國立臺灣大學108學年度第1學期第2次校務會議紀錄
時間：民國109年1月4日(星期六)上午9時
地點：第2學生活動中心國際會議廳
主席：管校長中閔 紀錄：柯佳恩
出席人員：會議代表總額170人，實到135人(詳如後附出列席名單)。
壹、主席報告
本次會議應出席人數170人，目前已完成報到者有90人，超過法定人數，現在時間是9點4分，開始開會。首先報告上次校務會議至今學校的校務情況(簡報檔如10901F1.pdf)：
一般學術與行政方面：
一、本校於108年11月15日舉行創校91年校慶慶祝大會，表揚8位傑出校友，分別為學術類：劉必治院士、沈元壤院士、毛河光院士、賴明詔院士；社會服務類：朱茂男董事長、林攸信董事長；綜合類：林芳郁院長、王榮騰董事長。同時頒發「學生社會奉獻特別獎」予關懷社會、發揮利他精神的社工系學生會社會服務部、世界志工社及地理系楊宇翔同學；並頒發臺大優秀青年、傑出表現獎學金及首度的傅鐘獎學金。
二、創新創業推動情形：
(一)創新設計學院：辦理未來大學論壇：行政主管場（108/11/13）、教師場（108/11/22）、學生場（108/12/2），並於109年1月3日辦理綜合論壇。
(二)國際產學聯盟辦公室（ILO）：本校ILO在科技部108年10月份每季管考評比成績名列第一，除聯盟自籌收入提升，也深化會員服務、槓桿部內資源，三梯次的價創計畫本校共錄取8隊，均居聯盟之冠。並推動國際鏈結，結合臺大校友尤其在東南亞的經濟實力，成立辦事處，創造國際會員、產學合作及新創投資機會。同時組成亞洲產學大聯盟，結合日本、韓國、新加坡及以色列的一流大學的產學合作負責單位，共同進行會員交流、產學合作及人才媒合等合作。未來自主營運規劃及落實做法：
1.會員收入：目標109年度（第4年結束後）會員數可穩定達到累積80家，創造2,000萬元收入。
2. 新創輔導促成：每年價創萌芽總金額約1.5到1.8億元，學校管理費可運用到聯盟的資金約7%。
3. 加入產學研發中心（AIR Center計畫）進行外部產學合作及老師團隊出場，每年金額約1.5億-2億元。
4.期第4年結束後，ILO能夠自主營運。
三、臺大－中研院聯合辦公室：108年度「臺灣大學與中央研究院創新性合作計畫」共計通過13件計畫，執行期間自108年1月1日至109年12月31日共2年，合計雙方第1年共補助1,990萬元，本校補助金額共995萬元。108年計畫之期中成果報告已完成審查。109年核定通過共11件計畫，補助860萬，合計雙方109年共計補助經費1,720萬元。
四、推動製作本校2019年度大學社會責任（university social responsibility, USR）報告書：為善盡社會責任並擴大影響力，本校將於109年6月首次出版中英文USR報告書，自主檢視臺大在校務治理、教學研究、環境永續與社會關懷等永續發展面向之成果。已組成「USR委員會」並邀請各行政、學術單位及學生會永續部代表組成「USR工作小組」，俾利日後資料蒐集及報告書之製作。並拜訪校內外師長，以瞭解其對於本校未來永續發展之願景與期許，作為研擬臺大永續藍圖之依據。
五、籌備辦理校級大學社會責任辦公室：為使大學社會責任融入校務治理架構，並結合校級資源之挹注，推動「校務研究辦公室」轉型為「校務研究暨社會責任辦公室」，以支援並整合本校社會責任之策略與作法，推動校務永續發展。
六、修訂教師服務優良獎決選施行細則，自109年度教師服務優良獎獲獎名額由5位增加為8位，並增加獎金，以肯定及表揚為學校及社會服務奉獻師長們之貢獻。
七、學校分部總辦事處：
(一)竹北分部：進修推廣教育大樓新建工程委託技術服務勞務採購案於108年12月16日上網公告招標。臺大醫院新竹生醫園區分院已於108年10月7日全區竣工，衛福部於108年10月15日同意本校醫學院附設醫院新竹生醫園區分院及竹東分院整併為「國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院」，新竹生醫園區分院已於108年12月16日正式開幕營運。另由新竹縣政府提案建請竹北分部建置風雨籃球場案已完成預估時程初期規劃及經費預算。
