國立臺灣大學九十一學年度第二學期第二次校務會議紀錄
時間：九十二年五月三十一日(星期六)上午九時
地點：水源校區大禮堂(原國防醫學院中正堂)
主席：陳校長維昭 記錄：江若慧
出席人員：會議代表總額三０八人(溫振源教授兼任學務長及軍訓室主任，李琳山教授兼任研究發展委員會主任委員及建教合作中心主任，彭鏡禧教授兼任文學院院長及戲劇系主任，張重昭教授兼任工管系主任及商研所所長)，實到一九七人(詳見簽到簿)。
壹、主席報告
本次會議應出席人數三０八位，已完成報到者有一五七位，超過半數，現在時間是九點二十五分，開始開會。今天會議地點改至水源校區主要是因應SARS疫情，而水源校區收回後很多同仁尚未到過此地，會議結束後同仁可以到處參觀，了解一下新校區。首先報告上次校務會議至今學校的各項校務狀況：
教務方面：
教育部函請各大學於六月三十日前提報九十三學年度增設、調整系所班組及招生名額總量發展資料，今年與往年規定不同者有三點﹕(一)擬增設碩(含碩士在職專班)、博士班者，應檢附所屬學院生師比、專任師資數及具體擬聘師資計畫等供審核。(二)各校依規定可擴增之學生數，如係增加研究所學生數，碩士班學生數應加權二倍，博士班學生數應加權三倍計算(加權後，一般大學日間學制增加名額上限為三００人，日、夜間學制合計則不得超過四五０人)。(三)自九十三學年度起，外籍生招生名額係採總量｢外加方式｣辦理。
本校為符合研究型大學之定位，制訂本校｢提昇學術研究激勵辦法制訂準則｣，以作為制訂提昇學術研究激勵辦法之依據。未來本校及各學院、共同教育委員會、凝態科學研究中心、教務處等，應參酌各領域、各學院之特質及標準，依該準則制訂校級及院級激勵辦法。
本校生命科學院即將於九十二學年度正式成立，為配合該院及其所屬系所未來業務運作之需，正積極進行該院及系所主管之遴選作業。
本校九十一學年度教學傑出暨教學優良教師名單經各學院暨共同教育委員會送校，總計選出教學傑出教師廿一名，教學優良教師八十五名。各獲獎教師將於本年度教師節茶會中公開頒獎表揚。
本校自九十二學年度第一學期起調整部分上課節次時間，每日上、下課時間除第一、二節不變外，上午第三節上課時間由十時十分調整為十時二十分，下午第七節上課時間由三時二十分調整為三時三十分，其餘節次上、下課時間則配合調整，惟每節上課時間仍維持五十分鐘不變，便於教師授課後與學生間之互動及使學生有充裕時間赴各校區上課。
教務處依本校SARS疫情因應小組會議決議，於五月九日檢送因SARS疫情致被停課或隔離學生名單及其本學期之選課資料等，送請相關系所轉請授課教師，以「學習完整，考評從寬」為原則，就冊列學生之課業補救、成績考評之方式，擬訂因應處理方案。
學務方面：
今年畢業典禮訂於六月七日舉行，為因應嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，並保護參加畢業典禮全體師生及家長安全，學務處畢輔組於四月廿八日邀請衛生保健及醫療中心、體育室及軍訓室，研商本學年度畢業典禮應變計劃，經考慮本校學期考試日期、畢業生補考日期與考選部高普考日期等因素，排除延後舉辦畢業典禮可能性。本案經行政會議討論，決議改以網路畢業典禮型式舉行。至於同學希望能與師長合照部分，已請學務處另作安排，期能給同學畢業慶典的感覺。
總務方面：
繼椰林大道環境改善工程之後，鹿鳴廣場及小小福周邊經重新規劃，調整交通動線，擴大行人徒步區範圍，已展現全新風貌，伴隨原子能委員會、國立編譯館收回後新單位整修進駐，教育部老舊宿舍拆除綠化，全區已成為全校性多功能生活圈，在此非常感謝總務處的努力。
