國立臺灣大學108學年度第2學期第2次校務會議紀錄
時間：民國109年6月13日(星期六)上午9時
地點：博雅教學館101教室
主席：管校長中閔 紀錄：柯佳恩
出席人員：應到代表總額170人，實到141人，名單詳如出列席名單 。
列席人員：21人，名單詳如出列席名單 。
壹、主席報告
本次會議應出席人數170人，目前已完成報到者有87人，超過法定人數，現在時間是9點2分，開始開會。首先報告上次校務會議至今學校的校務情況(簡報檔如10906F1.pdf)：
一般學術與行政方面：
一、109年6月出版本校首本中英文大學社會責任報告書（Social Responsibility and Sustainablity Report），自主檢視臺大在校務治理、教學研究、環境永續與社會關懷等永續發展面向，推動校務永續發展。
二、創新創業推動情形：
(一)創新設計學院：除了線上社群的經營（Facebook粉絲專頁），也透過實體活動與各式交流合作的方式進行推廣，讓更多人認識D-School，藉以提高資源使用率與發揮社會影響力。
1.未來大學聚焦工作坊：邀請多次參與未來大學活動之教師進行核心概念聚焦討論。
2.系統思考工作坊：透過系統思考概念與線上平台的操作教學，以提升資料分析與邏輯思考能力，讓與會者後續利用於學業或工作中。
3.未來大學新創論壇：以產業面向來談「大學教育與人才培育」，促使大學教育產生創新作法。
4.未來大學論壇：分享初步擬定的未來大學核心概念以及教務中、近程規劃，期透過意見交流，讓未來大學計畫更具實踐力。
5.未來大學青年行動方案：希望建構「以學習者為中心」的行動場域，讓學習者主動實踐理想的學習架構，透過自主學習的歷程，以有效促進學習動機與學習行動。
(二)國際產學聯盟辦公室（ILO）：109年度價創計畫徵案，本校共15隊提案，最終5隊錄取，共獲補助9,400萬，居全國各聯盟之冠。透過成立NTU-MIT Consortia大聯盟，在臺灣及國際共同招募會員及提供會員服務。並組成亞洲產學大聯盟，結合日本、韓國、新加坡及以色列等一流大學的產學合作負責單位，共同進行會員、產學等媒合及交流。
三、臺大－中研院聯合辦公室：109年度賡續進行雙方跨領域研究之創新性合作計畫計11件，本校核定補助共860萬元，中研院亦補助相同金額，合計雙方共計1,720萬元。已公開徵求110年度計畫書，受理申請截止日期為6月30日。
四、臺灣大學系統：建置臺大系統三校「跨校學分學程證明」電子資料交換平台，由臺大教務處、師大、臺科大計中共同設計，預定109年6月底完成，三校藉由API程式介面，線上跨校審查成績和製作證書，節省跨校公文交換及審查作業時間，資訊更新快速，降低人工錯誤率。
五、學校分部總辦事處：
(一)竹北分部：分部校門與周邊環境及進修推廣教育大樓新建工程案已於5月召開籌建委員會議及周邊說明會，簽排校規會中。風雨球場案已於4月提出基地標示文字修正檔案，再與縣府討論後續執行方式。臺大醫院新竹生醫園區分院已於3月開設加護病房，5月開設開刀房，提供鄉親更完整的醫療照護。竹北分部之碩士在職學位學程包括：工業工程所－跨領域整合創新碩士在職專班、進修推廣學院－事業經營碩士在職學位學程（PMBA）、事業經營法務碩士在職學位學程（PMLBA）、生物科技管理碩士在職學位學程（PMBM），109級碩士學位學程招生已於5月8日放榜，7月開課。
(二)雲林分部：雲林分部開設之「學士後護理學系」於109年錄取30名，農業經濟學系碩士在職專班錄取30人，生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班錄取20人。爭取設立國家級高齡醫學暨健康福址研究中心案於5月19日籌設構想書第3次修改後送教育部。農業推廣中心（鋤禾館）經3月23日實驗林管理處召開開源節流小組會議決議，取消太陽能板案之採購。企業主動捐贈雲林分部球場興建已完成球場規劃設計及施工監造管理、議價與簽約，預計於6月29日於臺大醫院雲林分院進行本規劃案設計說明會。
六、本校為提升研究計畫助理報帳之準確性，由數位學習中心、計資中心提供技術支援，協助研究發展處、主計室、出納組、採購組等單位製作數位課程，未來各新進計畫助理需線上完成課程及通過測驗，始得登入報帳系統使用。全案預計於109年8月1日前完成。
七、研擬「教師退休離職財物、研發相關費用及使用空間等點交歸還標準作業流程」，已訂定離退標準作業項目，俾利相關單位有所依循，協助教師辦理離校手續。
八、本校每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，擬分3年增為270名（109學年度258名、110學年度264名、111學年度270名），109學年度特聘教授第7款分配名額原為47名增至55名。
九、本校畢業校友人數約29萬4千人，校友證目前已發行10萬8560張。為有效整合校友資料庫（即校友資訊網）及校友證資料庫（含資料清理與資料介接），校友中心與計資中心進行系統開發，預計7月底完成。
教務方面：
