國立臺灣大學第3083次行政會議紀錄
時間：109年12月8日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(王淑珍代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
(林維真代)
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 駱 遠 賴怡媛 朱家嶠
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3082次行政會議紀錄討論事項第1案「本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程」學雜費金額決議修正為「通過」。
貳、 報告事項
一、 電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院中華電信公司創新研究中心設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、 工學院報告：
(一)檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件2-1)，提會報告。
(二)檢具本校「工學院智能機械研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件2-2)，提會報告。
三、 文學院報告：
(一)檢具本校「惜福清寒獎助學金設置要點」修正草案1份(附件3-1)，提會報告。
(二)檢具本校「外國語文學系惜福系務發展永續基金辦法」修正草案1份(附件3-2)，提會報告。
(三)檢具本校「外國語文學系中外文學永續基金辦法」草案1份(附件3-3)，提會報告。
(四)檢具本校「文學院中國文學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3-4)，提會報告。
四、 教務處報告：檢具本校110學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件4)，提會報告。
五、 文學院報告：檢具本校與財團法人慶琅文化藝術基金會簽訂「興建校舍捐贈契約書」1份(附件5)，提會報告。
六、 財務管理處報告：有關各學院109年度30萬以上之捐款名單案，提會報告。
決議：建議各學院可就財務管理處所提供之捐款名單進行歲末感謝事宜。
參、 討論事項
一、永齡健康研究院提：檢具本校「永齡健康研究院永齡學者專案作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「校級功能性學院設置準則」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「具歷史價值之建築及文物保存維護與活化委員會設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、主計室提：110年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件10，提請討論。
說明：本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共65億3893萬4千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計68億9,866萬7千元。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時43分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=79232#bpos