(二)雲林分部：爭取設立國家級高齡醫學暨健康福址研究中心案籌設構想書、臺大醫院雲林分院虎尾院區二期醫療大樓及職務宿舍新建工程案籌設構想書均已陳核教育部。募得企業捐贈分部球場興建經費，數量為2座籃球場及2座網球場，預估所需經費為12,235,205元。
八、為簡化行政作業流程，已修正本校各單位分層負責明細表，大幅減少公文陳核之時間成本；並針對各學院業務，新增學院適用之分層負責項目，提供各院系所辦理公文時，清楚明確的流程指引。近期因應法務處之成立，新增法務處分層負責明細表，提供各單位法律服務。
九、為提供本校編制內教職員工及客座人員之眷屬享有校園優惠，自108年10月28日起接受眷屬卡（限配偶使用）申請。
十、本校畢業校友人數約29萬3,317人，校友證目前已發行10萬6,569張，除持續辦理三十、四十、五十重聚辦證優惠外，今年針對三五重聚及四五重聚亦推出免費辦證專案。校友中心安排校長率團出訪馬來西亞校友會，共約800人出席。
教務方面：
一、因應香港情勢，協助辦理香港在學之學生申請108學年度第1學期專案訪問生，共有746人報名，審查合格者共495人，並於108年12月2日至12月6日報到，共計395人完成報到。教育部在港臺生申請轉學專案，自108年11月22日至12月19日止收件85人，經審查後已函復43人中同意錄取14人，教育部分發至本校6人。
二、本校109學年度碩士班甄試正取生2,382名，備取生共遞補559名。博士班甄試，48系所共錄取正取生 122名，備取生遞補3名。碩士班考試計有117系所，招生名額合計1,562名，109年2月8日至2月9日兩天分別在本校及臺南一中舉行筆試。
三、學士班招生：109學年度學士班特殊選才甄選入學（火星計畫）招生名額32名，希望入學招生名額50名，繁星入學招生名額364名，占學士班招生總名額3,468名之10.50%。個人申請入學招生名額1,607名，占學士班招生總名額3,468名之46.34%。考試分發入學招生名額1,458名（尚未扣減辦理希望入學招生之50名），占學士班招生總名額3,468名之42.04%。僑生（含港澳生）海外高中推薦入學招生名額210名，錄取137名（含4名國際學位生），僑生個人申請招生名額15名，僑生聯合分發招生名額289名。
四、已規劃電子成績單，以符應環保需求、快速傳遞減少郵寄時間，並規劃研究相關業務，如學習問卷、模組化課程成效等分析，以提供教務政策規劃參考。
學務方面：
一、服務學習課程改革：非學系開課申請，計通過新開課程4門、重新開課9門、持續開課36門。並依服務學習課程執行小組會議決議，將服務學習課程納入評鑑，以了解服務學習課程之施行成效，作為課程改進之參考。經第1次課程評鑑委員會議決議：第1次問卷調查建議以正向的質性問卷進行，再逐步朝量化問卷方向前進。調查結果由各學系自行決定是否公告，並自108學年度第2學期開始實施。
二、規劃與學生社團談心時刻，以強化學生社團輔導，建立對學校的認同感；傾聽各方意見，增進與學生社團情感聯繫；促進學生社團永續傳承運作；提升課外組服務品質。
三、2020校園徵才系列主題為「全球智能創新，新世代領航未來」。109年3月7日於椰林大道、蒲葵道、垂葉榕道及小椰林道辦理徵才博覽會，本次規劃增加新創及文創專區。報名企業攤位370個、說明會78場、公司參訪19家均已額滿。因候補企業眾多，已與總務處協調擬擴大辦理範圍，預計增加100個攤位。
四、新建「臺大校園周邊診所電子地圖鏈結」及「臺大校園周邊藥局電子地圖鏈結」QR code，供同仁及需要的患者掃碼導航使用。
