國立臺灣大學第3045次行政會議紀錄
時間：108年7月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱(朱秋而代) 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通(謝旭亮代) 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳逸民
王沛菁 劉正忠 潘建源 邱于真 徐慈憶 郭哲來
陳每 車台莉 楊景珮
主席：管校長 紀錄：陳珀愉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「魏清德先生獎學金設置要點」修正草案及本校「心理學系楊國樞教授獎學金辦法」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：文學院外籍教師顏及日本語文學系外籍教師守2位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
四、計算機及資訊網路中心報告：檢具本中心「E化轉型計畫推動報告」1份(附件3)，提會報告。
五、總務處報告：檢具「108年度總務處事務組績優契僱人員名冊」及「107年度總務處績優駐衛警察優良人員名冊」各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關理學院地質科學系籌設「地球系統科學國際研究生博士學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：擬廢止本校「公共網路影音平台委員會設置辦法」(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：本校109學年度各學系、所、學位學程之學士班、碩士班及博士班新生申請名額總量，提請討論。
說明：
(一)本校各學系、所、學位學程之學士班、碩士班及博士班新生申請名額依本校「招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經108年6月20日本校「109學年度招生名額審查會」審核通過。
(二)本校109學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,459名，與108學年度教育部核定名額相同。
(三) 本校109學年度碩、博士班招生申請名額總計為碩士班共計3,876名、碩士在職專班530名、博士班683名，其中碩士班較108學年度核定名額減少2名，碩士在職專班增加2名，博士班增加18名。
(四) 另招生名額細部分配俟調查結果，依規定再提報相關會議審議。
決議：通過。
四、原住民族學生資源中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、學生事務處提：檢具本校「學生社會奉獻特別獎設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、國際事務處提：檢具本校「國際學位生助學金辦法」、「國際優秀碩士班學生獎助辦法」、「國際優秀博士班學生研究獎助辦法」修正草案及「國際優秀研究生獎助辦法」草案各1份(附件11-1~11-4)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：有關醫學院藥學系林珍芳助理教授等11位教師108學年度續聘(晉薪)檢討案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：有關本校108學年度兼任教師提聘作業(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十二、文學院提：檢具本校「學生文學獎施行細則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十三、醫學院提：檢具本院「專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院「植物病理與微生物學系新聘教師評審作業要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十五、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、國際學院籌備辦公室提：檢具本校「高等教育深耕計畫推動英語授課補助實施要點」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、共同教育中心提：擬廢止本校功能性「臺灣通識網推廣中心」及其設置要點(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十八、教務處提：為外文系等6系所申請全體專任教授、副教授及助理教授自108學年度第1學期起核減授課時數1小時案，提請討論。
說明：
(一)依據本校專任教師授課時數減免要點辦理。
(二)本次申請單位計有外文系、音樂所、物理系、應用物理所、天文物理所及醫工系等6系所，其中音樂所原已申請核減專任副教授及助理教授之授課時數在案，本次申請新增專任教授部分。
決議：通過。
肆、聘任案(附件21)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」修正草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校108學年度351位教研人員彈性加給名冊1份(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。依臨時動議第三案決議，加列公衛學院林○○教授，給與期限1年。
三、人事室提：檢具108學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件24)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合獲得教師免評鑑，或任教授5年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)108學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第3037次行政會議討論通過(上限為47名)。
決議：修正通過。公衛學院林○○教授改列彈性加給名單。
四、人事室提：有關本校107學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件25)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」草案1份(附件26)，提請討論。
決議：修正通過。將檢視、整合全校博士生獎學金資源，並於試辦一年後試情況調整要點。
陸、散會(下午6時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70562