國立臺灣大學97學年度第2學期第1次校務會議紀錄
時間：民國98年3月14日(星期六)上午9時
地點：第2學生活動中心國際會議廳
主席：李校長嗣涔 記錄：江若慧
出席人員：會議代表總額167人，實到123人(詳如後附簽到簿)。
壹、主席報告
本次會議應出席人數167人，目前已完成報到者有84人，超過法定人數，現在時間是9點15分，開始開會。首先報告上次校務會議至今學校的校務情況：
一般學術與行政方面：
為延續本校邁向頂尖大學進程及未來中程校務發展之規劃，本校已於98年2月13日召開「校務發展規劃策略會議」，請各學院報告近年研究績效、SWOT分析、未來5年可突破之研究領域及策略行動方案。並邀請各一級單位主管出席，藉由提出建言與討論，提供各單位觀摩攻錯契機。會中並討論各學院院長產生方式、教師升等制度等攸關本校發展的重大議題，並請各單位就會議共識擬訂具體可行之中程發展規劃，以彙整及出版本校未來5年之「中程校務發展計畫書」。
本校為邁向世界一流大學，業陸續成立功能性校級研究中心，期能提升本校研究能量。除卓越計畫延伸之尖端奈米材料中心等中心外，95-97年已陸續成立神經生物與認知科學研究中心等11個功能性校級研究中心，98年1月並設立量子科學與工程研究中心。
校方已將鹿鳴廣場旁小教堂整修完竣，取名為「雅頌坊」，供藝文中心使用， 已於今年3月6日開幕，在學校與社會各界的支持下，以既有之基礎，更積極推動全校性文學、美學、戲劇、音樂、視覺藝術等藝文活動、各類講座、表演與研習等，引導學生體驗藝術，發揮創意，塑造專業與人文兼具的人格特質。
98年度全校藝文活動仍以(一)鹿鳴小集（駐校藝術家）：每年3、4、5月份及10、11、12月份，每月一個專案，舉辦藝術表演教學、藝文講座與研習、表演欣賞或藝術創作展等。(二)行雲流水（午間藝文表演）：邀請校內外團體或是個人，於中午時段12：20到13：20在鹿鳴廣場舉行音樂演奏或才藝表演，讓全校師生隨處可以接觸藝術，將藝術融入生活。(三)人文新視野藝文講座：每學期各舉辦4場，本期主題將秉持探索「人文新視野」之理念，以「經典作品新探」、「藝術創作新風格」為重點，陸續邀請各界專家學者舉辦講座。
本校已成立「臺灣歐洲聯盟中心」，該中心之任務為：(一)提升國內歐盟相關領域之研究，增進台灣與歐盟間學術交流及公民社會往來。(二)協助提供資訊、規劃課程、舉辦活動，增進國人對歐盟之認識。(三)積極參與全球及亞洲地區之歐盟中心網絡活動。
本校2009年杜鵑花節於3月份全月舉辦，3月7日(星期六)上午9時於校總區正門口舉行杜鵑花節揭幕式。今年的杜鵑花節，以藝術統合「科學」與「人文」，並以「跨文化的邂逅」為主軸推出相關活動，強調不同文化之間平等交流之必要及相互滋養之必然。在「人文的藝術」方面，藝文中心則規劃了《旋律的風向》音樂會系列、圖書館與歷史系合作展出「賴馬ㄏㄨㄚˋ圖畫」原稿展等活動；在「科學的藝術」方面，配合世界各地紀念英國科學家達爾文誕生200年之各項活動，戲劇系推出「達爾文之後」舞台劇演出，生命科學院舉辦科普講座及展覽。除此之外，還有學系博覽會、學生社團博覽會、「臺大之美」攝影比賽、校園導覽、學生表演等多項活動。
行政e化方面，98年1至2月新增完成臺大活動報名系統及校友網站資訊平台。另外，人事2.0版、出納e化、公文管理系統委外專案小組、財產物品管理系統、學生離校休學網路化、計畫人員聘僱申請系統「臨時工、相關人員」申請作業、計畫投標查詢暨登錄系統、學生請假系統、貴重儀器共同使用管理系統、修繕申請暨管理系統、新人事管理系統、帳務e化系統第3期、教學研究實習場所環安衛及清潔度提升e化計畫管理系統、勞健保保費核帳系統支票分析程式等亦持續推動中，期以達校園全方位e化之目標。
教務方面：
教務處開發完成「學士班在校學生歷年修課檢視表」作業系統，該系統有助於學生查閱過去修課之情況及規劃未來選課事宜，亦可供學系參考。另外也開發完成網路申請成績單及學位證明等文件作業系統，可嘉惠遠地校友，提升行政效率。
本校98學年度碩士班考試招生，報名人數為22,860名，較97學年度增加1,446名，筆試日期為2月28日及3月1日兩天，並將於4月8日前完成全部錄取生放榜。
為因應高等教育評鑑中心來校進行系所評鑑，教師員額不足及員額雖足而實聘不足系所，應依本校「外部系所評鑑校級評鑑指導委員會」之決議進行員額調整及增聘教師，以符合教育部有關系所合一單位基本教師數應達11位，獨立所應達7位之最低要求規定。
學務方面：
學務處為協助非自願性失業人士子女順利就學，減輕其就學之經濟負擔，自97年10月起除配合教育部辦理「失業家庭子女就學補助」，並從寬認定給予申請就學貸款，同時積極規劃個案管理機制，整合學生急難慰問救助金、生活學習獎助金、就學貸款及各類獎助學金等資源，擬定「學生安定就學措施」方案，分別向系主任、導師、學生宣導，俾使同學安心就學，亦於學務處設立「安定就學網頁」，提供相關單位查詢。
推動宿舍品德教育方案，以認識志願服務與實踐一日社區服務為主軸，第1階段學生與宿舍輔導人員認識志願服務心路歷程之徵文活動，於2月底評選優良作品；第2階段則為住宿同學一日社區服務，其中聯繫的機構包括鄰近的公館國小與財團法人天主教光仁社會福利基金會。以增進同學認識並體驗志願服務，從中了解服務的意義、激勵服務的熱忱，培養對社會責任與公民素養。