五、本校於108年12月2日至109年1月5日香港專案訪問生來臺就讀期間，共安排149名學生住宿（含校內宿舍身障生床位共20人、教職員宿舍共5戶48人、師大宿舍共8人、臺科大宿舍共10人、國際學舍共42人、教職員擔任接待家庭共21人）。
總務方面：
一、辦理全校性「自行車創意管理方案徵選」，鼓勵同學積極參與且關心校內公共事務，並廣納匯集適切的管理方案，供未來自行車政策推動與管理執行的參考依據，本活動共計44件投稿提案，選出前三名及佳作兩名，108年11月25日公開表揚並於活大一樓展示至12月12日。
二、自來水第4期更新工程，已於108年8月底完工。109年度將續辦自來水第5期更新工程，更新範圍第7、8區，涵蓋漁科所、計資中心、女8女9舍、語文中心、應力所、國發所、社科院、霖澤萬才館等館舍。
三、動科系及國發所建物以屋頂出租方式建置太陽發電設備，動科系建置180 KWp於108年5月23日併聯發電，國發所建置72 KWp於108年10月24日併聯發電。另椰林大道照明於道路兩旁增設10盞相思燈及2處路口增設投射燈測試，於調查師生反應後評估改善效果。
四、本校與臺北市政府交通局合作「臺北市公共自行車租賃系統營運管理－YouBike2.0試辦計畫案」將於本校校總區、水源校區、長興宿舍區及臺大生活圈（如科技大樓捷運站、公館捷運站及本校周邊鄰里）等區域提供共享自行車運具。
五、新建工程方面，工學院綜合新館新建工程：5樓結構體工程進行中，工程實際進度32％。卓越聯合中心新建工程：室內裝修設計作業進行中。宇宙學中心大樓新建工程：部分樓層進行室內裝修作業中。人文大樓：地下2樓結構體工程進行中，土建標實際進度30％，機電標進度0.8％。學生宿舍新建工程：教育部已通過可行性評估，專案管理PCM同步招標中。教職員宿舍新建工程：6處基地興建計畫教育部核定中，另建築師評選完成，辦理決標程序中。農業試驗場教研實習大樓新建工程：規劃方案通過校發會，後續尚需討論空間分配事宜。
研究發展方面：
一、教育部108年12月9日公布第23屆國家講座得獎人共8名，本校有3位教授獲獎，分別為社會科學類科：王泰升教授（科際整合法律學研究所）；數學及自然科學類科：林金全教授（化學系）；工程及應用科學類科：傅立成教授（資訊工程學系）。
二、教育部108年12月19日公布第63屆學術獎得獎人共11名，本校有2位教授獲獎，分別為生物及醫農科學類科：吳明賢教授（醫學系內科）；工程及應用科學類科：李百祺教授（生醫電子與資訊學研究所）。
三、為持續爭取教育部高等教育深耕計畫，本校需於109年1月20日繳交第1階段成果報告（107-108年）暨第2階段（109-111年）計畫書。為期順利於期限內繳交計畫書，本校業於108年12月10日召開計畫書撰寫Guideline會議、109年1月3日召開計畫書初稿會議、預定109年1月14日召開定稿會議。成果報告繳交後，教育部預計於109年3月進行簡報審查及109年4-5月實地訪視（依書審及簡報審結果決定訪視學校）、109年5月公布各校考評成續及核定各校補助經費。
四、本校執行教育部「高等教育深耕計畫第二部分-特色領域研究中心」，應於109年1月10日前提報107-108年度執行成果報告及109-111年計畫書予教育部進行年度考評。本次計畫成果考評將分為書面審查、簡報審查（109年3月）與實地考評（109年4月，教育部擇定訪視名單）三階段辦理，預計109年5月公告結果。為利考評順利，研發處業於108年10月17日辦理高教深耕計畫下－特色領域研究中心校內自評（含各中心實地訪視），邀請領域專家提供各研究中心具體建議。
五、109年度「國立臺灣大學高等教育深耕計畫－補助博士生赴國外移地研究試辦方案（遠學計畫）」已於108年12月6日公告校內申請作業，曾於108年申請科技部千里馬計畫，惟未獲通過，並通過博士學位候選人資格考者，得於109年1月3日前經學院推薦至研發處申請。
