國立臺灣大學第3119次行政會議紀錄
時間：111年5月10日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(張錦華代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 張聖琳 顏鴻威 劉嚞睿 康美華
廖珮涵 李宏森 魏玉惠 藍雅環 趙靜婷
吳敏敏 高麗華 趙家珍 陳基發 陳姯屹
蘇柏瑋 張承宇 黃序立
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、法律學院報告：檢具本校「法律學院元照培育人才獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校與國立雲林科技大學合作意向書草案1份(附件3)，提會報告。
四、秘書室報告:有關第一期法規及表單英譯成果報告案，提會報告。
五、教務處報告:有關本校111學年度申請入學因應疫情應變機制案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本校「會計學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「臺大EMBA校友菁英學者講座捐贈合約書」補充協議書1份 (附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本校「工學院華新麗華-國立臺灣大學不銹鋼創新研發中心設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本校「校學士學位修業辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
六、人事室提：有關本校編制內專任教師校外兼職定期評估機制修正案(附件10)，提請討論。
說明：
(一)配合現行兼職處理原則規定，修正依據點次。
(二)評估範圍原為「兼職期間超過1年者」，修正為「兼職任滿1年以上者」（配合辦理時程，當年度11月1日起在職且該筆兼職已任滿1年以上、隔年3月1日起仍屬有效兼職者）。
(三)為確保教師兼職不影響本職工作，於評估項目及流程新增至營利事業兼職者另填自我檢核表（屬學術期刊者免附），請兼職教師自我檢核兼職時數是否符合規定。
決議：通過。
七、總務處提：檢具本校「總務處經管會議廳借用管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
說明：主計室及財務管理處意見：建議於附表備註5增列：「每月提供免費使用會議室之次數予行政單位。」(附件12)
決議：撤案。
八、財務管理處提：檢具本校「百年紀念酒實施要點」修正草案1 份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，另調整第五點實施對象內容後，提下次會議確認。
九、教務處提：檢具本校「臺大校長獎設置辦法」草案1 份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見，修正第七條文字內容後，提下次會議確認。
十、教務處提：有關本校工學院申請「智慧工程科技全英語學士學位學程」及生物資源暨農學院申請「生物科技與食品營養學士學位學程」增設案(附件15-1~15~2)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
十一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「資通安全管理委員會設置辦法」草案1 份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校「清寒僑生學習扶助金設置要點」草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
二、重點科技研究學院：檢具本校「重點科技研究學院組織規程」草案及其教職員員額編制表各1份(附件19-1~19-2)，提請討論。
決議：通過。
三、重點科技研究學院：檢具本校「國家重點領域研究學院創新計畫書」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午5時25分)
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