國立台灣大學八十七學年度第二學期第一次校務會議紀錄
時間：八十八年三月二十日(星期六)上午九時
地點：鹿鳴堂二樓大禮堂
主席：陳校長維昭 紀錄：江若慧
出席人員：會議代表總數三０一人，應出席三０一人(夜間部主任由建教合作及推廣教育中心主任湯明哲兼 任，法學院社會系主任由教師代表林瑞穗教授暫兼，管理學院商研所所長由工管系主任翁景民兼任)，實到二０八人(詳見簽到簿)。
壹、主席報告
各位同仁大家早，現在是九點二十四分，已經有一五一位完成報到，超過半數，開始開會。首先報告上次校務會議至今學校各方面事務：
教務方面
本校八十七學年度第一學期所有共同通識、必修課程以及各學系委託的選修課程教學意見調查，已於八十七年十二月二十八日至八十八年一月十二日利用電腦網路辦理完竣，沒有計中帳號的同學也可用電腦選課的學號及密碼上網填答，讓同學都有表達意見的機會，目前透過網路表達意見的學生已經超過七成。
為使本校服務課程指導老師及小組長充分瞭解環境清潔的要領及其重要性，於八十八年二月二十四日在數學系新數館一０一教室，舉辦服務課程講座與座談會，聘請丁氏清潔公司負責人來校演講，除作實況全程錄影外，並再拍攝有關清潔的分解動作，俟剪輯完成後將分送各院系及有關單位於推動服務課程時播放，供同學參考學習。
為有效備份學生成績等歷史資料，方便同仁管理及使用，自八十六年開始建置影像光碟櫃系統，目前歷年中文成績單部分已掃瞄完成，英文成績單及學籍表亦將陸續發包掃瞄，預計下半年開始使用，屆時畢業生申請中文成績單可以自行投幣繳費並列印成績單。
本校八十八學年度申請增設「戲劇學系」及「職業醫學與工業衛生研究所博士班」，業經教育部八十八年二月十日台高字第八八０一四四五０號函同意招生。
本學年度第二學期完成註冊學生人數，大學日間部有一四八五０人，夜間部及進修教育學士班一二七五人，碩士班五０二七人，博士班二二一七人，共計二三三六九人。
八十八學年度研究所碩士班招生，已於三月三日至六日完成報名，報名人數計一般生一六七二五人，在職生二五二人，共一六九七七人，較上學年度增加一０二０人，將於四月十七、十八日舉行筆試，無口試者五月十四日放榜，有試者五月二十四日放榜。
八十八學年度研究所碩士學程在職進修專班招生，已於三月七、八日完成報名，報名人數共三三０人，三月十日至二十六日由各所自行辦理考試，預計四月二日放榜。
學生事務方面
學務處本學期除配合杜鵑花節規劃學生社團成果展、醉月湖音樂會與一九九九生涯規劃企業博覽會外，目前正積極籌劃將於五月份推出的「台大藝術季」活動，期望讓傳統民俗技藝深耕於校園，並藉由社區居民共同參與，呈現本校多元化的發展。
學生輔導中心為服務更多同學，提昇服務品質，正籌劃建立網站，將現有的個別諮商及成長團體以電腦連線提供學生探討人生目標、自我成長、生涯規劃等課題的開放園地，期以最少的人力做最大的服務。
本校第二學生活動中心啟用後，校內、外單位及學生社團使用非常頻繁，已發揮預期效果，相關網路基礎設施，預計四月中旬可全面開放使用，惟有一些工程缺失仍須儘速改善。至於一、二樓青年福利商場管理細則草案已經完成，俟辦妥建物的設籍登記後，即可進行租約之議定，相信商場啟用必可增加活動中心周邊生活功能。
本校八十七學年度第一學期「學生急難慰問金管理委員會」審查會議於元月五日召開，會中通過慰問救助八位同學，共計核發新台幣三十二萬三千元整。另外，歷史研究所博士班學生江燦騰進行骨髓移植手術，師生同仁及社會大眾捐款幫助，其個人自該專款中回饋新台幣六十四萬元贊助本校「學生急難慰問金」，以致本項基金共結存新台幣二百八十四萬元，可繼續協助其他同學。
學務處為使春節未能返鄉過節的學生感受團圓之氣氛，特別由住宿服務組責成舍區餐廳，於除夕夜舉辦圍爐活動，總計有近百位同學參加，當晚本人、學務長、總務長、主任秘書及住宿服務組同仁前往長興街舍區餐廳賀節，與同學共聚一堂，同學倍覺溫馨，未來將繼續辦理。
總務方面
本校於三月一日與台大福華餐廳續訂契約，除每月租金自十一萬五千元提高至十七萬五千元之外，各種稅捐亦轉由福華餐廳繳納，並以稅前盈餘百分之十以上的回饋金繳交本校，充實本校校務基金。
為有效運作本校校務基金，研擬「校務基金財務運作小組設置要點」，俟提行政會議通過後執行，將來該小組負責研訂校務基金營運管理政策，並由會計室及出納組人員負責執行。
舟山路廢道乙案，八十八年元月二十一日已完成公開展覽程序，正式進入第二階段廢巷審議，目前台北市公務局接獲十餘宗反對意見，本校將審慎研商各項因應方案，屆時以完整充分的規劃內容及因應措施爭取各審議委員的認同，希望能順利通過完成廢道。
校產清理方面，校友會館經多次協調後，由本校及校友會共用校友會館，該館館產贈予本校，目前已完成產權登記，本校順利取得校友會館的產權。另外，捷運施工用地，捷運新店線承攬商使用本校辛亥段土地應付土地使用費，經協商並委請律師向法院聲請支付執行命令後，該公司已支付新台幣五百二十五萬餘元予本校。至於大考中心已遷入生命科學館，原借用本校舊內政部大樓三樓，經協調後已騰空，於三月三日點交本校，其用途將請空間規劃小組作進一步規劃。
研究發展委員會方面
八十七學年度新進教師創始研究經費，截至三月上旬止，共補助四十六位教師，計新台幣六四四萬七五００元整。
共同教育委員會方面
為落實通識及共同教育，對已規劃的課程方案檢討評估決議，跨領域的通識課程仍保留，但應符合二項條件：嚴審－須通過課程大綱書面審查、口頭報告課程內容、課程採群體教學方式且課程內容至少有三分之一是由不同領域教師授課。限制－學生最多只能選修一門跨領域課程。此外，並決議通識課程均限定為學期課，共同科「本國憲法與公民教育」課程名稱改為「本國憲法或公民教育」。以上決議將提教務會議討論，通過後自八十八學年度實施。
