國立臺灣大學第3037次行政會議紀錄
時間：108年4月16日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代) 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：王泰升 陳石池 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 黃啟書
林禕雯
主席：管校長中閔 紀錄：簡明美
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：依107學年度膳食協調委員會議決議，假日辦理大型考試或活動有用餐需求時，請各學院預先通知學務處及總務處，俾利通知轄下廠商因應準備，提會報告。
二、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與輔仁大學附設醫院簽約(附件1)，提會報告。
主席裁示：有關醫療合作合約書範本及合約效期，請醫學院再通盤 檢討。
三、人事室報告：社會科學院國家發展研究所外籍教師姜助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校老舊氣體鋼瓶及實驗場所作業環境調查結果如附件2，提會報告。
五、校長室報告: 為落實BOTH計畫(Bring Our Talents Home 和 Bring Other Talents Here)，提出具體的留才攬才落地方案。新進教師宿舍借用年限，由原訂3年延長至4年，將嘉惠今年即將屆滿3年、應還舍之25位教師，使其可安心延長續住一年。另規劃「貸款興建教職員宿舍計畫」，積極活化校外14處第三種住宅區低度利用土地，預計將可提供約240戶宿舍。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「職員獎懲要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「行動電話通信費處理原則補充規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生大學國文輔導辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：為辦理本校108學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件8，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第5點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……(二)各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，......並提經行政會議通過後分配之。」
(二) 本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任204名(含目前在職之符合第1至6款資格者計154名、符合第7款資格者計46名，以及108學年度提案尚未核定之第1款至第6款特聘教授4人亦先列入計算)，扣除後尚餘46個名額可分配。經以各學院108年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,162人之比例，加上107學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)108學年度各學院可分配之推薦名額。
(三)另參酌升等員額小數計算方式，自108學年度起，小數部分之名額如未使用，自動保留累計，併請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時20分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=69267