本校為臺灣首創由學校出資，提供學生免費使用全球約有920所大學及學院採用的線上職業指導資訊系統，已於98年2月18日正式上線，內容包括：行業指南、雇主檔案、各行業最佳企業檔案、求職指導文章、履歷及面試之樣本及各類行職業調查報告；可提供多元化的職業指導，以及全球化、即時性、專業性的就業市場資訊。學生可經由此自助系統，充實職業知能，提升就業競爭力，並隨時隨地掌握全球的就業訊息。
總務方面：
長興街暨水源校區BOT學生宿舍已於97年9月營運，水源校區於98年1月19日取得使用執照，於2月16日開放入住；另為禮遇國際學人及新進教師，修齊會館（本BOT案附屬教職員宿舍）優先開放讓國際學人及新進教師申請登記。
本校校總區一年新購置冷氣約600餘台，為有效降低因廠商隨意裝設冷氣所造成之館舍跳電、破壞建物外觀等相關問題，擬訂「國立臺灣大學冷氣裝設／改裝／移機申請表格」及作業流程，自98年3月1日起，各單位裝設冷氣時必須先行送審，進行電力需求、冷房能力、景觀管制等評估後，再行裝設冷氣，以維護安全及美觀之校園環境。
新增研究計畫辦公室空間方面，羅斯福路都市更新大樓近日將辦理公告分配，另擬規劃法、社科學院院區(徐州路21號，總樓地板面積20,950m2)為研究計畫辦公室使用。
化學新研究大樓第2期新建工程，土建工程進度達92.48％，水電工程進度達76.45％，預計今年4月底完工。環境研究大樓，進度達82.12％，預計今年5月底完工。法律學院大樓，98年1月7日取得使用執照，預計於98年6月8日辦理啟用典禮。天文數學舘，施作內部裝修中。
研究發展方面：
為鼓勵教師及研究人員積極與國外學術機構及產業界學術研究交流，並拓展研究與國際接軌的平台，訂定「國立臺灣大學推動跨國研究計畫前置作業要點」，積極辦理本校教師規劃與國外著名機構合作之前置計畫補助作業，以協助其國際交流與提升研究國際能見度。
加強辦理辦各學院或校級研究中心薦送所屬專任教師或研究人員至國外諾貝爾獎得主的研究團隊、論文發表在Nature與Science期刊的研究團隊，及論文發表在各領域期刊排名第一的研究團隊作專題研究，以促進學術交流、吸收新知。
為鼓勵本校各領域的研究與發展，並厚植優質研究基礎，增加各研究計畫申請博士後研究人員及技術人員的員額及補助。
第4梯次前瞻與創新性研究計畫、產學合作研究計畫申請已於97年12月31日截止，前瞻計畫申請件數共81件，產學合作計畫申請件數共7件，目前正進行國外學者專家初審作業。
國際事務方面：
於國際交流方面，98年1月至今新增與亞、歐學術合作共計5校9個合約，累計290校399個合約；接待國外訪賓來自15國共30團181人；配合新學期的開始，舉辦第3屆「國際學人茶會」，邀請本校國際學人以及外籍博士後研究員與會；國際組織方面，期間有本校代表出席APRU及UMAP等國際組織活動，並展開2010年ASAIHL大會規劃作業；於校內舉行「德國與臺大深化交流座談會」。
目前與本校進行交換學生計畫的國家計有30個國家，140所學校，總交換學生計畫數達155個。在薦外學生方面，97學年度總計有250名學生透過交換學生計畫至姐妹校交換研修一學期或一學年。另外，參加98學年度校級交換生甄選之本校學生計有327名，最後確認錄取報到學生總計有213名，其中包括3名錄取訪問學生計畫之學生。本次同時為本校首次甄選本校學生至大陸姐妹校交換，最後總計錄取21名學生至北京大學等4所大陸名校交換。在薦內學生方面，97學年度至本校交換就讀之外籍交換生計有318名。不論是薦內或薦外，交換學生人數皆明顯成長。
財務管理方面：
協助促成永齡基金會捐贈壹佰億元興建本校醫學院附設癌症醫院、質子中心及興建生醫工程館，並已於97年12月30日捐贈籌備相關費用共1.5億元。並協助促成台成幹細胞中心捐贈案5仟萬。
協助促成本校與永齡健康基金會發展生醫工程領域壹拾億元之產學合作計畫，並已於97年12月30日捐贈籌備相關費用共1億元。
為推動華語網路教學之發展，與業界頗具聲譽之企業合作，該公司擬以捐贈方式與臺大共同發展華語網路教學，並已著手草擬合約商談中。
整合實體及虛擬捐款(線上捐款)機制並放置在臺大網站首頁，並完成校友網站，建置整合本校各單位具服務校友功能之相關網頁資源。
共同教育中心方面：
共同教育中心推動之「個別型通識教育改進計畫」97學年度第1學期通過申請之課程為78門課程(95個班次)，核定之教學助理人數達217位。第2學期通過申請之計畫共73門課程(85個班次)，含討論課程共31門課程、實驗實習課程共2門課程、一般課程共40門課程，其中討論課相較於前一學期增加了5門課程，暫核之教學助理人數共222位。
本校秉持分享學校教育資源並回饋於社會的想法，規劃於網路上建置「臺大開放式課程」(NTU OpenCourseWare)，提供校內外人士自由瀏覽(含課程影音、講義等)。課程建置將從通識課程及基礎專業課程著手，初期由共同教育中心(通識課程)、科學教育發展中心(基礎專業課程)及教務處(平臺建置及技術支援)共同合作，預計兩年內至少完成10門課程。此外，本校已於97年年底加入臺灣開放式課程聯盟。
本校從97學年度起開設專屬於大一新生的課程─「新生專題」，本課程的特色為小班教學，藉由專題討論創造大一新生與大學教授的對話平台，每週於學生宿舍之學習中心或校園其他適當之空間上課1次，每次100分鐘，為2學分之課程。97學年度第1學期共開設12個班次，學生對於本課程的評價相當正面，96%學生表示會推薦本課程給學弟妹，97學年度第2學期持續開課，共開設11個班次。
