生5名，共計6名。國立臺灣大學國際學位生助學金：在學生88名、新生77名，共計165名。
四、首辦8月18至25日臺大第一屆國際高中青年科學創新營（NTUSIS），以量子計算與生命科學為主題，邀請來自臺灣五所高中及越南、泰國、馬來西亞、印尼、尼泊爾、印度、俄羅斯、日本等國優秀高中生來臺進行學術交流。
五、重點姊妹校種子經費新增19個旗艦計畫外，並將於11月6-11日首辦「臺大姊妹校國際週」（NTU Family Meeting），邀請本校國際重要夥伴學校（此次參與有11國23所姊妹校）高教行政資深專員來校進行國際合作交流，以積極推動未來跨領域創新研究合作，使臺大成為國際高教重要平台（platform），並關切跨國界高教議題，同時結合國際化高教趨勢，共同推動聯合國永續發展目標（SDGs）。
六、設置希望出航獎學金，以培育本校學生國際觀，促進國際學術及文化交流，凡通過本校國際處該學年度辦理之出國交換學生甄選錄取之本校在學學生符合要點規定者即可申請。
財務管理方面：
一、小額捐款（含線上捐款）自108年5月21日至108年9月20日，共計新臺幣18,474,372元及美金1,992,494.65元，均詳列分配指定捐款，並委請主計室分發予各受贈單位。
二、財務處進行短期資金調度，控管閒置資金，108年1-8月活存佔未兌現支票比率為56%。
三、財務處依投資管理小組擬定之投資業務方針、政策及資產配置原則，配合本校短、中、長期財務預算及現金周轉需求擬具年度投資規劃。長期投資計畫因明年經濟走緩向下趨勢已十分明朗，而中美貿易戰的影響，經濟波動加劇，故處份漲幅已高與未來成長性有限之標的，並轉移部分資金至降息受益標的，如投資等級債券與配息穩定股票。中期資金投資計畫以臺幣長天期定存為投資標的。短期資金投資計畫：以臺幣短天期定存與國內貨幣市場基金為主要投資標的，在考量風險、規模與績效等因素後，目前投資貨幣市場基金共6檔，以利短期資金操作。
四、成立功能性永續發展中心，扮演橋樑角色，協助企業與基金會和臺大的鏈結，藉由多元化整合，群策群力來爭取與外界更多合作機會，能充分運用臺大教學與研究資源，支持推展校務。
共同教育中心方面：
一、共同與通識教育通盤檢討與整體規劃，於本年溪頭新進教師研習營提出本校共通課程未來樣貌初稿。將持續廣徵意見以凝聚共識。同時持續結合本校《推動英語授課補助實施要點》等舉措，鼓勵教師投入具對外服務性質如通識課程之英語授課，以期深化本校英語教學環境。
二、與臺科大、臺師大等系統學校共同執行教育部委辦計畫「臺灣教學資源計畫」，計畫執行期程為本（108）年5月1日起至明（109）年4月30日止，持續收錄各地優質通識課程數位影音與教材，並規劃授予學分，提升所收錄素材之再輸出效益，並補偏鄉、單科大學之不足，善盡大學社會責任。
三、將於本年11月1-3日舉辦「2019 臺灣運動哲學國際學術研討會」，邀請國際運動專家學者來臺進行專題演講並與國內學者、師生交流研討。未來將持續爭取外部資源如教育部、科技部獎（補）助以延攬海外人才，並鼓勵教師進修或參與國際研討會，提升體育室教師研究專長能量。
四、將於本年12月12-15日首次移師至臺灣舉辦「2019 MCP 國際統計學術研討會」，多重比較程序在生物醫學臨床製藥領域乃一非常重要且熱門的統計分析理論，舉凡各大國際藥廠、國家食品藥物衛生組織以及學術界相關生物統計研究人員皆會參與此國際級盛會。
圖書館方面：
一、整合「臺大學術典藏」（NTU Scholars）提升研究能量與國際競爭力，透過Scopus引文資料庫自動匯入教師最新著作機制，並由學科館員加入教師著作清單，據此提供教師個人化服務，落實系統開放取用典藏之目標。並自10月開發臺大學術庫及機構典藏系統進階功能，整合本校各項學術成果及資訊，以節省研究者維護個人學術成果的人力和時間，進而做為本校研究力分析探勘的大型資料庫，提供本校各項研發能量的參考依據，使本校更具國際競爭力。
二、強化擴增實境與讀者的互動性，研究開發擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）技術，製作360度環景導覽，將圖書館現場實景於網路上真實呈現，提升與讀者之間的互動性。已完成辜振甫先生紀念圖書館（社科院圖書館）的環景導覽，以展示社科院圖書館獨特雅致的建築設計。並將此技術嵌入本館行動APP上，整合各項服務，同步更新ios及Android版本的APP，提高自主開發的彈性和讀者使用的便利性。
三、提供便捷的繳費方式，可使用悠遊卡繳納圖書逾期滯還金費用，本學期並擴增可支付項目，包含賠書款、閱覽證遺失工本費、置物櫃鑰匙遺失費用及退款功能，簡化行政業務流程，並提供讀者更多元且便利的服務。
