國立臺灣大學第3104次行政會議紀錄
時間：110年10月12日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
(謝松蒼代) 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧(郭佳瑋代)
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
童慶斌 黃韻如 陳每 李宏森 吳義華
陳怡鈞 羅舒欣 叢肇廷 馬冠敏
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：有關教育部核定111學年度增設、調整院系所學位學程及招生名額總量、外加名額案(附件1)，提會報告。
二、國際事務處報告：有關本校110年6月到110年8月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校「醫學院急診醫學科教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本校社會科學院「新聞研究所專任教師聘任評審作業要點」及「新聞研究所教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
五、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」、「公共衛生碩士學位學程教師評審委員會設置與評審作業要點」及「全球衛生碩士學位學程教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案各1份(附件5-1～5-3)，提會報告。
參、 討論事項
一、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等研究項目審查標準」、「教師升等教學與服務項目審查標準」及「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案各1份(附件6-1～6-4)，提請討論。
決議：通過。
二、校務研究暨社會責任辦公室提：檢具本校「永續發展推動委員會設置辦法」與「永續辦公室設置要點」草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：「永續發展推動委員會設置辦法」通過；另「永續辦公室設置要點」修正通過。
三、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：有關「椰林博士生獎學金」名稱調整提下次會議確認。
四、教務處提：檢具本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送教務會議。
五、研究發展處提：檢具本校「研發及產業訓儲替代役役男服勤管理規定」 及「研發替代役役男服務契約」修正草案各1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
六、財務管理處提：檢具本校「旺宏電子講座」及「臺大富邦拔萃講座」捐贈合約書修正草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：通過。
七、財務管理處提：檢具本校分別與財團法人辜公亮文教基金會及財團法人趙廷箴文教基金會簽訂「中華文化講座」捐贈合約書草案各1份(附件12-1～12-2)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及「約用工作人員給假一覽表」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過。
九、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國際學院提：檢具本校國際學院「智慧醫療與健康資訊碩士學位學程」學雜費及學雜費基數案(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時51分)
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