本校第二階段工友精簡案，經核定精簡比例約50％，精簡方面初期先以第一階段精簡後員額為基礎，以一級單位為人力調整單位；每年以３％比例精簡，並採「出缺不補」方式進行，而無工友之真空單位請各一級單位內部調整解決。
本校近年來收回多處校產，為使校舍命名符合實際及配合整體校園規劃發展，有一致性原則遵循，並配合行政院「營造英語生活環境建設計劃」，積極邁向世界一流國際大學，經行政會議通過訂定「國立台灣大學校舍命名原則」。
本校籌建二三五戶學人宿舍新建工程，以專案統包分二期興建，預定第一期工程於九十三年六月底完成興建，第二期工程於九十三年十二月底完成。同時將於今年六月中旬辦理二場擴大說明會，使待配學人對興建內容有進一步的了解，並預定七月開始進行分配作業。
為落實管理本校珍貴動產、不動產，並依據「中央政府各機關珍貴動產不動產管理要點」第五點規定，本校通過設置「珍貴動產不動產評審委員會」，以審議所管珍貴動產不動產之認定、取得、保管、維修、減少等事宜。另為釐清並妥適管理本校珍貴不動產，刻正研擬委請本校教授協助整理規劃本校經管具文化性、歷史性、藝術性之校舍及宿舍，俟規劃完成後，將提本校珍貴動產不動產評審委員會討論，並與台北市文化局整體協商相關古蹟及歷史建物認定事宜。
學生宿舍貸款裝設冷氣之一期工程已於五月十五日完工，貸款自償計畫正由教育部轉行政院核定中。二期冷氣安裝工程預計六月中旬完成發包，並於八月底完工。
第二學生活動中心商場及會議中心委外經營案，已完成簽約，廠商除應概括承受並維持地下一樓會議中心營運不中斷外，亦將積極進行一、二樓空間之營運裝修，預估下學期初即可正式開幕營運。
共同教育委員會方面：
近來由於SARS疫情持續擴大，不論對我們的社會、政治、經濟與文化各方面都造成很大的衝擊，為使學生能從各種角度了解SARS對我們造成的影響，並能對此事件做深入的省思與探討，共同教育委員會正積極規劃《SARS：科技整合探索》通識課程。
研究發展委員會方面：
本校九十一年度執行教育部「推動國立大學研究所基礎教育重點改善計畫」，至今經常門執行率已達百分之七十五以上，為使全校及外界瞭解本計畫之執行進度及成效，已建置專屬網頁，並將計畫相關資料及成果公布於網頁上。
九十一年度新進教師創始研究經費，截至九十二年四月中旬依規定提出申請補助之新進教師計有八十位，總需支應補助經費計新臺幣壹仟伍佰參拾參萬元。由於原預算經費新臺幣玖佰壹拾萬元，加計九十會計年度公務機關委辦或補助計畫結餘款新臺幣貳佰伍拾萬元，尚不足新臺幣肆佰萬元，此不足部分由教學統籌經費支應。
研發會服務組智慧財產權辦公室九十二年一月至四月辦理本校教師專利申請案，經專利權委員會審議通過十六件，技術移轉案完成簽約二件，共可收權利金及衍生利益金新台幣貳佰肆拾萬元，另辦理三場智慧財產權演講活動，成效良好。
本校創新育成計畫委託台大創新育成公司營運至今已超過一年，各項營運計畫逐步展開，過去一年該公司已完成第一期大樓整修，及組織內外資源整合。隨著育成及投資業務增加，該公司將進行第二期大樓整修、開發創新育成資訊平台及擴張投資業務，為此該公司擬增資九千萬元。
人事方面：
為能迅速延攬國外學術成就卓著之學者來校服務，上次校務會議通過訂定本校特聘研究講座設置辦法，迄今已有電資學院資訊工程學系延聘姚期智院士於三月一日起到校，光電工程學研究所延聘厲鼎毅院士，亦將於九十二年七月一日到校。另外前幾天行政會議再通過延聘前清華大學校長劉炯朗院士，參與研究型大學計畫。
行政院國家科學委員會新訂定「補助延攬研究學者作業要點」，新增補助「國科會講座」、「正（副、助理）研究學者」、「特約博士後研究學者」等類別。本案已請各單位於五月七日前提出九十二年度之申請。