四、設置校級總博物館，並與博物館群成員館聯合營運，未來將提送規劃書（包含人力、經費、空間、營運等）送校務會議討論。
計算機及資訊網路中心方面：
一、臺灣大學中英文網頁模版製作平台已正式上線，平台網址：https://webpageprod.ntu.edu.tw/，使用對象包含全校各單位，各附設機構須專簽申請。現帳號註冊數量有354個，教育訓練已開8個場次、57小時、400人次參加，108年9月至109年4月預定辧理170個小時單位網站管理人員之平台及網頁核心教育訓練課程。
二、iNTU Plus Web App：為擴大校園資訊系統在行動裝置上的支援，提供全校教職員生更便捷的資訊擷取，規劃將現有「iNTU Web App」改版升級，並依照教師、職員、學生、校友以及訪客等身分別進行個人化服務，陸續將推出手機版的入帳通知、學雜費查詢、假單狀態查詢等便捷的功能，期許提供更智慧化校園行動資訊服務。
三、推動智慧校園地圖，將各項校園服務之營運資訊，以建物著色的方式顯示於臺大校園地圖之上，如Wifi地圖、電力資訊圖層等等；除了豐富校園地圖之外，更可提供空間觀點增進對於校園營運資訊之理解。另將校園無線網路服務品質資訊結合臺大魔法地圖，在校園各館舍建築地圖上顯示連線人數、訊號強度等無線網路相關資訊。使用者可以藉由地圖了解附近無線網路的服務品質。管理者也可以及時了解無線網路的情況，包括使用者聚集的熱點區域，或是AP的負載，以及無線網路是否異常。
108學年度第1學期第1次校務會議各單位書面報告(10810A)存查。
貳、確認108年6月15日紀錄及決議案執行情形報告
一、民國108年6月15日校務會議紀錄依原文確定。
二、107學年度第2學期第2次校務會議決議案執行情形報告(10810B)存查，94~107學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(10810C)存查。
參、常設委員會報告
一、程序委員會召集人孫主任秘書效智(陳專門委員麗如代)報告：
本委員會於108年10月3日召開會議，安排108學年度第1學期第1次校務會議議程及提案順序，請參考資料編號6第20-1頁。
本次校務會議提案截止收件日為108年9月27日，計收到2件同意案、4件報告案及3件提案。提案部分，包括校長交議案1件及學院提案2件。
另外，提案截止收件後又收到1件校長交議案（108110案）及1件學院提案（108111案），經10月1日行政會議通過後始完成行政程序，經委員討論後，108110、108111案列入正式議程（第4、5案），其餘提案順序照案通過，程序表修正通過。
依96學年度第1學期第2次程序委員會決議：「為提升校務會議議事效率，本會建議校務會議討論議案時，行政主管說明的時間與提案代表相同，除第1次說明時間不限外，後續每次發言以不超過3分鐘為限。此項議事規則請在每次校務會議前宣讀。」。另外，「同一主題每人發言以2次為限，每次3分鐘」之原則，自83學年度第1學期第1次校務會議沿用至今。
二、校務發展規劃委員會專案報告：
(一)醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程規劃構想書案
雲林分院林宏茂顧問簡報(簡報檔如10810F2.pdf)
(二)生物資源暨農學院附設農業試驗場教研實習大樓新建工程規劃構想書案
九典聯合建築師事務所羅翊榮建築師簡報(簡報檔如10810F3.pdf)
肆、同意案
一、編號：108101
本校「校園紛爭調解處理委員會」聘任委員。
校長提名：許士宦教授(法律學系)、徐富昌教授(中國文學系)、劉緒宗教授(化學系)、王麗容教授(社會工作學系)、蕭朱杏教授(公共衛生學系)、李順仁秘書(生物資源暨農學院)、王昱鈞同學(建築與城鄉研究所四年級)等7位為本校「校園紛爭調解處理委員會」委員，任期二年。
本案同意。
二、編號：108102
本校「第16屆性別平等教育委員會」、「第15屆工作場所性別歧視申訴委員會」及「第14屆性騷擾防治委員會」聘任委員(校長、教務長、總務長、學務長為當然委員)。
(一)校長提名：李茂生教授(法律系)、林明昕教授(法律系)、葉德蘭教授(外文系)、黃囇莉教授(心理系)、王麗容教授(社工系)、沈麗娟教授(臨藥所)、黃麗玲副教授(城鄉所)、王全三教授(會計系)、張齡尹助理教授(行社所)、黃楓婷副教授(生技系)、王沛菁組長(學務處學生活動中心管理組)、連雯卿小姐(總務處)為本校「性別平等教育委員會」、「工作場所性別歧視申訴委員會」及「性騷擾防治委員會」委員，任期一年。
(二)學生委員：郭怡萱(社會系)、何京哲(哲學系)、李宜軒(法律系)、許軒瑋(氣候永續學程)、郝思傑(法律系)為本校「性別平等教育委員會」委員，任期一年。