一、本校109學年度學士班個人申請入學招生一般生名額1,619名，經校內聯合預分發後錄取1,609名、備取1,185名，經甄選會統一分發後至本校1,558名。學士班繁星入學招生一般生名額364名，外加原住民招生名額11名，實際錄取共368名。學士班特殊選才入學招生名額共32名，錄取22名；希望計畫入學招生名額共50名，錄取49名。碩士班甄試招生名額2,420名，報名人數8,920人，錄取人數2,383名。碩士班考試招生名額1,760名，報名人數14,564人，錄取人數1,688名。博士班招生名額569名，報名人數876人，第1梯次錄取人數148名，另核定逕修博士75名，第2梯次於109年6月3日放榜。
二、「國際學院」已於109年5月中旬完成校內初審，擬於109年11月底前提報教育部申請增設；「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」自109學年度起開始招生，新生於109年9月開始上課；「生物多樣性國際碩士學位學程」通過校務發展規劃委員會；「全球智慧醫學與數位健康碩士學位學程」與「國際防災減災碩士學位學程」刻正進行學程專業內容規劃，預計於6月完成計畫書，開始進行後續增設審查程序，擬於110年3月前提報教育部申請增設。
三、建置NTU aCARE關懷系統，8個學系試行運作（電機、工管、外文、政治、生機、法律、生科、圖資），共計72人，109-1學期擬將所有系所納入。截至5月12日，已接受導師/系辦輔導者（狀態為晤談、轉介、觀察、結案）共計52人，占aCARE整體學生數72.2%（52/72）。如加上已聯繫中案例計有65人，占整體90.3%（65/72）。另持續修正及規劃系統功能，並執行期中預警機制及系統使用意見調查。
四、已訂定「國立臺灣大學推動復振國家語言授課補助實施要點」，透過經費補助及授課時數之核減等措施，鼓勵教師以面臨傳承危機之國家語言授課，有助國家語言之傳承、復振及發展。
五、已訂定「國立臺灣大學鼓勵優秀教學助理設置要點」，以表揚本校學生協助教師深化學生學習知能，對課程精進之貢獻，鼓勵各學院、共同教育中心及教務處獎勵表現優秀之教學助理。
六、已修訂「國立臺灣大學碩、博士生學位考試審查費、論文指導費、校外委員交通費支給標準」，提高校內外委員審查費致贈標準為碩士班1000元，博士班2000元；校外委員支給交通費也提高部分縣市之金額。
七、每月研討教務年度推動重點，包含：學士榮譽學程、課程結構調整（領域專長）、大一大二不分系、教學意見調查改版，並持續參與未來大學論壇，討論教務中近程規劃與未來大學行動方案。
學務方面：
一、因應新冠肺炎相關作為－全校性防疫策略：
(一)於臺大校園傳染病管制網上設置「校園健康管理通報系統」，與各館舍門禁系統連線。如被通報人於通報後14天內進入館舍，刷卡時，門禁系統會顯示"STOP"警示字樣及相關資訊，包括姓名、自動量測之體溫紀錄、接受管制之項目（居家隔離、居家檢疫或自主健康管理）、管制結束之日期時間及上次刷卡紀錄等。
(二)擬訂「國立臺灣大學個人資料安全保密協定」，請各單位防疫聯絡人簽署，保護健康關懷問卷填寫者的個資。
二、推出一站式「獎助線上申請系統」，為落實對弱勢學生整體求學歷程之關照，推動「臺大弱勢學生（經濟或文化不利）全照顧計畫」。並推出「高教深耕計畫獎助線上申請系統」，幫助學生全面及快速搜尋適合自己的輔導獎助方案。系統於4月1日上線使用，整合六大輔導方案：A.增能培力、B.經濟支持、C.學業表現提升、D.國際交流、E.職涯探索、F.文化與社會服務方案，囊括30餘個獎助項目，提供學生一站式申請服務，透過系統智慧篩選，讓學生方便又快速地選擇適合自己的輔導獎助方案。
三、因應疫情考量及配合學校防疫政策，2020年校園徵才博覽會取消，改為「線上校園徵才專區」辦理，依產業分類，分為資訊科技、金融保險、及多元產業三大類別，至5月25日止計有187家企業刊登招募及線上說明會直播資訊。另畢業季在即，為關心學生未來就業發展的動向，預定在109年6月18日舉辦「後疫情時期：人才培育與發展座談會」，除了與企業交流座談，瞭解今年進用新人的計畫及對企業請託，並傾聽各企業在疫情的衝擊下對於未來用人上的要求與期待。透過活動研討，探索規劃人才培育發展的合作方案與服務，期能與企業共同超前部署關鍵人才。
四、新生學習入門書院將於9月2日－9月4日及9月7日－9月9日分2梯次辦理，均為3天。書院課程架構為主題課程（包括「大學新鮮人的第一堂必修課」、「性別友善校園」）、隊輔課程（包括「認識臺大」、「選課指南」、「臺大RPG(Role-Playing Game)」）、行政單位推廣宣導課程、註冊、小隊成果發表會等。
五、國企系陳子奕同學榮獲2020總統教育獎。
總務方面：
一、YouBike2.0於本校及公館和科技大樓捷運站周邊生活圈試辦營運3個月（1月15日－4月15日），本校委託第三方公正單位針對試辦期間校內教職員工生的使用率及滿意度進行相關評估與調查，並提送第19屆第1次校園交通管理委員會討論，同意校內繼續提供YouBike2.0設施及租賃服務。
二、為突破現有校園自行車管理框架，於108年3月舉辦「自行車創意管理方案徵選」，鼓勵同學踴躍參與校內公共事務。「轉吧!七彩停放區」－分區淨空計畫即為得獎作品所提出的概念，將大一女周遭自行車停放區劃設為7區，請停放者依分區號碼於每月1－7日移動其自行車，未移動者則移置至水源校區。自109年度4月開始執行分區淨空計畫，4月移置392輛自行車、5月移置430輛自行車，有效增加流轉率及減少閒置自行車輛，並於淨空後有效清理停放環境。