本校哲學系事件受害人中斷年資研議補償一案，經多年協商及教育部建議：以個別受害人中斷年資換算一次退休金金額折半計算給與補償。案經奉行政院函復：「請自行核酌辦理，所需經費由該校校務基金相關科目支應，併年度決算辦理。」計有陳鼓應教授、王曉波教授、李日章教授、胡基峻講師、黃天成講師等五人可請領該項補償，所需經費約新台幣三百八十四萬四千元。
會計方面：
九十二年度預算至四月底止執行情形﹕本校部分，經常收入數計新台幣三六億五、六八０萬九千元，包括教育部補助教學研究經費新台幣一四億八、六九九萬六千元，自籌收入新台幣二一億六、九八一萬三千元，經常支出數計新台幣三四億三、八九六萬一千元，收支相抵，產生新台幣二億一、七００餘萬元賸餘。主因九十一學年度第二學期學雜費已全數入帳，惟仍需支應未來數月之支出，故暫時呈現賸餘。至於九十二年度預算目前立法院尚未完成立法。資本支出方面﹕本年度預算數計新台幣九億二、二八九萬六千元，連同上年度保留數新台幣一億五、一二七萬二千元，本年度可用預算新台幣一０億七、四一六萬八千元，截至四月底止執行率六．五三％。學生宿舍全面裝設冷氣案，第一期工程已完工，第二期工程將於六月發包，全部工程費約新台幣一億一千萬元，全數向銀行貸款。
教育部核給補助九十三年度經費額度概況：教育部高教司九十二年四月十五日通報指稱，行政院核列教育部主管九十三年度教育支出較九十二年度僅增加０．二四％，計三億四千萬元，惟為因應就學貸款利息補貼、幼兒教育券、實習津貼、退休撫卹等法律義務支出，國民教育向下延伸一年等新興政事及延續性工程經費、補助研究型大學等支出所增經費約五０億元，致教育部主管教育預算之編列深受衝擊，對於教育經費之配置作業愈顯困難，教育部各單位概算額度之核列均採通案刪減原則核給，至國立大學校院則經衡酌大學在知識經濟時代對於國家發展及人才培育之重要性，並顧慮現階段實施校務基金學校財源籌措不易，設法就教育部相關經費內調撥。核列經費包括：
１、基本需求經費（包括新增班、自然增班、請增員額、矽導及科技人力計畫等，依比例補助）為四三億一、七二二萬二千元，後經學校向教育部極力爭取增加核列二、五００萬元，合計四三億四、二二二萬二千元，較九十二年度四三億四、二七三萬二千元，減少五一萬元。
２、補助農林作業組織一億一、一００萬元，較九十二年度一億一、八００萬元減少七００萬元。
３、營建工程一億六、八００萬元，包括公共衛生大樓一億元及新化學研究大樓六、八００萬元（九十二年度核列一億八、０００萬元）。
４、發展性經費一、０００萬元，較九十二年度增加五００萬元。
本校SARS疫情及防疫措施方面：
自九十二年四月二十六日本校出現第一個SARS病例起至五月二十八日，計有疑似病例十人，可能病例一人，居家隔離人員二一六人。發燒人員追蹤部分，自九十二年四月二十八日起至五月二十七日止，發燒人數計一一七人，發燒宿舍自五月二十一日啟用至今，共隔離六人。
本校為因應SARS疫情，自民國九十二年三月底起開始宣導SARS相關資訊，並於四月二十五日正式成立「校園SARS因應小組」，以吳副校長為召集人，保健中心主任、校醫為執行聯絡人，成員包括教務處、總務處、學務處、計資中心、環安衛中心、人事室、會計室、各學院、學生會會長、研究生協會會長等，並為本校與台北市衛生局及教育部之聯絡窗口。同時訂定本校「因應SARS疫情計畫與通報流程」，各單位分工合作，建立校園SARS疫情緊急聯絡照護網，至今已召開多次會議，處理相關防疫措施。