本案同意。
伍、報告案
一、編號：108103
財務管理處報告：檢具本校109年度財務規劃報告書1份（附件1），提會報告。
說明：
（一）依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第25條規定，年度財務規劃報告書應提報校務基金管理委員會審議，經校務會議通過後，報教育部備查。
（二）本案業經本校校務基金管理委員會108年度第3次會議通過。
決議：109年度財務規劃報告書報教育部。
主席宣布：未來財務規劃報告書應重新檢討作適當修正，使其更清楚呈現學校之財務規劃情形。
二、編號：108104
生物資源暨農學院報告：本院生物產業自動化教學及研究中心設置辦法名稱及第一、二、三條修正案，業經108年6月11日第3043次行政會議通過，依規定提會備查。
本校生物資源暨農學院生物產業自動化教學及研究中心名稱及第一、二、三條條文修正如下：
國立臺灣大學生物資源暨農學院[生物產業自動化]智慧農業教學[及]與研究發展中心設置辦法
第一條 依國立臺灣大學組織規程[第八條]第二十九條第一項規定訂定本辦法。
第二條 宗旨
國立臺灣大學生物資源暨農學院智慧農業教學與研究發展中心（以下簡稱本中心）[本中心]為有效推展生物資源暨農學院(簡稱 生農學院)[生物產業自動化]智慧農業教學、研究與服務工作，因應[未來生物產業生產、製造、銷售自動化與農民教育之需要，就生物產業各領域予以整合，結合資訊、電子、機械、控制和系統等專業科技，規劃與發展本校之生物產業自動化教學系統，有效運用師資、器材、設備及經費，培育農林漁牧自動化人材，以落實推動全國生物產業自動化之目標。]農業朝向跨領域智慧化發展，引導未來農業從栽培階段擴展智能階段之需要，就生物產業智慧農業各領域專業科技予以整合，並規劃與發展本校智慧農業跨領域整合課程，以落實推動智慧農業之目標。
第三條 本中心之任務如下:
一、規劃與執行[生物產業自動化]智慧農業教學與課程、設備及經費之運用。
二、整合[生物產業自動化教學課程及研究]並規劃中心相關伺服器及設備，提供有效管理與服務。
三、[推行生物產業自動化建教合作]整合本院智慧農業之相關研究及推動建教合作事宜。
四、[舉辦生物產業自動化相關之研討會]舉辦學術演講、講習會及訓練班。
五、[辦理有關生物產業自動化之推廣及服務事項]推動智慧農業人力培養與教育訓練工作。
六、其它與智慧農業研究、服務之相關事宜。
三、編號：108105
生物資源暨農學院報告：本院農業推廣委員會組織規程名稱及第八條修正案，業經108年6月11日第3043次行政會議通過，依規定提會備查。
本校生物資源暨農學院農業推廣委員會組織規程名稱及第八條條文修正如下：
國立臺灣大學生物資源暨農學院農業推廣委員會組織[規程]辦法
第八條 本[規程]辦法經本會會議、本院院務會議及本校行政會議通過，並送校務會議備查後，自發布日施行。
四、編號：108106
生物資源暨農學院報告：本院農業陳列館設置辦法第一、六、七條修正案，業經108年6月25日第3044次行政會議通過，依規定提會備查。
本校生物資源暨農學院農業陳列館設置辦法第一、六、七條條文修正如下：
第一條 國立臺灣大學為發揚農業研究成果，提昇農學教學效能，促進農業永續發展與大眾生活品質，特依本校組織規程[第八條第三項]第二十九條之規定，於生物資源暨農學院設立農業陳列館（以下簡稱本館）。
[第六條 本館得視業務需要，聘請校內外專家為顧問。]
第六[七]條 本辦法經院務會議[、校務會議通過後，報教育部核定後實施，修正時亦同]及行政會議通過，並送校務會議備查，自發布日施行。
陸、討論提案
一、編號：108107
秘書室提：本校「講座設置辦法」第七條修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「講座設置辦法」第七條條文修正如下：
第七條 提聘講座主持人及頒與本獎助金之程序，係由提聘單位提出並經院或同等級審議委員會通過或由校長提出，送校講座審議委員會審議，以決定最後人選陳請校長聘任及頒與，並知會捐款人及校教師評審委員會。
學校經費設置之講座教授，提聘單位需於每年[四]三月底前提出，以利學校經費規劃。
若為指定獲獎人研究領域且可明確歸屬單一學院或校級研究中心之捐款講座，由院或同等級審議委員會通過後，[原則於每年五月底前簽提校講座審議委員會備查並知會校教師評審委員會。如有特殊情形，得專案簽提]簽提校教師評審委員會報告。
二、編號：108108
社會科學院提：本校「社會科學院院務會議組織及議事規則」第五、十一、十三條修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「社會科學院院務會議組織及議事規則」第五、十一、十三條條文修正如下：