人事方面
教育部函頒「國立大學校院進用編制外專案計畫教學人員、研究人員暨工作人員實施原則」，依該原則各國立大學得研訂專案計畫，經學校審核通過後，在年度校務基金自籌經費百分之十以內，進用編制外教學、研究及工作人員，本校將研訂相關配合措施及延聘程序等辦法，據以實施。
會計方面
「國立大學校院校務基金設置條例」業經立法院三讀通過，於八十八年二月三日公布，依該條例第二條規定，國立大學校院應設置校務基金，本校自八十五會計年度起已實施校務基金至今。
八十八會計年度截至二月底止，預算執行情形為收入七八億四五八六萬元，支出五四億三五八三萬元，支出數佔收入數百分之六九˙二八，產生二四億的暫時賸餘及營運資金，其中研究計畫尚未支用數計十四億餘萬元，固定資產尚未報支數計四億餘萬元，實際年度賸餘或短絀，俟決算後才確知。
八十九年度概算概況，由於立法院尚未審議，而且學費調整亦未做最後定案，因此待確定後下次會議再報告。
貳、確認八十七學年度第一學期第二次校務會議紀錄及是次會議決議案執行情形(略)
參、常設委員會報告(略)
肆、討論提案
第一案 提案單位：醫學院
案由：本校醫學院擬於八十八學年度設置「癌症研究中心」，茲檢具計畫書(附件一)，提請討論。
說明：本案業經八十七年五月十二日第二０五五次行政會議，八十七年十二月十四日教學研究單位之增設專案審查委員會及八十八年一月四日校務發展規劃委員會討論通過。
決議：修正通過，報教育部核定。
第二案
提案人：韋文誠 段維新 駱尚廉 吳先琪 貝蘇章 徐治平 陳延平 楊永斌 顏溪成 劉懷勝 蘇 侃 黃燦輝 陳俊雄 許清琦 歐陽明 朱子豪 高景輝 孔慶華 胡耀恆 謝繼昌 顏清連 吳乃立 何瑞藤 楊照彥 林輝政 陳明健 林英智 陳信雄 周傳心 梁乃匡 陳雪華 蔡丁貴 李文瑞 吳政忠 陳葆真 蔡信安
案由：請就下列各行政改革事項，提請討論改進，並交由校方權責單位研擬改善方案，於下次校務會議時提出完成時間表。提請討論。
說明：
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項次
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目前狀況說明
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參考改善方法
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建議目標
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一、校務會議請準時開始
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按校務會議議事規定，要等到足夠人數才能開會。
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修改校務會議議事規定，待有決議時才需要足額代表。
建立代表請假制度。
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準時開始，準時結束。
尊重準時出席之代表。
節省與會人員時間。
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二、校務會議資料以電子布告欄(BBS)公佈，供全校教職員生參閱。
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三百多位代表使用過多紙張。
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可參考圖書館之電子佈告欄。
可先在佈告欄區討論，開會時由秘書室報告各方意見。
可考慮修正提案連署人數，例如提高至校務會議代表之四分之一。
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節省代表議事時間，提高議事效率。
議題易得共識。
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三、校務會議應分組議事，並於決議前，先經報告討論重點，再投票表決。
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目前不分組，議事過程冗長，無法詳細討論。
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按個人專長或意願，登記組別。熱門組別以抽簽決定。
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同右
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四、檢討簡化批文層級並將公文流程標準化
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由基層送文呈上之後，不知何時能有下文。
若需加速公文傳送，必需自行跑文。
例如出差搭國內飛機要系所主任、院長逐級核可。
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作法一：重新設計公文首頁，請業務承辦人擬定。
作法二：標明各級會文所需標準時間。
作法三：統計目前各項業務需要時間。
作法四：調查統計各項業務完成的合理時間。