六、為鼓勵學院培育逕行修讀博士學位學生，研發處依據「逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」發放108年度第1學期學院補助款，本款項限撥付本計畫在領學生，補助名單、金額及人數由學院自訂，共5個學院符合申請資格，總計核撥2,592,000元整。
七、本校108年度截至108年12月2日止核定之建教合作計畫合計3,213項，經費總額計新臺幣65億967萬元。
國際事務方面：
一、首度舉辦國際姊妹校週，來自世界各地共10國22校27位姊妹校代表來校參與，展開一系列活動包括專題演講、座談、專題式工作坊、海外教育展等活動，並發展未來創新合作。
二、國際學位生：108學年度第1學期在學生總計937名（學士班400名、碩士班308名、博士班229名）。雙聯學位生：108學年度第1學期入學生計有29名（學士5名、碩士22名、博士2名）。校級交換／訪問學生：108學年第1學期註冊入學之校級交換學生467名，訪問學生53名，總計520名。
三、因應香港情勢，本校配合教育部「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來臺入學及轉學試辦計畫」，預計辦理108學年度第2學期轉學、109學年度第1學期轉學及新生入學3項招生計畫。
四、規劃2020國際高中青年科學創新營課程及活動，預計擴大至理工及社科兩大領域，以「氣候變遷下的極端天氣」為主題。
財務管理方面：
一、小額捐款（含線上捐款）自108年9月21日至108年11月20日，共計新臺幣12,152,614元、港幣10,161元、日幣100,000元及美金1,130,448.28元，均詳列分配指定捐款，並委請主計室分發予各受贈單位。
二、財務處進行短期資金調度，控管閒置資金，108年1-11月活存佔未兌現支票比率為57%。
三、財務處依投資管理小組擬定之投資業務方針、政策及資產配置原則，配合本校短、中、長期財務預算及現金周轉需求，擬具年度投資規劃。長期投資計畫：美國與主要工業國景氣已走緩，國家利率與貨幣政策將趨向寬鬆，中國股市維持低檔整理，持續注意美中貿易戰發展、中國政策與歐洲政經情勢佈局。處分漲幅已高與未來成長性有限之標的，並轉移部分資金至降息受益標的，如投資等級債券與配息穩定股票。中期資金投資計畫以臺幣長天期定存為投資標的。短期資金投資計畫：以臺幣短天期定存與國內貨幣市場基金為主要投資標的，在考量風險、規模與績效等因素後，目前投資貨幣市場基金共13檔，以利短期資金操作，減少閒置資金與增加利息收入。
四、補充本校109年度財務規劃報告書，財務規劃報告書係依照「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 25 條之規定編製，提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於前一年度12月31日前報教育部備查。109年財務規劃報告書中已提供未來3年可用資金變化情形，本次補充資料為本校校務基金109年度收支預計表與109年重大營建工程。另自110年度起，於本校財務規劃報告書中，將增列未來3年之收支預計表與重大營建工程，以完整呈現未來3年資金來源、用途及可用資金變化情形之財務預測狀況。
共同教育中心方面：
一、「個別型通識課程改進計畫」採教學助理補助申請制，新生講座課程、基本能力課程如有教學助理需求亦有核定補助，於本學年度第1學期共補助90門課程（106 個班次），含討論課程共29門課程、實習課程共10門課程、一般課程共42門課程、語文類課程共9門，實際聘僱教學助理人數187人次。108-2學期課程補助案，共計申請83件。
