國立臺灣大學第3158次行政會議紀錄
時間：112年11月28日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君(請假) 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟(阮雪芬代)
袁孝維 廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復 吳明賢(賴逸儒代)
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
李祥寧 林晏伊 莊智程 章浩宏 熊宗慧
楊士弘 胡淑君 李宏森 丁惠美 劉郁廷
陳基發 徐仁祥 曾韻如 朱家嶠 陳斐雯
蔡尚閔 江若慧 梁若華 楊景珮 張育銘
叢肇廷 馬冠敏 吳熙君 吳慧芬 陳信樹
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3157次行政會議討論事項第6案「法律學院王澤鑑教授法學講座設置辦法」修正草案修正通過；討論事項第13案「廣達生醫講座」捐贈合約書草案第5條，請依與會主管意見調整後修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、文學院報告：檢具本校「文學院中國文學系王叔岷教授論文獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院畢業生院長獎設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：
(一) 檢具本校牙醫專業學院「關學婉教授人才培育永續基金設置辦法」及「發展永續基金管理委員會設置辦法」草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
(二) 檢具本校「醫學院婦產科教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(三) 檢具本校「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程優秀獎學金設置辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
四、管理學院報告：
(一) 檢具本校管理學院企業管理碩士專班「教師評審委員會(GMBA教評會)設置辦法」修正草案及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件6-1~6-2)，提會報告。
(二) 檢具本校「管理學院國際企業系余鎮文先生獎學金設置要點」草案1份(附件7)，提會報告。
五、研究發展處報告：檢具本校與財團法人工業技術研究院合作協議書續約草案1份(附件8)，提會報告。
六、人事室報告：
(一) 有關本校112年11月進用身心障礙人員及原住民情形，以及身心障礙進用暫列不足額之因應措施案(附件9)，提會報告。
(二) 有關本校特聘教授曹淑娟等5人因符合特聘教授較高等級資格條件，擬改依較高等級標準支給特聘加給案(附件10)，提會報告。
參、 討論事項
一、雙語教育中心提：為執行教育部第一期大專校院學生英語化學習計畫，檢具本校聘書修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：有關本校校級功能性「光電創新研究中心」停辦案(附件12)，提請討論。
說明：
(一) 依本校功能性校級研究中心評鑑合併停辦作業要點第5點規定，校級中心經行政會議決議停辦者，應即辦理各項業務結束作業及人員、財產與計畫等之移轉，期間以一年為限。
(二) 基於上述規定，旨揭研究中心相關人事免兼及設置要點廢止作業，建議於行政會議通過後一年內完成，並由研究中心另案簽核。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本校文學院「國際華語研習所設置要點」及「國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院翻譯碩士學位學程翻譯服務收費標準」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本校「理學院貴重儀器中心運作管理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本校社會科學院「院學士學位設置要點」、「院學士學位修業辦法」及「院學士學位設置計畫書」草案各1份(附件16-1~16-3)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院附設山地實驗農場「約用工作人員管理要點」及「約用工作人員工作規則」修正草案各1份(附件17-1~17-2)，提請討論。
決議：通過，「約用工作人員管理要點」提送校務基金管理委員會。
八、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本校「管理學院陳鴻謨先生講座」捐贈合約書續約草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本校「法律學院新聘教師及研究人員額外加給給與實施要點」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十一、進修推廣學院提：檢具本校進修推廣學院碩士在職學位學程畢業證書樣本1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
十二、教務處提：有關廢止本校「開授密集課程注意事項」案(附件22)，提請討論。
決議：通過。
十三、教務處提：檢具本校「教務處教學助理制度獎勵金施行細則」修正草案(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、教務處提：檢具本校「113學年度行事曆」草案1份(附件24)，提請討論。
決議：通過。
十五、學生事務處提：有關調整本校「112學年度行事曆」所訂之113年社團博覽會活動日程案(附件25)，提請討論。
決議：通過。
十六、總務處提：檢具本校「電動汽車充電設施設置管理要點」草案1份(附件26)，提請討論。
決議：通過。
十七、研究發展處提：檢具本校「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」修正草案1份(附件27)，提請討論。
決議：通過。
十八、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件28)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會；另請研究發展處就技術服務帳戶處理流程，再行研議。
十九、研究發展處提：檢具本校「跨院系貴重圖書儀器設備經費運用辦法」及「貴重儀器共同使用管理委員會設置辦法」修正草案各1份(附件29-1~29-2)，並同時廢止「貴重儀器共同使用管理委員會實施細則」(附件29-3)，提請討論。
決議：「跨院系貴重圖書儀器設備經費運用辦法」修正通過，請依與會主管意見調整相關內容後，提下次會議確認；餘通過。
二十、國際事務處提：檢具本校「希望出航海外見習實習學生獎學金設置要點」及「希望出航交換學生獎學金設置要點」修正草案各1份(附件30-1~30-2)，提請討論。
決議：通過。
二十一、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫設置要點」修正草案1份(附件31)，提請討論。
決議：通過。
二十二、國際事務處提：檢具本校「推動英語授課補助實施要點」修正草案1份(附件32)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件33)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、進修推廣學院提：檢具本校「進修推廣學院數位課程製作暨版權費支給標準」草案1份(附件34)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
二、電機資訊學院提：檢具本校「工學院、醫學院、生物資源暨農學院、電機資訊學院輻射應用及抗輻射技術研究中心」設置要點草案、計畫書及簡報各1份(附件35-1~35-3)，提請討論。
決議：修正通過，請於計畫書增加具體經費來源、金額及設置空間後，提下次會議確認。
陸、 散會(下午5時17分)
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