三、自來水第5期更新工程範圍包括資工、社會、新聞、霖澤、萬才等館舍，暑假施工，年底驗收結案。另正調查各系館參與室內T5燈具更新為LED燈具意願，預計110年開始第1期更新施工。
四、新建工程方面，工學院綜合新館新建工程實際進度46％；生物電子資訊教學研究大樓（發揚樓）辦理驗收作業中；人文大樓地下2樓結構體工程進行中，土建標進度41％，機電標進度1％；學生宿舍新建工程專案管理PCM廠商研擬統包招標需求書作業中；教職員宿舍新建工程6處基地興建計畫教育部審查中，另建築師進行基本設計審查程序中；農業試驗場教研實習大樓新建工程規劃方案通過校發會，可行性評估報部審查修正中；教學大樓停車場設置新建工程（機車及自行車停車場）辦理點交作業；植物育種溫室新建工程申請使用執照中。
研究發展方面：
一、因應教育部於109年5月7日進行高教深耕全校型計畫視訊考評，研發處進行成果影片、校內籌備會前會等前置作業，訪視當日包括本校簡報人員訪談及綜合座談等交流，圓滿順利。
二、修正「研究發展成果衍生新創企業實施要點」，以使本校衍生新創授權條件的訂定更具合理性，已規劃調整衍生新創作業流程，未來可視需要請團隊提供技術鑑價報告作為審查參考，並增加新創審議會之專業領域委員多至9名，另刪除本校收益分配（技術股）比例下限，以提高經營團隊對公司控制權的誘因。
三、依109年2月26日財政部令已確認學校辦理產學合作取得之收入，產學/建教合作計畫費用及先期技轉金屬於免稅或非課稅範圍，技轉、讓與案件為應繳營業稅範圍，並明訂簽約日於109年7月1日（含）以後之技轉、讓與案件須繳納營業稅。
四、研提科技部「防疫科學研究中心」計畫，以四年期規劃，經審查推薦後採分年核定多年期補助，徵求重點為：檢疫、治療、預防、公衛流病、社會影響、場域驗證、國際科技防疫合作等，以提升我國防疫科技之實力。
五、本校榮獲科技部108年度傑出特約研究員為鄭安理教授，「傑出研究獎」獲獎人員：朱明文研究員、江昭皚教授、余正道教授、阮雪芬教授、胡振國教授、倪衍玄教授、徐進鈺教授、陳浩銘教授、陳凱風教授、楊宗霖教授、盧彥伸教授、謝志豪教授、魏宏宇教授計13位。
六、本校109年度截至109年5月14日止核定之建教合作計畫合計1,572項，經費總額計新臺幣32億1,839萬元。
國際事務方面：
一、國際學生招生方面，108學年度入學之新生，計有國際學位生285名、雙聯學位生18名、交換學生1,077名、訪問學生101名，總計1,481名。109學年度第1學期國際學位生已完成招生，1,099件申請，錄取458人。
二、海外教育計畫之推動方面，108學年度出國學生總計740名：全校交換學生受疫情影響由723名減為698名，訪問學生41名，短期／實習學生1名，海外暑期課程全數停辦。109學年度出國學生總計441名：校級交換學生437名，訪問學生4名，院／系級交換學生、短期／實習學生持續統計中。
三、接待美國Minerva Schools 96位學生於1月至3月來校，本校約有80名同學參與交流。由本校教師開設「在臺大與世界對話」系列工作坊，包含7大主題，並分別與創新設計學院D-School和教務處教學發展中心合作，開設專案支援工作坊及籌組國際讀書會。惟3月中旬因國內外疫情發展嚴峻，致雙方交流暫停，但兩校已有共識，未來將持續合作。
四、規劃美國德州大學UT-Austin Maymester program及哈佛臺北書院，含活動規劃、場地預借、住宿規劃預定等行政流程。
五、已公告新冠肺炎疫情之因應措施，開放放棄交換資格免罰則，及屆時若因不可抗力因素無法順利於109-1學期出發可選擇延後交換期至109-2學期，現有33所姊妹校取消109-1學期、5所改為遠距教學，共29名學生放棄及26名學生預計延後交換。
財務管理方面：
一、小額捐款（含線上捐款）自109年2月16日至109年4月30日，共計新臺幣 7,171,666元及美金236,945元，已委請主計室依指定捐款用途分發予各受贈單位。
二、財務處依投資管理小組擬定之投資業務方針、政策及資產配置原則，配合本校短、中、長期財務預算及現金周轉需求擬具年度投資規劃。
(一)長期投資計畫：新冠肺炎疫情國內外已漸有緩和現象，惟影響各國就業與景氣不振，主要工業國經濟成長率預估今年均差，為刺激經濟利率與貨幣政策仍偏向寬鬆，中美貿易戰持續交鋒，持續注意疫情控制與疫苗開發狀況與美中貿易戰發展，視經濟發展與產業循環特性，處分未來成長性有限與高污染之標的，並轉移部分資金至降息受益標的，如投資等級債券與配息穩定股票與基金，以確保獲利。
(二)中期資金投資計畫：穩定安全為首要考量，中期資金以臺幣長天期定存為投資標的。
(三)短期資金投資計畫：以臺幣短天期定存與國內貨幣市場基金為主要投資標的，在考量風險、規模與績效等因素後，目前投資貨幣市場基金共5檔，以利短期資金操作，減少閒置資金與增加利息收入。
三、降低本校財務成本與增加利息收入，持續與各金融機構洽談優惠存款、借款利率與降低證券手續費用。
共同教育中心方面：
一、「個別型通識課程改進計畫」透過核予教學助理及學者專家演講費，以精進通識課程品質及鼓勵教師研發新通識課程。於108-2學期共補助92門課程（114個班次），含討論課程共27門課程、實驗實習課程共10門課程、一般課程共45門課程、語文類課程共10門，實際核定教學助理人數共186人次（博士生47人次、碩士生106人次，學士班33人次）。