二、舉辦「第11屆多重比較程序國際統計學術研討會」，於108年12月12日至12月15日在本校校總區舉行，總計來自16個國家，近120位國內外生統領域之頂尖統計專家、學者註冊報名共襄盛舉，提供近70個演講主題，有助提升本校統計研究品質。
三、辦理「教育理論與實務對話研討會」，主題為「雙語師資的未來：全英文師資培育的新趨勢」，乃當前最受關注之教育政策議題之一，透過學者專家及教學現場教師的實務分享，期能幫助參與者對於臺灣現今全英文政策、中學全英文教學情況有進一步之瞭解，並幫助有志於全英文教學之老師們及早儲備知能。
圖書館方面：
一、提升圖書館個人化智慧服務，於行動APP中導入Beacon裝置，透過藍牙的室內定位技術，提供讀者體驗專屬的個人化服務。讀者踏入總圖書館立即於行動裝置顯示圖書館平面圖定位標示系統、入館推播逾期書通知、待繳罰款通知、預約書到館通知，以及閉館時間提醒等，並將擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）嵌入行動APP上，製作360度實景導覽，讀者可於行動APP中體驗圖書館之環景實鏡，提升與讀者之間的互動性。
二、推動「前進系所」活動緊密連接師生，學科館員至系所會議進行圖書資訊服務簡報交流，與教師們面對面接觸，增進與系所及教師的互動，達成提升臺大學術典藏系統（NTU Scholars）能見度之目標，並藉此機會，行銷圖書館針對研究者或院系所量身打造的領域網絡分析服務（Domain Network Analysis Service，簡稱DNA Service）。該服務以視覺化圖型呈現領域內主題發展的現況，產出領域分析報告，提供教師辨識研究典範及新興趨勢，並發掘潛在合作對象。校史館亦透過與系所合作，擴大執行校史與系史之口述歷史作業，期望藉由擴大校史館口述歷史之內容與範圍，留存本校發展歷史，典藏臺大校園記憶。
三、擴大圖書館服務對象及讀者使用空間，配合本校眷屬卡之推行，圖書館提供持眷屬卡讀者憑證入館相關閱覽服務。眷屬卡讀者經過總圖書館閱覽組建檔，即可自行刷卡入館。此外，配合臺灣大學系統3所學校同學共同選課、討論之需求，三校圖書館共同開放三校讀者使用討論空間之服務。
四、研擬設置本校校級總博物館，博物館群工作團隊已拜訪各院院長以及成員館館長溝通參與博物館意向並交換意見，已彙整完成《國立臺灣大學校級總博物館規劃構想》草案，並提校務會議專案報告。
計算機及資訊網路中心方面：
一、109年教育部將進行資安稽核，因應資安法於108年1月1日施行，本校一般使用者、主管，與資通安全專職人員以外之資訊人員，每人每年需接受3小時以上之資通安全通識教育訓練，計資中心為此規劃「資通安全管理法及子法與應辦事項簡介」之法規課程和「資通系統分類分級實作」實務課程各兩場。前者依資安法規定說明應辦事項，邀請全校編制內及約用人員務必擇ㄧ場次參與；後者係為各單位資通系統分級實做課程，盤點出單位之核心系統後強化其資安防護措施。
二、iNTU Plus Web App：為擴大校園資訊系統在行動裝置上的支援，提供全校教職員生更便捷的資訊擷取，已於108年11月15日將「iNTU Web App」改版升級上線，本次升級特別依照教師、職員、學生、校友以及訪客等身分別，將校內系統進行訊息、功能及資料整合，推出個人即時資訊通知、個人化常用服務群組等個人化服務，目前已推出個人化訊息有教職員工生入帳通知、學雜費繳費通知，搭配新版的web app，點選入帳通知可直接進入系統查詢薪資，點選繳費通知可顯示條碼至超商繳費不用印出繳費單。另外，配合本校於緊急狀況發生時能將正確資訊即時傳遞給全校教職員工生，本次也新增緊急行動電話通知服務。未來將陸續推出其他功能及創意命名推廣活動，期許提供臺大人更人性化的行動資訊服務。
