國立臺灣大學第3141次行政會議紀錄
時間：112年3月7日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
謝宗霖(江茂雄代) 盧虎生(李達源代) 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 張耀文 王皇玉(吳從周代)
鄭石通 謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢(請假) 張俊哲 林晉玄
陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 姚開平 康美華
陳 每 林奇郁 楊淑庭
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3140次行政會議報告事項第3案「共同教育中心統計碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本校「科林研發論文獎及傑出科技獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「獸醫專業學院教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系專任教師聘任作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關本校「學生身心健康評量系統」之建立研究案(附件5)，提會報告。
五、研究發展處報告：檢具「國立臺灣大學系統年輕學者創新性合作計畫聯合補助要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
六、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具本校「禁止工作場所執行職務遭受不法侵害聲明」修正草案1份(附件7)，提會報告。
七、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件8)，提會報告。
(二) 有關本校111學年度第2次教師核減授課時數審查會議決議 (附件9)，提會報告。
(三) 檢具本校112學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件10)，提會報告。
(四) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案(附件11)，提會報告。
八、計算機及資訊網路中心報告：有關本校2023年校園無線網路升級計畫案(附件12)，提會報告。
九、文學院報告：檢具本校文學院14個系、所、學位學程「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件13)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「『臺大拔萃講座』設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「學術勵進青年講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校與國家資通安全研究院學術交流與合作備忘錄草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本校「醫學院古榮一醫師及陳秀貞醫師永續基金辦法」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：經查本案承諾經費已於校務基金管理委員會112年度第1次會議召開前匯入，故該永續基金專戶每年提撥本金百分之四之孳息轉撥至醫學院。
七、管理學院提：檢具本校「管理學院會計學系延攬優秀學者獎助辦法」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
八、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等教學與服務項目審查標準」及「教師升等學術成就項目審查標準」修正草案各1份(附件21-1~21-3)，提請討論。
決議：通過。
九、校務研究暨社會責任辦公室提：有關本校「校務研究暨社會責任辦公室」擬更名為「校務研究辦公室」，檢具本校「校務研究暨社會責任辦公室設置要點」修正草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
十、永續辦公室提：檢具本校「永續發展推動委員會設置辦法」修正草案1份(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、教務處提：檢具本校「精進學位論文品質實施辦法」及「精進學位論文委員會組織及運作要點」草案各1份(附件24-1~24-2)，提請討論。
決議：「精進學位論文品質實施辦法」通過；「精進學位論文委員會組織及運作要點」修正通過，均提送教務會議。
十二、教務處提：檢具本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」修正草案1份(附件25)，提請討論。
決議：修正通過，提送教務會議。
十三、共同教育中心提：檢具本校「校學士學位修業辦法」修正草案1份(附件26)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
十四、人事室提：有關本校教師疑涉違反聘約或相關法令規定事件調查報告(參考範例)案(附件27)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」及「投資收益收支管理要點」修正草案各1份(附件28-1~28-2)，提請討論。
決議：「受贈收入收支管理要點」修正通過；「投資收益收支管理要點」通過，均提送校務基金管理委員會。
附帶決議：有關各院系所及相關單位結餘款是否納入「投資收益收支管理要點」相關規定，二年後再行檢討。
肆、 聘任案(附件29)
決議：通過。
伍、 臨時動議
財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件30)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
陸、 散會(下午5時32分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=93873#bpos