二、辦理「探究與實作教學設計與實踐分享座談會」，為因應108課綱之探究與實作之課程設計與規劃，以大學端的課程開發為基礎，邀請現任社會領域及自然領域之中學教師分享教學設計與實施經驗，並邀請本校實習簽約學校之教師、本校師培中心實習指導老師、高年級師資生等共同參與，期望透過討論，能促進課程與教學之規劃與實踐。
三、舉辦「2020年臺大馬克松」競賽，以馬拉松式團隊競賽概念進行長時間行銷研究/市場分析的培訓，並透過有限資源與方法，訓練學員們分析、判斷、創新能力之活動。該競賽活動主要對象為大學生，預計於本年7月6日至7月10日於本校博雅教學館舉行。
圖書館方面：
一、執行「空間管理系統」建置計畫，圖書館整合總館及法社分館的空間，包含：自習室、研究小間與討論室的預約與管理，建置空間管理系統。預計於109年9月完成，透過系統將提供讀者清楚完整的空間資訊，讀者可更充分的使用圖書館的空間資源及服務。此外，配合升級圖書館之「門禁管理系統」，完成新門禁系統主機設置，透過教職員工生證件之的Mifare卡號，即時更新門禁與空間管理系統之讀者資料。
二、舉辦「殷海光百年紀念贈藏書籍展」，與殷海光基金會共同主辦，聚焦殷先生亮點贈藏及其珍貴原版著作；會場同步展出殷先生所撰《自由中國》被查禁前最末期之社論、圖書館原始登錄簿、老照片等相關文物。展覽提供兩款紀念明信片及設計蓋章活動，以供參觀者留念；並拍攝線上環景導覽，成品將放置活動專頁永久保存。
三、推動研究數據管理中文數位課程，圖書館與Harvard University Libraries、Simmons University等學術機構合作開設之研究數據管理數位課程（Research Data Management Librarian Academy，簡稱RDMLA）洽談正體中文版本課程內容翻譯合作事宜。於109年4月底完成試行翻譯階段，並據以評估計畫合作之成本效益及所需時程，雙方後續進行具體合作項目及權利義務之協議事宜。
四、規劃「臺大校園導覽暨博物館群線上系統建置」，與訪客中心完成全校性校園暨博物館群導覽線上申請網站建置之前期規劃，統合訪客中心與博物館群辦公室相近業務，對外統一窗口受理校外單位參訪，提高導覽受理和分配的作業效率及增進對外社會服務之效益。
五、執行本校中非大樓歷史研究：本校中非大樓原名為「中非技術合作大樓」，為早期農業外交「中非技術合作委員會」之辦公大樓，提供非洲友邦技術人員來臺學習之館舍，現為昆蟲學系和植物病理學與微生物學系之研究館舍。與昆蟲學系服務學習課程合作，透過昆蟲學系學生進行館舍影像拍攝保存，針對館舍內學生壁畫的作者進行校友口述訪談記錄。
六、開發新一代IR系統（Current Research Information System，簡稱CRIS），整合機構典藏（IR）功能，並結合ORCID認證及資料同步，便利使用者於單一平台統整個人學術著作。
計算機及資訊網路中心方面：
一、因應新冠肺炎疫情發展，自3月2日起升級館舍進出管制，已於3月5日緊急推出【防疫館舍管制系統】，3月23日推廣至全校各館舍，由館舍共享體溫量測結果，簡化重複量體溫管制流程，即時判斷管控隔離名單：包含居家檢疫、居家隔離、自主健康管理名單，從嚴執行拒絕隔離名單者（包含自主健康管理）進入館舍，並保留人員進入館舍紀錄，以備後續疫情追蹤所需。另外，偕同總務處及臺大師生團隊，應用電機系所研發的「防疫一號」於4月21日完成硬體升級，強化收訊與資料傳送功能，及減少量測人員負擔及被感染風險。
二、因應防疫措施，校內各單位異地/居家辦公需求大增，計資中心實測中的「新一代行動化網路電話系統」支援電話總機功能，更適合公務聯繫之用，因此向廠商額外爭取1500個帳號授權，提供校內各單位同仁申請與桌上分機同號之網路電話號碼，以達到與手機App共振的行動辦公室效果。自宣布異地/居家辦公措施後，統計自109年3月6日至109年4月30日，網路電話系統號碼申請數量約新增250門。
三、針對校園無線網路基礎建設持續進行新增或新增基地台至802.11AC（最高速可達1.3Gbps），並建置無線專用防火牆（Carrier-grade NAT），屬於電信等級防火牆，網路頻寬可達10Gbps，提升校園無線網路服務品質。至109年5月7日止共有3,230顆無線基地台（AP）。全校無線網路服務使用統計數據，自109年4月1日至109年4月30日期間，平均使用人數（無線裝置數）前10大建築物依序為：總圖書館、基礎醫學大樓、新生教學大樓、博雅教學館、普通教學館、公衛系館、社會科學院大樓、管理學院一號館、共同教學館、農業綜合大樓；其中，前10大建築物之使用人數（無線裝置數）占全校之使用人數（無線裝置數）約為30%~35%。整體而言，自109年4月1日至109年4月30日期間，全校無線網路同時最多使用人數（無線裝置數）約為13,000人（裝置）。
108學年度第2學期第2次校務會議各單位書面報告(10906A)存查。
貳、確認109年3月21日紀錄及決議案執行情形報告
一、民國109年3月21日校務會議紀錄依原文確定。
