國立臺灣大學第3113次行政會議紀錄
時間：111年2月15日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維 廖珮真
黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
宋麗英 卓煥傑 吳霽儒 李國譚
主 席：管校長(下午3時40分至4時由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：有關本校「重點技術平台-整合型生醫重點技術平台設置」案(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：
(一)檢具本校「理學院大氣科學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本校「理學院數學系、應用數學科學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(三)檢具本校理學院海洋研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
(四)檢具本校「理學院物理系(所)、天文物理所、應用物理所教師評審委員會設置辦法與評審作業要點」修正草案1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
(五)檢具本校「心理學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提會報告。
三、文學院報告：檢具本校「文學院戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件7)，提會報告。
四、國際事務處報告：檢具本校「臺大國際引路人計畫」參與機構合作意向書草案1份(附件8)，提會報告。
五、人事室報告：電機資訊學院電信工程學研究所教授葉丙成借調至英屬維京群島商幫你優股份有限公司擔任執行長(105年8月1日起至111年1月14日)，自111年1月15日起返校歸建。葉教授105學年度原支教授575薪點，自歸建日起得晉支710薪點。本案業經院系同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場組織規程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關學院未足額推薦本校校長遴選委員會「教研人員代表」、「校友代表及社會公正人士」候補人選案(附件11)，提請討論。決議：依本校校長遴選委員會組織及運作要點第三點規定，本次電機資訊學院、生命科學院及生物資源暨農學院未推薦足額委員，經行政會議補提名/討論，結果如下：
1.電機資訊學院：原第二、第三、第四候補調整為第一、第二、第三候補，第四候補從缺。
2.生命科學院：補推薦名單如附件11-1。
3.生物資源暨農學院：經出席人員投票後，推薦名單如附件11-2。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具本校「電資學院訊連玩美講座捐贈合約書」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院組織規程」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午4時)
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