國立臺灣大學第3077次行政會議紀錄
時 間：109年9月15日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳炳宇 張聖琳 朱士維
蔡宗霖 蘇玉帡 呂宛蓁 林紅汝 叢肇廷
主 席：管校長(下午3時至3時30分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、羅副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「李黃冊女士清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、創新設計學院報告：檢具本校「未來大學發展策略規劃進度報告」1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、生命教育研發育成中心提：檢具本校「生命教育研發育成中心設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「109學年度行事曆」修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本校運動會訂於11月20日(五)至11月21日(六)舉行，因11月20日(五)停課不停班，擬於行事曆辦理事項增加「11/20停課不停班」內容以茲提醒。
決議：通過。
附帶決議：參加運動會之人員有需要可申請公假。
三、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」及「專任專業技術人員評鑑辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
四、人事室提：有關工學院109學年度未足額推薦彈性加給名額遞補一案(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：本校109學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)103名升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，檢陳「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、國際事務處提：檢具本校「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，另請陳副校長協助國際處依出席人員意見調整條文內容，提下次行政會議確認。
十、陳副校長室提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦鄭崇華先生及黃仁勳先生為本校名譽博士學位候選人(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午5時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=77673#bpos