二、108205案暫不結案，108學年度第2學期第1次校務會議決議案情形報告(10906B)存查，94~108學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(10906C)存查。
參、常設委員會報告
一、程序委員會召集人孫主任秘書效智報告：
本委員會於109年5月28日召開會議，安排108學年度第2學期第2次校務會議議程及提案順序，請參考資料編號6（各單位書面報告）第20-1至20-2頁。
本次校務會議提案截止收件日為109年5月22日，計收到1件同意案、2件報告案及4件提案。提案部分，包括校長交議案2件、學院提案1件及代表連署提案1件。另外，提案截止收件後又收到1件報告案(108219案)及1件校長交議案(108220案)，經5月26日行政會議通過後始完成行政程序，經委員討論後，108219、108220案分別列入正式議程之報告案第3案及討論案第5案，提案順序修正通過，程序表通過。
本會另依109年3月21日校務會議確認上次會議紀錄時主席裁示：「109年1月4日校務會議紀錄除108117案之紀錄請程序委員會比對錄音檔重新確定，並提下次校務會議確認外，其餘部分之會議紀錄依原文確定。」進行確定108117案紀錄之討論，並針對「修訂108117案紀錄，於原紀錄『10時55分施秀惠教授提擱置動議』之後，增加『凃峻清代表提申訴動議，主席裁示不處理』修正案」進行不記名投票表決，決議「108117案紀錄不予修正，維持原紀錄文字確定」。
另外，有關本會職掌－即本會組織及議事規則第5條第1款提案手續完備審查之權限解釋，秘書室為尋求專業意見以釐清案情，於4月22日邀請社科、法律學院院長推薦之3位教授討論，相關結論業提本會報告，摘要：(一)依本校組織規程第40、42、46條對各級會議之規範，校務會議為最高及最終決策會議，涉及相關會議權責之法規宜由相關會議先完成專業審議後，始適合進入校務會議，故程序委員會應有此類提案先不排入校務會議之審查權限。建議將歷年校務會議及程序委員會處理之先例形成審查慣例。(二)建議可參考立法院程序委員會組織規程有關該會職掌：「關於各種提案手續是否完備，『內容是否符合本院職權之審定』」之規定；另關於各種提案手續是否完備一詞，因手續就是程序之意思，程序的首要特徵為管轄權及專業分工，審查手續是否完備可解釋為，提案是否於法定之管轄權範圍及是否專業分工。因此，關於各種提案手續是否完備之內涵，應包括內容是否符合本校校務會議職權之審定。
依96學年度第1學期第2次程序委員會決議：「為提升校務會議議事效率，本會建議校務會議討論議案時，行政主管說明的時間與提案代表相同，除第1次說明時間不限外，後續每次發言以不超過3分鐘為限。此項議事規則請在每次校務會議前宣讀。」。另外，「同一主題每人發言以2次為限，每次3分鐘」之原則，自83學年度第1學期第1次校務會議沿用至今。此外，依109年3月21日校務會議決議，禁止校務會議中進行直播。
二、校務發展規劃委員會專案報告：
(一)本校「校園重大工程之規劃設計與審議流程」修正案
(二)本校「校園規劃原則」修正案
校園規劃小組王召集人根樹簡報(簡報檔如10906F2.pdf)。
肆、校務發展專案報告
「癌醫的現況與展望」專案報告：廖珮真財務長、鄭安理院長、張上淳副校長簡報(簡報檔如10906F3.pdf、10906F4.pdf、10906F5.pdf)。
伍、同意案
編號：108212
本校「校務基金管理委員會」遴選委員，業經校長提名經濟系李怡庭教授擔任。
本案同意。
陸、報告案
一、編號：108213
稽核室報告：檢具本校108年度校務基金績效報告書1份（附件1），提會報告。
說明：
（一）依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第26條，校務基金績效報告書應提報校務基金管理委員會審議，經校務會議通過後，報教育部備查。
（二）本案業經109年5月7日本校校務基金管理委員會109年度第1次會議討論通過。
決議：108年度校務基金績效報告書報教育部。
二、編號：108214
教務處報告：本校「教師免評鑑資格審議小組設置要點」名稱及條文修正案，業經109年5月12日第3068次行政會議討論通過。
本校「教師免評鑑資格審議小組設置要點」名稱及條文修正如下：
國立臺灣大學教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點
一、國立臺灣大學（以下簡稱本校）為審議本校教師免評鑑資格申請案及取消免評鑑資格案，依教師評鑑準則第[六]九條規定，設置國立臺灣大學教師免評鑑資格審議小組（以下簡稱本小組）。
二、本小組由校教評會主席、教務長[及]、各學院院長及共同教育中心主任組成，校教評會主席擔任召集人及會議主席。
[三、本小組審議下列申請免評鑑資格案：
(一)多次曾獲科技部 (原國科會，以下同) 各種獎項或研究計畫，其情形達下列條件之一，並報經所屬系、所、學位學程及院評鑑小組或委員會審查後，向校方推薦為免評鑑教師者：
1.曾獲頒科技部傑出研究獎二次以上且教學、服務表現優良者。
2.曾獲頒科技部甲種 (或教授級、副教授級）研究獎（或優等獎）十次以上且教學、服務表現優良者。
(二)其他教學、研究、服務表現傑出，經所屬系、所、學位學程及院評鑑小組或委員會審查認定為成果具體卓著後，向校方申請為免評鑑教師者。]
