國立臺灣大學第3078次行政會議紀錄
時 間：109年9月29日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華(請假) 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳怡鈞 楊子昂 吳依潔
邱馨儀 王麗容 高麗華 趙文理 林宗男
胡淑君 沈湯龍
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關教育部核定110學年度增設、調整院、系、所、學位學程及招生名額總 量、外加名額案(附件1)，提會報告。
二、公共衛生學院報告：檢具本校「公共衛生學院公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「工學院捐贈合約書」草案1份(附件3)，提會報告。
四、國際事務處報告：有關本校109年6月到109年8月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、學生事務處提：為辦理本校研究生獎勵金增編教學助理專用額度案，檢具本校「研究生獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：有關電機資訊學院電機工程學系申請「電機工程學系博士班資訊安全組」學籍分組增設案(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款規定：對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。
(二)經電機工程學系表示，本案屬內容簡單，且並未增加學校預算員額、使用空間及經費，建請審議是否符合前揭規定，得免送專案審查委員會審查。
決議：通過，免送專案審查委員會審查。
四、教務處提：檢具本校「遠距教學實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「暑期教師授課鐘點費支給標準」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具捐助本校「設立電資學院粘銘講座」及「電資學院Appier講座」修正合約書各1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」及「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件12-1～12-3)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
九、人事室提：檢具本校「兼任教師聘任要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十、人事室提：檢具本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十一、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
說明：本案圖書館提第9點修正案。
決議：通過，提送校務會議。
十四、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十五、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院新竹臺大分院組織規程」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十六、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十七、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術轉移管理要點」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：有關本校109年度行事曆之「海外教育展」日期異動一案，提會討論。
說明：本年度教育展原訂於本(109)年11月7日(星期六)舉辦，現因場地異動至綜合體育館，延後舉辦日期至11月8日(星期日)。
決議：通過。
陸、散會(下午4時6分)
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