圖書館方面：
自民國95年起本校圖書館執行教育部推動機構典藏計畫工作，本計畫已完成建置「臺大學術機構典藏系統」，截至98年2月25日收錄本校師生研究文獻計100,495篇資料，其中32,465篇為全文。根據英國南開普敦大學Registry of Open Access Repositories 排名，在1,256個機構中，本校NTUR中機構典藏量排名世界第廿二，其中在DSpace架構下排名第四，次於英國劍橋大學、巴西參議院、芬蘭赫爾辛基大學。
本校圖書館支援研提計畫教授執行95至97年「人文及社會科學研究圖書計畫」，總計47項，三年獲經費補助合計約新台幣3.8億元，其中7項計畫已於97年11月結案，已購置館藏近10萬冊，並持續購置中。另98年預計提出27項計畫。
計算機及資訊網路中心方面：
為了提供全校教職員生快速與穩定的網路服務，計資中心分階段強化網路基礎建設，目前已完成網路骨幹與對外網路升級，並且使本校躍升為全臺第一所提供網路核心骨幹不停機服務的學校。
計算機及資訊網路中心推動本校及臺北區網連線學校VoIP相關業務不遺餘力，經教育部評選，榮獲97年度「台灣學術網路(TANet)」區域網路中心管理運作執行成效特優。
計資中心持續擴充高效能運算服務，除加強硬體計算能力之外，陸續購買多種商業版套裝軟體，協助分子模擬、蛋白質結構、藥物合成、材料科學、量子力學、電子結構、分子動力、統計、數學科學計算等各專業領域學門之研究。目前總計服務校內研究團隊達64組，遍及校內 6 學院 1 中心共 23 系所。
為提升E化資訊系統安全，計資中心今年元月起著手建置新的安全防護網，並將搭配既有的ISO 9001認證及教育版ISMS（資訊安全管理制度），進行ISO 27001安全認證。
97學年度第2學期第1次校務會議各單位書面報告(9803A)存查。
貳、確認98年1月10日會議紀錄及決議案執行情形報告
一、民國98年1月10日校務會議紀錄依原文確定。
廖主任秘書補充報告：日前有同學來電表示，為統計大學法修正後校務會議學生代表的出席狀況，需要校務會議出席人員名單。由於目前裝訂成冊送圖書館保存之會議紀錄含有校務會議代表簽名影本，而網頁上之紀錄未含此部分，是否將代表簽名做為紀錄上網附件，請代表提供意見。
主席決定：自本次會議起將代表簽名做為會議紀錄附件。
二、97學年度第1學期第2次校務會議決議案執行情形報告(9803B)，93~97學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(9803C)存查。
參、常設委員會報告
(一)程序委員會召集人廖主任秘書咸浩報告：
程序委員會報告請各位代表參閱資料編號：6「各單位書面報告」第157頁。
程序委員會於98年2月27日召開本學期第1次程序委員會會議，安排97學年度第2學期第1次校務會議議程及提案順序。本次校務會議提案截止收件時間為98年2月20日，計收到3件提案。另外，於程序委員會開會前又收到1件代表連署提案(編號97204案)，該案經委員討論後列入正式議程。提案順序照案通過：97201案至97204案依序為第1案至第4案，會議程序表修正通過。
關於校務發展規劃委員會本次專案報告「國立臺灣大學校總區東北區發展計畫」的資料，委員認為未盡詳細，建請該會補充本校東北區(含黑森林等綠地)歷年校務會議及校務發展規劃委員會之相關決議，以供校務會議代表參考。
另外，為提升校務會議議事效率，本會建議校務會議討論議案時，行政主管說明的時間與提案代表相同，除第1次說明時間不限外，後續每次發言以不超過3分鐘為限，同時同一主題以發言2次為原則。
(二)校務發展規劃委員會專案報告
1.執行秘書廖主任秘書咸浩報告：
本次校務發展規劃委員會專案報告「本校校總區東北區發展計畫」，請參閱資料編號：6「各單位書面報告」第150~154頁，另依程序委員會建議，補充本校東北區(含黑森林等綠地)歷年校務會議及校務發展規劃委員會之相關決議，在各位代表桌上，請參考。
2.校園規劃小組召集人林峰田教授報告(略)。
3.賴永恩建築師簡報(略)。
主席決定：1.本案與代表意見請校園規劃小組納入後續規劃參考。
2.請校園規劃小組舉辦公聽會，並與生機系溝通協調。
(三)經費稽核委員會詹召集人長權報告：
經費稽核委員會書面報告請參閱資料編號：6「各單位書面報告」第155頁。本委員會於98年2月11日召開第1次會議，討論年度工作事宜，相關決議如下：
1.下次會議先請校務基金管理委員會報告，了解本校經費狀況後，再決定本會未來稽核工作分配及運作模式。
2.於1個月內召開第2次會議，如委員平日時間不克開會，可安排於星期六，會議時間為1個半小時至2小時。由於本週六是校務會議，所以目前排定下次會議時間為3月18日。
3.依經費稽核委員會稽核準則第4條規定，請校務基金管理委員會或校內相關單位提供(1)組織章程(無則免送)，人力配置表，及單位同仁職掌表。(2)最近三年經費收支及運作情形。(3)人事室及會計室應配合提供之相關資料。(4)前次本委員會所做決議執行情形。(5)有關經費運用及開源節流之情形。(6)其他經委員會決議，並獲校長同意之相關資料。