三[四]、依本校教師評鑑準則第十條第一項第七款申請免辦評鑑教師，其所獲獎項及依科技部(原國科會，以下同)補助專題研究計畫作業要點執行之專題研究計畫，依下列規定採計為免評鑑資格：
(一)八十九學年度以前所獲一次科技部傑出研究獎得[抵二次甲種研究獎]二分；九十一學年度至一百零五學年度所獲一次科技部傑出研究獎得[抵三次甲種研究獎]三分；一百零六學年度以後所獲一次科技部傑出研究獎得[抵五次甲種研究獎]五分。
(二)九十三學年度上學期以前開始執行之研究計畫，主持或共同主持一年半得[等同甲種研究獎一次]一分；自九十三學年度下學期開始執行之研究計畫，主持或共同主持二年得[等同甲種研究獎一次]一分。折算時，執行完畢之計畫以計畫實際執行期間處理。執行中之計畫，未滿一年部分以一年計，但非整年期計畫至多計算至計畫結束日止。
(三)九十四年度當年獲科技部各處核給三年期最高一級計畫主持費[等同傑出研究獎一次]得三分。
(四)曾獲科技部甲種研究獎（或優等獎）一次得一分。
(五)[(四)]獲科技部吳大猷先生紀念獎、中央研究院年輕學者研究著作獎或中央研究院人文與社會科學學術性專書獎，每一獎項得[抵二次科技部甲種研究獎]二分。
(六)[(五)]獲本校教學傑出獎、教育部全國傑出通識教育教師獎或師鐸獎一次，得[抵二次科技部甲種研究獎]二分；獲本校教學優良獎三次，得[抵一次科技部甲種研究獎]一分；惟至多以[折算二次甲種研究獎]採計二分為限。
(七)獲本校優良導師獎或服務傑出獎一次，得二分；獲本校服務優良獎二次，得一分。
上列獎項之總得分，至多以採計二分為限。
前項各款以外之獎項與研究計畫得否[折算科技部甲種研究獎及其折抵比例]採計及其分數，應明訂於各學院教師評鑑辦法。
各學院對於第一項各款有更嚴格之規定者。從其規定。
四[五]、同期間主持或共同主持二件(含)以上研究計畫時，僅得以一件採計為免評鑑資格。
同一研究案之主持或共同主持經歷及所獲獎項，僅得以較有利方式之一採計為免評鑑資格。
除教學及服務獎項外，以獎項計入免評鑑資格時，其研究計畫之主持或共同主持期間如與該獎項獎助期間有重疊者，重疊之主持或共同主持期間不得採計為免評鑑資格。
科技部傑出研究獎不受第二項及第三項規定之限制。科技部吳大猷先生紀念獎、中央研究院年輕學者研究著作獎及中央研究院人文與社會科學學術性專書獎僅第一年獎助期間應依第三項規定處理。
五[六]、各學院依教師評鑑準則第[七]十一條規定提出之取消教師免評鑑資格案，經本小組會議出席委員三分之二以上同意及校長核定後，取消該教師免評鑑資格。
六[七]、[依第三點]申請免評鑑教師，應檢具相關證明文件，經所屬[系、所、學位學程]學系(所、學位學程)簽報院評鑑小組或委員會審查後，由所屬學院於每年三月底或十月底前向校方推薦為免辦評鑑教師。
七[八]、本小組會議原則上於每年四月底及十一月底前各召開一次，必要時得召開臨時會議。
八[九]、本小組會議應有全體三分之二以上之委員出席始得開會；出席委員過半數之同意始得決議。但取消免評鑑資格案之決議依第六點規定處理。
九[十] 、委員因故不能出席本小組會議時，得由行政代理人代理。
十[十一]、本小組開會時，得邀請有關人員列席報告或說明。
十一[十二]、本小組委員在審查或討論與自身利益有關之事項時，應自行迴避。未自行迴避者，主席得請該委員迴避。
十二[十三]、本要點經行政會議通過後，自發布日施行。
三、編號：108219
生物技術研究中心報告：本校「生物技術研究中心設置辦法」第五條修正案，業經109年5月26日第3069次行政會議討論通過，依規定提會備查。
本校「生物技術研究中心設置辦法」第五條條文修正如下：
第五條 本中心設教學組、研究開發組、技術服務組、產學合作組、資訊智財組、國際交流組等功能性分組，各組各置組長一人，另置副主任一人，協助主任協調各組業務。以上人員由中心主任遴選教授或副教授，陳請校長聘兼之，任期與中心主任同。
本中心得設置各類[種]功能性核心實驗室或產學合作中心，提昇本中心研發及服務能量，設置要點另訂之[，支援各生物技術相關研究之分析服務項目]。
柒、討論提案
一、編號：108215
教務處提：本校「教師評鑑準則」第五、六、九、十、十一、十四條修正案。
決議：本案修正通過。本校「教師評鑑準則」第五、六、九、十、十一、十四條條文修正如下：
第五條 評鑑不通過者，學院應敘明具體理由通知受評教師並就其教學、研究、服務方向及成果提出改善建議，且由學院協調[系、所、學位學程]學系(所、學位學程)給予協助於二年內（自評鑑未過之次學期起算）由學院進行覆評，覆評仍不通過時，依大學法第十九條規定，提校教評會決議不予續聘。惟一百零五年八月一日以後聘任之助理教授第一次評鑑不通過時，應依第六條相關規定辦理。
未於評鑑期限內接受評鑑或所附資料不實致影響評鑑結果者，視為評鑑不通過。
第六條 一百零五年八月一日以後聘任之助理教授其評鑑辦理方式如下：
一、為協助助理教授如期完成升等，由學院於助理教授來校服務第三年，通知其就教學、研究、服務各方面之進展提出書面說明送學系(所、學位學程)教評會，學系(所、學位學程)教評會應就其說明內容進行職涯評量並給予具體建議，並提院教評會報告。
二、各學院應自下列兩種評鑑期程擇一辦理：