三、NTU VDI臺大虛擬桌面系統：利用最新的雲端運算提供跨平台的桌面虛擬化服務，讓使用者不受空間、地點、設備的限制裝置輕鬆存取計算機中心所提供的各類軟體資源及服務。系統提供「win7-cht」、「win7-eng」、「win10-cht-GPU」、「win10-eng-GPU」共4種作業系統及多種內裝的應用軟體。其中GPU系統讓使用者可以利用中心所提供的顯示卡資源做大量的圖型化運算，方便師生們做學術研究。NTU VDI 系統提供了跨平台、裝置的連線方式，使用者可以利用任一種瀏覽器連線至https://vdi.ntu.edu.tw，或是在使用者的任一裝置上安裝VMware Horizon Client，即可全功能使用。
四、規劃、建置與管理本校校園無線網路服務，計中針對校園無線網路基礎建設持續進行新增或新增基地台至802.11AC（最高速可達1.3Gbps），並建置無線專用防火牆（Carrier-grade NAT），屬於電信等級防火牆，網路頻寬可達10Gbps，提升校園無線網路服務品質。至108年11月27日止共有3,207顆無線基地台（AP），包括卓聯大樓、鄭江樓及宇宙學大樓等地點。
108學年度第1學期第2次校務會議各單位書面報告(10901A)存查。
貳、確認108年10月19日紀錄及決議案執行情形報告
一、民國108年10月19日校務會議紀錄依原文確定。
二、108學年度第1學期第1次校務會議決議案執行情形報告(10901B)存查，94~107學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(10901C)存查。
參、常設委員會報告
程序委員會召集人孫主任秘書效智報告：
本委員會於108年12月19日召開會議，安排108學年度第1學期第2次校務會議議程及提案順序，請參考資料編號6第20-1頁。
本次校務會議提案截止收件日為108年12月13日，計收到2件報告案及3件提案。提案部分，包括校長交議案2件、學院提案1件。提案順序及會議程序表經委員討論後照案通過。
依96學年度第1學期第2次程序委員會決議：「為提升校務會議議事效率，本會建議校務會議討論議案時，行政主管說明的時間與提案代表相同，除第1次說明時間不限外，後續每次發言以不超過3分鐘為限。此項議事規則請在每次校務會議前宣讀。」。另外，「同一主題每人發言以2次為限，每次3分鐘」之原則，自83學年度第1學期第1次校務會議沿用至今。
另外，校務會議依往例(107年5月12日、106年10月21日校務會議決定)，不應作全程錄影或直播。
肆、校務發展專案報告
一、「國立臺灣大學校級總博物館規劃構想」專案報告：
博物館群副總館長胡哲明教授簡報(簡報檔如10901F2.pdf)。
二、「未來大學發展策略規劃進度」專案報告：
創新設計學院執行長陳炳宇教授簡報(簡報檔如10901F3.pdf)。
伍、選舉
選舉結果：
一、校務發展規劃委員會：
(一)當然委員：校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、 共同教育中心主任、各學院院長及進修推廣學院院長。
(二)推選委員：
1.教師委員：
|
院 別
|
姓 名
|
|
新任委員(任期2年)
|
尚有1年任期委員
|
|
文 學 院
|
李賢中 教授
|
徐富昌 教授
|
|
理 學 院
|
張寶棣 教授
|
|
|
社科學院
|
古允文 教授
|
|
|
醫 學 院
|
詹迺立 教授
|
謝松蒼 教授
|
|
工 學 院
|
沈弘俊 教授
|
江茂雄 教授
|
|
生農學院
|
陳林祈 教授
|
張俊彥 教授
|
|
管理學院
|
林俊昇 教授
|
|
|
公衛學院
|
鄭雅文 教授
|
|
|
電資學院
|
吳宗霖 教授
|
|
|
法律學院
|
謝煜偉 副教授
|
|
|
生科學院
|
施秀惠 教授
|
|
2.職員委員：陳基發 組長 (任期1年)。
3.學生委員：凃峻清 同學 (任期1年)。
4.其他委員：傅昭銘 教授 (任期2年)。
二、教職員宿舍委員會：
(一)當然委員：總務長、人事室主任、主計室主任。