4.依校務基金管理委員會設置辦法第4條第8項規定，校務基金經費收支及運用狀況應每半年公布之，請該會提供最近兩個半年之收支及運用狀況供參，所提供的資料應具全盤性及可讀性。
5.因學校很多委員會都是老師兼任，建議未來各屆委員會改選後，能夠辦理新舊委員聯誼會，藉此交流及經驗傳承。
6.就本會未來稽核工作需要，先與校長會面溝通部分，本人已於3月6日與校長會面溝通。
7.因新任委員對稽核作業較為陌生，下次會議請管理學院杜委員及陳委員作稽核重點說明，俾各委員及早熟悉稽核業務及掌握稽核重點。
8.本委員會討論過程極為重要，除原有紀錄外，聘請工讀同學另作一份逐字發言紀錄，作為未來稽核業務參考。
9.校方所提供之資料應具全盤性及可讀性，使委員易於了解，並請於會議10天前送給委員，會議前並提供紙本。下次擬報告之校務基金收支情形，亦請依此原則辦理。
肆、選舉
校產清理委員會選舉結果
一、當然委員：總務長(主任委員)、各學院院長、圖書館館長、會計室主任、附設醫院院長、總務處保管組主任。
二、推選委員：
(一)各學院推選之委員：
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院 別
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姓 名
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院 別
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姓 名
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文 學 院
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甘懷真 教授
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管理學院
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陳明賢 教授
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理 學 院
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張鎮華 教授
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公衛學院
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王根樹 教授
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社科學院
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張錦華 教授
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電資學院
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歐陽明 教授
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醫 學 院
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盧國賢 教授
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法律學院
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陳聰富 教授
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工 學 院
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周元昉 教授
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生科學院
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葉開溫 教授
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生農學院
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黃宏斌 教授
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(二)法律系推選之兩位委員、會計系推選之一位委員及森林系推選之一位委員
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系 別
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姓 名
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法 律 系