(一)於來校服務第五年應提請升等者，升等通過，同時視為評鑑通過；升等不通過或未於期限內提請升等，視為評鑑不通過。第四年以前提請升等者，升等通過依第三條第四項辦理，升等不通過，不列入評鑑紀錄。
(二)於來校服務第六年應提請升等者，升等通過，同時視為評鑑通過；升等不通過或未於期限內提請升等，視為評鑑不通過。第五年以前提請升等者，升等通過依第三條第四項辦理，升等不通過，不列入評鑑紀錄。
三、各級教評會對前款評鑑不通過之教師，應敘明具體理由通知受評教 師並就其教學、研究、服務方向及成果提出改善建議，且由學院協調學系(所、學位學程)給予協助於來校服務第七年進行覆評；覆評時應提請升等，升等通過者同時視為覆評通過，升等不通過或未於期限內提請升等，視為覆評不通過。在等待覆評期間，提前申請升等者，升等通過依第三條第四項辦理，升等不通過，不列入評鑑紀錄。
四、覆評仍不通過時，不得再提升等，且依大學法第十九條規定，由學院提校教評會決議不予續聘。
五、各學院於評鑑結果確定後一個月內，將評鑑結果及相關會議紀錄報校備查。
各學院對於前項第一款至第三款有更嚴格之規定者，從其規定。
第[十]九條 審議教師免辦評鑑資格案，本校應設「國立臺灣大學教師免評鑑資格審議小組」（以下簡稱審議小組），其成員包括校教評會主席、教務長、[及]各學院院長及共同教育中心主任，校教評會主席為小組召集人。
審議小組於完成審議後，結果由校教評會主席核定。其審議作業要點另定之，並提經行政會議通過後施行。
第[九]十條 副教授及教授符合下列條件之一而欲申請免辦評鑑者，應檢具相關證明文件，經所屬[系、所、學位學程]學系(所、學位學程)簽報所屬院評鑑小組或委員會審查後，由所屬學院向校方推薦為免評鑑教師：
一、獲選為中央研究院院士者。
二、曾獲頒教育部學術獎或國家講座者。
三、曾擔任國內外著名大學講座教授經本校認可者。
四、獲聘為本校特聘教授者。
五、曾獲本校教學優良獎十五次者（一次教學傑出獎等同本校五次教學優良獎、一次教育部全國傑出通識教育教師獎或師鐸獎等同本校十次教學優良獎）。
[六、多次曾獲科技部(原國科會)各種獎項或研究計畫，或於其他教學、研究、服務表現傑出者。]
六、曾獲頒科技部(原國科會，以下同)傑出研究獎二次以上且教學、服務表現優良者。
七、曾獲科技部等獎項或執行研究計畫，折算後累計達十分以上且教學、服務表現優良者。
八、其他教學、研究或服務表現傑出，曾獲國際傑出獎項且相當於上述一至六款資格，經院評鑑小組或委員會審議討論通過，送校免評鑑資格審議小組決議採計者。
各學院教師免辦評鑑申請之審查，除符合第一項各款申請條件之一外，並應就其教學、研究及服務三項綜合審查且其各項審查標準及所占比例，應自訂於各學院教師評鑑辦法。
第一項第七款獎項與計畫之採計與折算方式，於審議作業要點另定之。
第十一條 教師經核定免辦評鑑後，如有違反教師法或聘書所定教師應負義務，由所屬[系、所、學位學程]學系(所、學位學程)檢具佐證資料，送經學院教師評鑑小組及本校教師免評鑑資格審議小組確認並報校長核定後，取消其免評鑑資格。
經取消免評鑑資格者，應於次學年接受評鑑，且三年內不得申請免辦評鑑。
第十四條 各學院除一百零五年八月一日以後聘任之助理教授評鑑方式應依第六條相關規定辦理外，其餘各級教師應於評鑑期限內辦理評鑑，並於每年四月底前完成作業，且將評鑑結果及評鑑會議紀錄連同當年度經審查合於免評鑑條件者報校備查。
各學院如依其評鑑辦法授權所屬[系、所、學位學程]學系(所、學位學程)自辦評鑑者，[系、所、學位學程]學系(所、學位學程)應於評鑑完成後將結果報院核定，並由學院將核定結果通知受評鑑教師。
經評鑑未通過者，學院應通知受評鑑教師，得依本辦法第七條規定提起申訴或訴願。
二、編號：108216
醫學院提：醫學院藥學系申請111學年度增設「藥學系博士班產學研發組」學籍分組。
決議：照案通過。醫學院藥學系111學年度增設「藥學系博士班產學研發組」學籍分組。
三、編號：108217
凃峻清等提：建議成立本校校園轉型正義小組，處理校園空間與威權地景轉型、校史之重構與檢討、檔案的開放與徵集及其他工作。
建議(決議草案)：應推動校園轉型正義，邀集歷史研究相關教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，由秘書室召集後推舉一名召集人，共同組成校園轉型正義小組。國立臺灣大學應達成之校園轉型正義任務至少包含歷史事實調查與公開、相關歷史事件紀念與教學規劃、調查並推動清除校園空間所具有之威權意象及保存不義遺址等，以促進轉型正義、去威權化、民主深化，使校園民主健全發展。本小組向校務會議負責，向校務會議說明調查結果，應經校內程序之事務（如校園空間命名），應送交相關法定程序（如校規小組）。
12時9分陳淳文教授提「停止討論」動議，經舉手表決，表決結果：贊成105票、反對1票，停止討論動議通過。
決議：本案經不記名投票表決，表決結果：贊成24票、反對109票，少數不通過。
四、編號：108218
國際學院籌備辦公室提：國際學院籌備辦公室申請110學年度增設「生物多樣性國際碩士學位學程」。
決議：照案通過。國際學院籌備辦公室110學年度增設「生物多樣性國際碩士學位學程」。但計畫書仍需依代表意見修正。
五、編號：108220
人事室提：本校「組織規程」第二十一條之一、第二十四條、第四十二條及第四十六條修正案。