第五條 教師代表之選舉及被選舉資格如左：
一、當學年[已應聘且]在本校支薪之本院專任教師[教授､副教授、助理教授、講師]，具選舉及被選舉資格。
二、當學年[留職停薪、]出國進修半年以上、休假研究、已[辦]申請退休尚未核准[、借調其他機關學校]者，不具選舉及被選舉資格。
三、當然代表仍具選舉資格。
第十一條 [推選代表之選舉得採通訊投票。辦理方式為選舉人將選票置於投票專用信封，黏貼後於封口騎縫處簽名，在規定期限內郵寄或親自送往指定地點投入票匭，無簽名或逾期者選票無效。]
第十三條 院務會議由院長召集並擔任主席，院長因故不能出席時，[由院長就出席人員中指定一人代理之；院長未指定代理人時，依本院「學術行政主管職務代理要點」辦理。]得由其指定出席委員一人或由出席委員互相公推一人擔任主席。
三、編號：108109
理學院提：理學院地質科學系申請110學年度增設「地球系統科學國際研究生博士學位學程」。
本案通過決議如後：
決議：理學院地質科學系110學年度增設「地球系統科學國際研究生博士學位學程」。
四、編號：108110
性別平等教育委員會提：本校「性別平等教育委員會設置辦法」第七條修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「性別平等教育委員會設置辦法」第七條條文修正如下：
第七條 本委員會就應受理之申請調查案或檢舉案成立調查小組，其設置辦法另訂之。
本委員會得視任務需要，設置教育、活動、空間等各功能小組，由主任委員自委員中指定各組召集人。
本委員會視工作需要，得置約用人員若干名。
主席宣布：有關學生會會長所提本校「性別平等教育委員會設置辦法」第三、四條修正意見，先送性別平等教育委員會討論後再提校務會議。
五、編號：108111
公共衛生學院提：本校「公共衛生學院院務會議組織規則」第二條修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「公共衛生學院院務會議組織規則」第二條條文修正如下：
第二條 本院院務會議由下列出席代表組成：
一、當然代表：院長、副院長及各系所、學程主管[、學系主任及各研究所所長]。
二、教師代表：由本院在職專任（不含合聘）教師互選之。惟各教學單位至少應有一人擔任。其人數應比當然代表多一人，任期一年，連選得連任。
三、職員及工友代表：由本院職員、助教及工友互選一人擔任。
四、學生代表：由本院公共衛生學系學生會會長及研究生學生會會長擔任，任期一年。
院長得視需要指定相關人員列席。
柒、臨時動議(無)
捌、散會(上午11時13分)
108學年度第1學期第1次校務會議代表出列席名單.pdf
108學年度第1學期第1次校務會議存查文件目錄
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序
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編號
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文件名稱
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1
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10810A
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國立臺灣大學108學年度第1學期第1次校務會議各單位書面報告
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2
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10810B
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107學年度第2學期第2次校務會議決議案執行情形報告
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3
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10810C
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94~107學年度校務會議決議案繼續執行情形報告
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