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與呈文之教職員工所預期的時間相符。
減少各級主管行政作業，提高行政效率。
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五、建立校內UPS送文系統
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各級主管及承辦人批閱公文速度均甚快，但公文傳送常要十幾天，有時要耗三、五個月。效率不彰的原因在送文速度及積壓公文。
目前要加快送文，都由當事人親自跑文。
某些具有時限之公文(約20%)在送達“基層“時已過時效。
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作法一：參考UPS快遞，由學校高層主管主其事，建立傳送系統。
作法二：發給各級主管筆記型電腦及網路通訊用大哥大，主管有空時，隨時可在網路上批示秘書存入之公文。
作法三：嚴格執行職務代理人制度。
作法四：可參考環保署作法，簽稿時均用電傳，主管亦可再加上批註及簽署。
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每件公文由基層到高層只要一至三天。
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六、管理研究計畫之會計系統改為一級化
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目前為三級化，執行計畫之教授需雇用臨時人員報帳及記帳。
系、所及學校審查，不合即退件。
每一級會計必需影印每份帳單，各有一本帳。
計畫結案時，三級會計尚要對帳。
審計部查帳時，若有退帳，是由主持計畫之教授還款，學校審查時有甚多審核人，卻無人負責！
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作法一：收件簡化為單一窗口。
作法二：參考郵局領錢流程。
作法三：出納參考銀行作業方式。
作法四：付款均以支票付款，或存入銀行及郵局帳戶。
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主持計畫之教授有一帳本(類似於郵局存簿)，會計卡，及密碼，隨時可經由登錄了解計畫內經費。
會計驗正確實後，即可按規定日期由出納撥給，金額及付款日可再行討論。
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七、研究計畫經費中項目之運用更具彈性
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計畫內聘任專任助理在時效上並無彈性。
常在計畫已開始執行後，計畫才正式核准，經費撥下則更晚。
計畫經費在結案時若有結餘，事先並未知會計畫主持人。
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作法一：計畫中聘用一年期的專任助理，可以容許較晚聘用，只要尚有經費，於計畫完成前均可繼續聘用。
作法二：出國開會補助如有結餘，若補助單位沒有規定，仍可作為該教授後續出席其他會議之用。
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減少計畫主持人之行政作業。
請相關單位提供可行之方案。
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八、校外單位補助個人之經費，請直接由補助單位付給個人
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出國開會補助款之申請作業時間前後長達三個月。
國科會補助項目繁多，校方辦事人員不堪負荷。
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作法一：參考教育部之補助方法。
作法二：與國科會研商，請將補助款直接寄交申請人
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減少學校行政作業。
減少個人墊款金額及時間。
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決議：請行政會議督導相關單位對提案問題在法規範圍內提出改進措施，其他各項問題由行政單位評鑑小組研擬整體改善方案。
第三案 校長交議（主辦單位：教務處）
案由：為推動及落實本校「教師倫理守則」，擬設置「教師倫理委員會」，茲檢具「國立台灣大學教師倫理委員會設置辦法(草案)」乙種(附件二)，提請討論。
說明：本案業經第二０九一次行政會議決議先送請各院、系、所提供意見，經各單位提供意見後提八十八年三月二日第二０九四次行政會議討論通過。
決議：下次會議繼續討論。
伍、臨時動議(提案單位：農學院)
案由：檢具本校農學院農業陳列館組織規程修正草案(附件三)乙種，提請討論。
說明：
本案業經八十七年七月二十七日本校第二０六六次行政會議討論修正通過。
農業陳列館為因應整體社會經濟環境之變遷，考量學術與社會生活互動聯結之新校園理想，乃積極修訂農業陳列館之設立宗旨，並改變以往靜態展示，以多元化、多媒體之活動方式提供各界教學觀摩，藉以呼應當前農業永續經營、發展之需求，並彰顯推廣教育服務之功能。
決議：通過，報教育部核定。
陸、散會。(下午一時十分)