決議：照案通過。本校「組織規程」第二十一條之一、第二十四條、第四十二條及第四十六條條文修正如下，並自109年8月1日生效：
第二十一條之一 本校設主計室，置主任一人，專門委員、組長、秘書、專員、組員、辦事員等若干人，依法辦理歲計、會計及統計事項。
第二十四條 本大學各行政單位得分單位辦事，各置組長或主任一人，職員若干人，其分組名稱、分工、人員資格等，另依國立臺灣大學行政單位組織運作要點規定訂定，經行政會議通過，並送校務會議備查。
組長、主任由校長聘請助理教授以上之教學或研究人員兼任，[或依公立學校職員職務列等表之一規定]組長並得由職員擔任之。
第四十二條 本大學設行政會議，由校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、國際事務長、財務長、學院院長、進修推廣學院院長、圖書館館長、秘書室主任秘書、人事室主任、主計室主任、計算機及資訊網路中心中心主任組成之。校長為主席，議決本規程所定事項及其他重要行政事項。
校長於必要時得指定其他單位主管、學生代表或相關人員列席會議。
第四十六條 本大學設教務會議，由教務長、副教務長、學生事務長、學院院長、進修推廣學院院長、研發長、國際事務長、圖書館館長、計算機及資訊網路中心中心主任、專業學院院長、學系系主任、學位學程主任、研究所所長、教務分處主任、非屬學院之教學單位主任、學生會會長、學生代表大會議長、研究生協會會長及各學院學生會會長組成之，教務長為主席，討論教務重要事項及教務相關章則。
教務長得邀請其他單位主管或相關人員列席會議。
教務會議由教務長召開，每學期應至少召開一次。
主席宣布：有關學生代表建議行政會議成員增加學生代表乙節，授權主秘成立小組研議，討論時邀請學生代表表達意見。
最後，主席管校長對於108217案做以下宣示：
臺大人最自豪的是堅持學術自由，所以學校支持所有師生秉持自由開放的精神、真誠不偏的態度來探究真理、探索真相，當然也包括校史的真相。學校過去對於四六事件及哲學系事件的檢討，就是學校致力於還原校史真相的努力。
探索歷史事件的真相，並不是件容易的工作，需要更專業、更細緻、更全面的去做。事實上，探索歷史真相和推導科學公式並不相同，科學公式或定理在什麼條件下成立，一清二楚，沒有模糊的空間；但歷史事件往往因時日久遠、資料散失，以至於在不同角度下會呈現不同的面貌，這也是為何大家會非常關心如何可更正確呈現歷史的面貌。但就是因這樣困難，古人說「善未易明，理未易察」就是這個道理。對於歷史事件的探索，我想引用傅斯年校長的兩句話，我們需要「上窮碧落下黃泉、動手動腳找東西」，多方發掘，深入探索，才可能有一些發現。但我也要提醒，即使這樣努力，這些發現仍可能還只是歷史的一小部分，而非全貌。換句話說，對於歷史真相的發掘，我們需要以更多科學、學術研究來達成，這大概不是可以靠大家開會或投票來決定的。
今天投票的結果，並不妨礙大家繼續對校史真相的追求探索。我也期待未來有更多這樣的學術研究，而且這些學術研究能夠排除成見、開放心胸、不私不偏、去偽存真，讓校史得以更清楚的呈現，而這樣的研究結果，也同樣可做為未來修訂校史稿的參考依據。
捌、臨時動議(無)
玖、散會(下午1時3分)
108學年度第2學期第2次校務會議代表出列席名單.pdf
108學年度第2學期第2次校務會議存查文件目錄
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序
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編號
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文件名稱
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1
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10906A
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國立臺灣大學108學年度第2學期第2次校務會議各單位書面報告
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2
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10906B
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108學年度第2學期第1次校務會議決議案執行情形報告
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3
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10906C
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94~108學年度校務會議決議案繼續執行情形報告
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