國立臺灣大學第3138次行政會議紀錄
時間：112年1月10日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
工學院院長(謝宗霖代) 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧(吳慧芬代)
陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 林晉玄 王淑珍 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 蔡素女 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
陳巧玲 李宏森
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：
(一) 檢具本校「工學院水科技與低碳永續創新研發中心教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院土木工程學系香港萬景學生獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校與群創光電股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件3)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校國際招生策略與執行方案(附件4)，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正後寄送給各學院。
四、財務管理處報告：有關本校百歲校慶募款規劃案(附件5)，提會報告。
結論：請擷取簡報第2頁寄送給各學院。
參、討論事項
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評審委員會審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、寫作教學中心提：檢具本校「寫作教學中心設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「112學年度行事曆」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「專業學院設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
七、人事室提：有關工學院醫學工程學系楊台鴻特聘教授自112年1月1日起至113年12月31日止借調至國家科學及技術委員會擔任生命科學研究發展處處長職務，是否於借調期間仍得支領特聘加給案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案各1份(附件13-1~13-3)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
九、人事室提：檢具本校「教職員健康檢查辦理原則」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「員工協助方案」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、臨時動議
陸、 散會(下午5時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92805#bpos