國立臺灣大學第3047次行政會議紀錄
時間：108年7月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同 沈瓊桃(汪詩珮代) 葛宇甯(寧世強代)
李百祺 周家蓓(林俊昇代) 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 陳文章 盧虎生(李達源代) 郭瑞祥
詹長權(吳章甫代) 張耀文(林恭如代) 曾宛如
鄭石通(王致恬代) 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬(李明玲代) 顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳義華
邱于真 徐慈憶 周之文 羅舒欣 陳廣訓 陳明陽
許瑞福 胡淑君 劉春梅 徐志成 蔡劭欣 陳君如
柯姍如 黃輝猛
主席：羅副校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認第3045、3046次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校107學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為108年7月1日，經本處積極催繳，至7月23日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
(二)本校於107年10月25日至10月26日接受財團法人高等教育評鑑中心基金會就「校務治理與經營」、「校務資源與支持系統」、「辦學成效」及「自我改善與永續發展」等4大項目，進行校務評鑑實地訪評。108年6月28日該基金會業已正式公布認可結果，本校前揭各項目皆獲「通過」認可結果。未來仍應針對評鑑委員所提改善事項，著手進行改善事宜，並於109年8月31日前依該基金會之規定，繳送自我改善計畫與執行成果，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、陳副校長室報告：本校與財團法人中華經濟研究院學術合作協議已簽約完成(附件3)，提會報告。
說明：旨揭簽約案業經本校108年3月26日第3035次行政會議通過，經該院召開董事會後略有修正，並奉校長核准於簽約完成後提會報告。
四、秘書室報告：本校遇緊急事件時，以手機簡訊、email、Facebook、Line＠官方帳號通知全校教職員工生之做法如附件4，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫兼任約聘僱人員契約書」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，並同時廢止本校「教學傑出獎遴選委員會設置要點」(附件6-3)，提請討論。
決議：本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」修正通過，「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」通過，並廢止本校「教學傑出獎遴選委員會設置要點」。
三、學生事務處提：有關108年大專校院畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校「學生安全危機處理小組作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、秘書室提：檢具本校「108學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件9)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生…」辦理。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「校務基金進用專案計畫教學人員聘書(含管理學院列特別聘約條款之聘書)」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本院「國際華語研習所設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院「國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：通過。
十一、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、陳副校長室提：有關停辦本校校級功能性「調查研究中心」一案，提請討論。
說明：
(一)該中心自96年11月27日經本校2503次行政會議通過成立(設置要點如附件16-1)，係以承接政府相關單位之計畫為主要經費來源，由政治系洪永泰教授兼任中心主任，99年10月1日起由政治系王業立教授接任主任至102年9月30日聘期屆滿不再續任，該中心即停止運作，研究計畫已終止，主任一職亦懸缺至今
(二)該中心之停辦案曾於105年1月5日本校第2888次行政會議決議緩議。惟因該中心至今停止運作已近6年，依本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」(附件16-2)第3點，無法辦理自我評鑑及校級評鑑，爰擬由副校長進行停辦作業。
決議：通過。
十三、教務處提：檢具本校「學生休、退學退費標準表」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十四、人事室提：理學院化學系教授陳俊顯、醫學院臨床牙醫學研究所教授林俊彬、醫學系微生物學科教授葉秀慧、工學院材料科學與工程學系教授林唯芳、生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授林裕彬及電機資訊學院電機工程學系教授劉深淵等6人，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自108年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
十五、人事室提：電機資訊學院電子工程學研究所教授呂良鴻，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款資格條件，擬自108年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件18)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、秘書室提：檢具本校「講座設置辦法」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會及校務會議討論。
二、人事室提：文學院圖書資訊學系教授黃慕萱、電機資訊學院光電工程學研究所教授林清富及生命科學院植物科學研究所教授吳克強等3人，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自108年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院「斌彥先生講座設置要點」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時23分)
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