國立臺灣大學第3033次行政會議紀錄
時間：108年3月12日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯(張麗珍代) 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳(李財坤代) 陳文章 盧虎生
郭瑞祥 詹長權(楊銘欽代) 張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳汝婷
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)有關研究計畫內的外籍研究助理之聘任相關資訊(附件1)，提會報告。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院環境保護署委託辦理「108年度推動民眾參與水環境巡守及教育訓練(北中區)」計畫，經費總計新臺幣366萬元整。
(三)生物資源暨農學院農業規劃發展研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「108年度產銷履歷制度規範升級及推廣」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
二、秘書室報告：檢具本校計時/計日臨時人員薪資標準草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院哲學系與國立陽明大學心智哲學研究所校際選課合作協議草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫—國內學人短期來校研究中心訪問研究作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，有關國內學人來校訪問是否參考國際學人來訪享有基本服務，請研發處納入考量。
四、工學院提：有關本院建築與城鄉研究所助理教授博士之聘任復議案(附件6)，提請討論。
決議：同意建城所教評會決議，提校教師評審委員會討論。
五、主計室提：本(108)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件7，提請討論。
說明：
(一)本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共66億7,085萬2千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計70億1,815萬2千元，說明如下(詳表一)：
1.「管理及總務經費」預計分配14億4,302萬3千元。
2.「教學訓輔經費」預計分配45億6,580萬7千元，包括用人費用、各單位教學經常費及專項經費：
(1)用人費用預計分配36億1,190萬6千元。
(2)各單位教學經常費預計分配4億8,965萬5千元(尚未扣除總務處計算之108年新增電費)：
a.學院以外單位預計分配2億6,251萬7千元。
b.各學院預計分配2億2,713萬8千元：各學院教學經常費係以系所數及學生人數計算之點值為分配基準(詳表二)，校總區各學院尚需扣除固定分攤水電、電話費9,805萬元，其所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，作為各學院教學經常費之分配數。另理學院及生命科學院因負擔外系實習，補助標準按醫、工、生農、電資學院教學經常費合計數3%計算，由全校性統籌經費補貼216萬4千元，分配作業由理學院及生命科學院自行辦理。經前述調整後各學院教學經常費共預計分配1億2,908萬8千元(詳表三)。
(3)專項經費預計分配4億6,424萬6千元。
3.「學生公費及獎勵金」係依107年度學雜費收入決算數，援例以23.5%計算，預計分配3億9,932萬5千元。
4.「資本支出」包含工學院綜合大樓新建工程及全校儀器設備，預計分配6億0,999萬7千元：
(1)工學院綜合大樓新建工程係依教育部核定108年度補助新建工程預算，預計分配1億9千萬元。
(2)全校儀器設備係分配各單位圖書儀器設備費4億1,999萬7千元(尚未扣除總務處計算之108年新增電費)：
a.學院以外單位預計分配2億2,973萬2千元。
b.各學院預計分配1億9,026萬5千元，以系所數及學生人數計算之點值為分配基準，依點值比例分配各學院(詳表四)。
c.另理學院及生命科學院因負擔外系實習，補助標準按醫、工、生農、電資學院圖書儀器設備費合計數2.5%計算，由全校彈性運用設備費流用計2,754千元，分配作業由理學院與生命科學院自行辦理。
(二)各單位教學經常費及圖書儀器設備費援例應再分攤各年度新增電費，惟總務處108年新增電費尚在作業中，待其提案經行政會議通過後，再由分配各單位經費扣回，請各單位先行控留預算額度。
(三)本年度預算分配收入66億7,085萬2千元，扣除預計分配70億1,815萬2千元，不足3億4,730萬元，由本校收支並列之自籌收入項目挹注，補貼之後本年度預算分配預計短絀2,800萬7千元。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：本校108學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位108學年度可升等名額(附件9)，提請討論。
決議：請有升等名額限制之學院與人事室確認相關名額計算數字後本案通過。
二、電機資訊學院提：檢具本院與Super TaiRa聯盟合作意向書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時37分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68707