另外，在此要感謝台大醫院所有同仁，他們在抗疫第一線，從頭到尾都堅守崗位，認真盡職，本校醫學院七年級學生之表現亦與他校學生不同，當他校同學覺得危險想放棄實習時，他們卻認為實習是他們的義務，在此時更有必要接受學習與訓練，這種堅持學習的精神，令人感到欣慰。此外，這段期間醫學院及醫院研究團隊建立PCR檢測系統，在短時間即將病毒基因序列定出來，同時發展出螢光免疫偵測器，對國內外SARS診斷及治療提供相當重要之參考。另外，醫學系學生製作SARS網頁，提供各項資訊、解答疑惑，心理系成立心理輔導專線，社工系及公衛系規劃進行防疫後之心理及社會的輔導，也都是發揮「台大人」精神之好榜樣。至於昨天報載「台大抗煞一號」是本校跨院研究團隊在二十天以內研究出的一種無害有機抗SARS的物質，此項研究結果展示了台大的雄厚實力，可以在短時間內完成研究、專利申請及量產規劃等相關事務，在此感謝所有參與活動及投入研究之同仁，並致最高敬意。以上報告，謝謝大家。
貳、確認九十一學年度第二學期第一次校務會議紀錄及該次會議決議案執行情形(略)
參、常設委員會報告(無)
肆、同意案
案由：檢具本校｢校園紛爭調解處理委員會｣委員名單如說明二，提請同意。
說明：
一、依本校校園紛爭調解處理委員會設置辦法第三條規定：｢本會置委員七至九人，由校長就本校教師、職員及學生中提名，經校務會議通過後聘任之。委員任期二年，每年改聘二分之一。｣辦理。
二、委員名單：劉廣定教授(化學系)、孔慶華教授(造船及海洋工程學系)、孫璐西教授(食科所)、邱聯恭教授(法律系)(以上續聘)、劉聰桂教授(地質系)、郭震坤教授(國企系) 、陳月枝教授(護理系) 、韓竹平編纂(圖書館)、林子傑同學(生機所博二) (以上新聘)等九位。
決議：同意聘任。
伍、討論提案
第一案 提案單位：生物資源暨農學院
案由：為配合生物資源暨農學院更名，擬將農業陳列館組織規程中原名為「農學院」部分更改為「生物資源暨農學院」如附件一，提請討論。
說明：本案業經九十二年四月八日本校第二二八七次行政會議第二案討論通過。
決議：通過，報教育部。
第二案 提案單位：理學院
案由：理學院心理學系碩、博士班擬分為「一般心理學組」及「臨床心理學組」，茲檢具計畫書乙種(附件二)，提請討論。
說明：本案業經九十二年三月十八日本校第二二八四次行政會議討論通過。
決議：通過，報教育部。
第三案 校長交議(主辦單位：研究發展委員會)
案由：檢具本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」第四條條文修正草案對照表乙份(附件三)，提請討論。
說明：本案業經九十二年四月八日本校第二二八七次行政會議第五案討論通過。
決議：通過。
第四案 提案單位：生物資源暨農學院
案由：生物資源暨農學院森林學系擬更名為「森林環境暨資源學系(所)」，茲檢具計畫書乙份(附件四)，提請討論。
說明：本案業經九十二年四月二十九日本校第二二九０次行政會議討論修正通過。
決議：修正通過，報教育部。(本案英文名稱更改為School of Forestry and Resource Conservation)。
第五案 提案單位：管理學院
案由：管理學院擬於九十三學年度增設碩士在職專班「生物科技管理組」，茲檢具計畫書乙份(附件五)，提請討論。
說明：本案業經九十二年五月六日本校第二二九一次行政會議第四案討論修正通過。
決議：請依與會代表意見修訂計畫書後報教育部。
第六案 校長交議(主辦單位：經費稽核委員會)
案由：檢具本校「經費稽核委員會稽核準則」草案乙種(附件六)，提請討論。
說明：本案前經九十二年四月一日本校第二二八六次行政會議及九十二年四月八日本校第二二八七次行政會議討論修正通過，再經九十二年五月六日本校第二二九一次行政會議臨時動議討論修正通過。
決議：通過，報教育部。
柒、散會(上午十一時二十四分)