(二)推選委員：
1.教師委員：
|
院 別
|
姓 名
|
|
新任委員(任期2年)
|
尚有1年任期委員
|
|
文 學 院
|
張文薰 副教授
|
李欣穎 教授
|
|
理 學 院
|
周泰立 教授
|
劉雅瑄 教授
|
|
社科學院
|
宋玉生 副教授
|
張錦華 教授
|
|
醫 學 院
|
詹迺立 教授
|
謝松蒼 教授
|
|
|
王大銘 教授
|
吳紀聖 教授
|
|
生農學院
|
羅翊禎 教授
|
張俊彥 教授
|
|
管理學院
|
郭佳瑋 教授
|
吳學良 教授
|
|
公衛學院
|
陳家揚 教授
|
王根樹 教授
|
|
電資學院
|
趙坤茂 教授
|
蘇炫榮 教授
|
|
法律學院
|
孫迺翊 教授
|
薛智仁 副教授
|
|
生科學院
|
李昆達 教授
|
楊啟伸 教授
|
2.體育室、研究人員、助教代表互選之委員：林麗瓊 研究員(尚有1年任期)。
3.職員委員：
(1)新任委員：李宏森 組長 (任期2年)。
(2)尚有1年任期委員：張素娟 專門委員。
陸、報告案
一、編號：108112
生物資源暨農學院報告：本校生農、工學院附設水工試驗所組織規程名稱及第十四條修正案，業經108年10月29日第3054次行政會議通過，依規定提會備查。
本校生農、工學院附設水工試驗所組織規程名稱及第十四條條文修正如下：
國立臺灣大學生農、工學院附設水工試驗所[組織規程]設置辦法
第十四條 [本規程呈奉教育部核定後施行]本設置辦法倘有修訂，應循程序經本校行政會議通過後，送校務會議備查。
二、編號：108113
工學院報告：本校工學院地震工程研究中心組織規程名稱及第十三、十四條修正案，業經108年11月12日第3055次行政會議通過，依規定提會備查。
本校工學院地震工程研究中心組織規程名稱及第十三、十四條條文修正如下：
國立臺灣大學工學院地震工程研究中心[組織規程]設置辦法
第十三條 本中心執行各項研究計畫之經費以向科技部[國家科學委員會]、政府各有關機構、各工程機構及其他團體申請為原則。
第十四條 本辦法經院務會議, 行政會議通過，並送校務會議備查後，自發布日施行[規程經校務會議通過報請教育部核備後實施]。
主席宣布：請財務長於下次校務會議報告關於本校未來中長程校務發展之財務規劃。
柒、討論提案
一、編號：108114
人事室提：本校「組織規程」第二十一、二十二條及第二十九條附表三修正案。
本案通過決議如後：
決議：
(一)本校「組織規程」第二十一、二十二條條文修正如下，並自109年8月1日生效：
第二十一條 本大學設置下列行政單位、主管：
一、教務處：置教務長一人、副教務長一至二人，掌理招生、註冊、課務、教學發展及其他教務事項。
二、學生事務處：置學生事務長一人、副學生事務長一至二人，掌理學生生活輔導、課外活動指導、軍訓、學生就業輔導、僑生輔導、衛生保健及醫療、心理輔導、學生活動中心管理、學生住宿服務及其他輔導事項。
三、總務處：置總務長一人、副總務長一至二人，掌理文書、事務、出納、營繕、保管、採購、經營管理、教職員住宿服務、警衛安全及其他總務事項。
四、研究發展處：置研發長一人、副研發長一至二人，掌理學術研究之規劃、推動、研究計畫、技術移轉、產學合作及其他研究發展相關事項。
五、國際事務處：置國際事務長、副國際事務長各一人，掌理國際合作交流事務之統籌管理、國際學生之招生及輔導、外籍學者之來校協助等事項。
六、財務管理處：置財務長一人，掌理財務規劃、資金調度、募款及新事業開發、管理、投資等事項。
七、圖書館：置館長一人、副館長二人，辦理蒐集典藏教學研究資料，提供資訊服務等事項。
八、秘書室：置主任秘書一人，辦理議事、公共關係、校友聯絡及綜合業務等事項。
九、稽核室：置主任一人，負責校務基金各項內部控制稽核業務事項。
十、計算機及資訊網路中心：置中心主任一人，負責提供教學、研究、行政等所需之計算機設備、網路及通訊服務等事項。
