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國立臺灣大學秘書室

行政會議紀錄

第3153次會議

國立臺灣大學第3153次行政會議紀錄

時間:112912(星期二)下午3

地點:校總區行政大樓第一會議室

出列席:陳文章  丁詩同  廖婉君  曾宛如  張上淳(請假)

              王泓仁  朱士維(謝煜偉代)  廖文正  吳忠幟 

              袁孝維  廖珮真  鄭毓瑜(李紀舍代)  吳俊傑 

              蘇宏達  倪衍玄  江茂雄  林裕彬  鄭守夏 

              胡星陽  張耀文  王皇玉  江伯倫  郭佳瑋  

              陳光華  王大銘  林忠孝  魏如芬  周承復 

              吳明賢(賴逸儒代)  張俊哲  林晉玄  陳炳宇 

              闕志達  朱曉萍  蔡素女  高千惠  陳麗如 

              胡宜珍  林毅璋  沈瓊桃  紀慧玲  叢肇廷

  席:陳校長                                 紀錄:周佑璘                  

壹、 確認上次會議紀錄

3152次行政會議討論事項第9案「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案第6點,依主計室意見調整後修正通過;餘確認通過。

貳、 報告事項

一、環境保護暨職業安全衛生中心報告:檢具校園消防與實驗室安全精進方案報告1(附件1),提會報告。

二、丁副校長室報告:檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書續約草案1(附件2),提會報告。

參、  討論事項

一、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心提:檢具本校「中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心設置要點」修正草案1(附件3),提請討論。

決議:通過。

二、藝文中心提:檢具本校藝文中心遊心劇場「使用管理辦法」及「使用租用細則」各1(附件4-1~4-2),提請討論。

說明

(一) 經總務處核算,本案除排練室外,其餘空間未符合成本佔收費標準不得高於27%之規定。

(二)  藝文中心復表示訂價策略須考量市場競爭力,以提高場地使用效益,且劇場未必全天使用全部燈具、冷氣,相關成本支出尚有減少的空間,故建議試營運兩年後再行檢討。

決議:通過。

三、廖副校長室提:檢具財團法人大學入學考試中心基金會與本校合作協議草案1(附件5),提請討論。

決議:通過。

四、醫學院提:檢具本校醫學院玩美訊連講座捐贈合約書草案1(附件6),提請討論。

決議:通過。

五、財務管理處提:檢具本校與財團法人勇源教育發展基金會簽訂捐贈合約書草案1(附件7),提請討論。

決議:通過。

六、人事室提:有關本校專任教師聘書8款及專案計畫教師聘書4款修正案(附件8),提請討論。

決議:通過。

七、人事室提:有關本校112學年度第2梯次編制內專任教研人員及編制外校務基金專案計畫教研人員升等案,由電機資訊學院、社會科學院、醫學院、共同教育中心及氣候天氣災害研究中心,計5個學院(中心)審查通過推薦到校,檢具升等審查名冊1(附件9),提請討論。

決議:通過。

八、人事室提:檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1(附件10),提請討論。

決議:通過。

肆、  聘任案(附件11)

決議:通過。            

伍、  臨時動議

國際事務處提有關本校境外生招生及碩博士班授課語言調查案(附件12),提請討論。

決議:請國際事務處提供說帖後,再請各學院向各系所調查。

陸、  (下午448)

*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱:https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97539