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王泰升 教授
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王兆鵬 教授
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會 計 系
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杜榮瑞 教授
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森 林 系
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王亞男 教授
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伍、討論提案
一、編號：97201
醫學院提：本校醫學院院務會議規則第一條及第十條修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校醫學院院務會議規則第一條及第十條條文修正如下：
第一條 國立臺灣大學醫學院依本校組織規程第四十三條規定[第九條第二項]訂定[國立臺灣大學醫學院院務會議規則（以下簡稱）]本規則。
第十條 本規則經院務會議、校務會議通過後，自發布日施行[，報請校務會議核備後施行，修正時亦同]。
二、編號：97202
人事室提：本校「技工、工友申訴委員會設置及評議辦法」法規名稱及第一、二、三、十八條修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「技工、工友申訴委員會設置及評議辦法」法規名稱及第一、二、三、十八條條文修正如下：
國立臺灣大學技工、工友申訴評議委員會[設置]組織及[評議]運作辦法
第一條 本辦法依[據]本校組織規程第[六十一]五十二條第二項規定訂定之。
第二條 本校技工、工友對於涉及其本人權益事項之決定不服時，得於[知悉]決定[之]書送達翌日起三十日內向本校技工、工友申訴評議委員會（以下簡稱本會）提出申訴。
第三條 本會置委員九人，任期二年，連選得連任之，其名額分配及產生方式如左：
一、委員五人，一人為法律系教師，四人由[總務長]人事室主任邀請本校相關人員擔任，但主管人員不得超過二分之一。
二、委員四人由本校技工、工友推選。
本校技工、工友人事評審委員會委員不得兼任本會委員。
本會置幹事一至二人，由校長就本校人員調兼之。
第十八條 本辦法經本校行政會議及校務會議通過後[施行]，自發布日施行[修正時亦同]。
三、編號：97203
生命科學院提：本校生命科學院「微生物與生化學研究所」併入「生化科技學系」，使該學系包括學士、碩士、博士班案。
本案通過決議如後：
決議：通過本校生命科學院「微生物與生化學研究所」併入「生化科技學系」。
四、編號：97204
詹長權等提：本校不宜因系所之員額不足而推動將該系所合併、變更或停辦。
本案經討論後通過決議如後：
決議：全面檢討「國立臺灣大學教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」中「變更、合併、停辦」實施之時機與理由。
陸、臨時動議(無)
柒、散會(中午12時25分)
97學年度第2學期第1次校務會議簽到簿.pdf
98年3月14日校務會議存查文件目錄
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序
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編號
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文件名稱
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1
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9803A
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國立臺灣大學97學年度第2學期第1次校務會議各單位書面報告
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2
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9803B
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97學年度第1學期第2次校務會議決議案執行情形報告
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3
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9803C
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93~97學年度校務會議決議案繼續執行情形報告
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