國立臺灣大學第3074次行政會議紀錄
時 間：109年8月4日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生(王淑珍代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
(吳慧芬代) 陳光華 孫效智(陳麗如代) 林忠孝
魏如芬(李明玲代) 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 胡宜珍
何善欣 陳啟煌 李財坤 邱于真 王乙絜
林仁光 吳佩君 楊琬婷
主 席：管校長(下午4時50分後由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 學生事務處報告：檢具「1963年國立臺灣大學商學系畢業校友獎勵清寒學生獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、 學生事務處報告：檢具「游足女士紀念獎助學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、 社會科學院報告：檢具本校「社會科學院經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 計算機及資訊網路中心報告：有關「e化 2.0-校園E化轉型推動計畫執行案」(附件4)，提會報告。
結論：請羅副校長邀集人事室及計算機及資訊網路中心，就聘任案需線上化之資料及程序再行研商確認。
五、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院附設人工氣候室收費辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：有關國際學院籌備辦公室申請於109學年度第2學期增設「國際學院」案(附件6)，提請討論。
決議：請參考與會主管意見調整後再議。
二、人事室提：本校理學院化學系教授劉如熹、應用數學科學研究所林太家教授及王振男教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件7)第2點第1項第4款資格條件，擬自特約研究計畫執行日(109年8月1日)起改支特聘加給，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」及「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「醫學院教研人員彈性加給給與作業規定」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請人事室檢討本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第六點第三項內容。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、稽核室提：檢具本校「稽核作業要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：有關調整本校110學年度辦理教師升等作業時程及外審份數案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午5時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=76854#bpos