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國立臺灣大學秘書室

行政會議紀錄

第3114次會議

立臺灣大學第3114次行政會議紀錄

時間:11131(星期二)下午3

地點:校總區第1行政大樓中庭第1會議室

出列席:管中閔  羅清華  陳銘憲  周家蓓  張上淳

丁詩同  汪詩珮  葛宇甯  李百祺  袁孝維

廖珮真  黃慕萱  吳俊傑  蘇宏達  倪衍玄 

陳文章  盧虎生  胡星陽  鄭守夏(蕭朱杏代)  

張耀文  陳聰富  鄭石通  謝明慧  陳光華  

王根樹  林忠孝  魏如芬  莊永裕

吳明賢  張俊哲  周崇熙  王淑珍  陳炳宇 

闕志達  蔡素女  葉憶婷  陳麗如  胡宜珍 

林毅璋  陳榮凱  傅立成  蘇志杰  李宏森

邱于真  王乙絜  翁雅鳳  林欣達

  席:管校長                                     紀錄:孫佩郁                                                              

壹、  確認上次會議紀錄(確認通過)                    

貳、  報告事項

一、理學院報告:檢具本校陳榮凱教授與長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院簽署之學術合作備忘錄草案1(附件1),提會報告。

結論:第二條請參考與會主管意見修正。

二、人事室報告:111215日本校110學年度第4次教師核減授課時數審查會議(線上會議)決議,社會科學院功能性副院長等5案核減授課時數(附件2) ,提會報告。

三、工學院報告:檢具本校與丹麥沃旭能源股份有限公司、國立中央大學、中國文化大學及工業技術研究院合作協議書草案1(附件3),提會報告。

討論事項

一、人工智慧與機器人研究中心提:檢具本校「人工智慧與機器人研究中心設置要點」修正草案1(附件4),提請討論。

決議:通過。

二、理學院提:檢具本校「研究船管理使用辦法」修正草案1(附件5),提請討論。

決議:通過。

三、理學院提:檢具本校「新海研1號研究船使用及收費要點」草案1(附件6),提請討論。

決議:請參考與會主管意見,調整要點草案第八點內容後,再行提會討論。

四、財務管理處提:檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1(附件7),提請討論。

決議:通過,提送校務基金管理委員會。

五、人事室提:檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1(附件8),提請討論。

決議:通過。

六、教務處提:檢具本校「111學年度行事曆」草案1(附件9),提請討論。

決議:通過。

七、教務處提:有關本校國際學院申請「防災減害與韌性碩士學位學程」增設案(附件10),提請討論。

決議:修正通過,計畫書請依各與會主管意見調整後,提送專案審查委員會。

八、總務處提:檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1(附件11),提請討論。

決議:修正通過,另第八點文字調整後,提下次行政會議確認。

肆、 聘任案(附件12)

決議:通過                     

伍、 臨時動議

一、秘書室提:為反映物價水準,建議調高現行餐盒費報支單價至120元案,提請討論。

決議:通過。另若補助或委辦機關另有規定者,從其規定辦理。

二、電機資訊學院提:有關112學年大學分發入學簡章,學系參採學測成績之標準,提請討論。
決議:請教務處於本年度
8月視分發入學之結果,召集各學系辦理說明會議。

陸、  (下午445)

*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱

https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=86885#bpos