十一、出版中心：置中心主任一人，負責出版學術著作及期刊業務等事項。
十二、環境保護及職業安全衛生中心：置中心主任一人，負責環境保護、職業安全及職業衛生等業務事項。
本大學因協助教學、研究、推廣業務之需要，得經校務會議決議設各種行政中心。
第二十二條 [前條第一項]第二十一條至第二十一條之二所定之行政單位主管，除圖書館館長、主計室主任、人事室主任外，由校長遴聘教師或研究人員兼任之。但秘書室主任秘書亦得由職員擔任之。
圖書館館長由校長聘請具有專業知能之教師或研究人員兼任或由職員擔任之。
主計室及人事室主任之派任，依相關法令之規定辦理。
行政單位副主管由該單位主管自教師、研究人員中擇定，報請校長聘兼之，並應隨同主管去職。
(二)本校組織規程第二十九條附表三生物資源暨農學院「生物產業自動化教學及研究中心」更名為「智慧農業教學與研究發展中心」，並自108年8月1日生效。
二、編號：108115
電機資訊學院提：電機資訊學院申請110學年度增設「智慧聯網國際研究生博士學位學程」。
本案通過決議如後：
決議：電機資訊學院110學年度增設「智慧聯網國際研究生博士學位學程」。計畫書請依代表意見修正。
三、編號：108116
教務處提：本校「教師評鑑準則」第九、十條修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「教師評鑑準則」第九、十條條文修正如下：
第九條 副教授及教授符合下列條件之一而欲申請免辦評鑑者，應檢具相關證明文件，經所屬系、所、學位學程簽報所屬院評鑑小組或委員會審查後，由所屬學院向校方推薦為免評鑑教師：
一、獲選為中央研究院院士者。
二、曾獲頒教育部學術獎或國家講座者。
三、曾擔任國內外著名大學講座教授經本校認可者。
四、獲聘為本校特聘教授者。
五、曾獲本校教學優良獎十五次者（一次教學傑出獎[或教育部全國傑出通識教育教師獎等同本校五次教學優良獎]等同本校五次教學優良獎、一次教育部全國傑出通識教育教師獎或師鐸獎等同本校十次教學優良獎）。
六、多次曾獲科技部（原國科會）各種獎項或研究計畫，或於其他教學、研究、服務表現傑出者。
各學院教師免辦評鑑申請之審查，除符合第一項各款申請條件之一外，並應就其教學、研究及服務三項綜合審查，且其各項審查標準及所占比例，應自訂於各學院教師評鑑辦法。
第十條 審議教師免辦評鑑資格案，本校應設「國立臺灣大學教師免評鑑資格審議小組」（以下簡稱審議小組），其成員包括校教評會主席、教務長及各學院院長，校教評會主席為小組召集人。
審議小組於完成審議後，[應將結果報請校長]結果由校教評會主席核定。其審議作業要點另定之，並提經行政會議通過後施行。
主席宣布：完整檢視教師評鑑準則相關法規(教師免評鑑資格審議小組設置要點)後儘速提校務會議。
捌、臨時動議
一、編號：108117
凃峻清等提：建請本校建立官方臉書粉絲專頁發文之標準流程，並送校務會議通過。
10時55分施秀惠教授提擱置動議。
擱置動議經不記名投票表決，以贊成81票、反對40票，擱置動議通過，108117案擱置。
二、編號：108118
鄧廣志等提：撤回1月2日本校官方臉書粉絲專頁之貼文，並附上聲明：「本校經校務會議決議，撤回2020年1月2日於官方FB網頁之聲明」。
本案經不記名投票表決，以贊成30票、反對79票、空白票1票否決。
玖、散會(中午12時24分)
108學年度第1學期第2次校務會議代表出列席名單.pdf
108學年度第1學期第2次校務會議存查文件目錄
|
序
|
編號
|
文件名稱
|
|
1
|
10901A
|
國立臺灣大學108學年度第1學期第2次校務會議各單位書面報告
|
|
2
|
10901B
|
108學年度第1學期第1次校務會議決議案執行情形報告
|
|
3
|
10901C
|
94~107學年度校務會議決議案繼續執行情形報告
|