國立臺灣大學第3041次行政會議紀錄
時間：108年5月14日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權 張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 謝佩紋
吳奕柔 許瑞福 王瑞琦 趙志剛 李宏森 徐炳義
主席：管校長 紀錄：林玟妤
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「海寧王國華先生紀念獎助學金設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：文學院外國語文學系外籍教師索、孟2位副教授、曼助理教授、林兼任助理教授及歐、樂2位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校108學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、陳副校長室提：檢具本校「中程校務發展計畫執行追蹤考核作業要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
三、教務處提：檢具本校「研究所招生名額審查作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「推行電話禮貌實施計畫」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「職員在職進修要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「組織規程」附表三修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
九、人事室提：檢具本校「教師出國講學研究進修要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十、人事室提：檢具本校兼任教師及兼任專業技術人員英文聘書修正草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、總務處提：有關本校108年度電費分攤案(附件13)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案、台電公司107年4月調漲後電價，並考量多棟新大樓陸續啟用等因素，估算108年度分攤電費，其中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為33,684,366元，各單位自付電費比例約為22%。
(二)相關議題併請討論確認：
1.107年度節餘電費(A)15,458,615元，擬用於支應不足之水費。
2.107年度節餘電費(B)21,567,169元，擬按比例保留予各一級單位扣抵自付電費。
3.各單位自付比例建議維持22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：通過。
肆、臨時動議
一、生命科學院提：檢具本院「漁業推廣委員會組織規程」及「漁業生物試驗所組織規程」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：漁業推廣委員會組織規程修正通過，漁業生物試驗所組織規程通過，皆送校務會議備查。
二、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校「希望獎學金設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
五、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
伍、散會(下午5時54分)
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