國立臺灣大學95學年度第2學期第1次臨時校務會議第1次延會紀錄
時間：民國96年4月28日(星期六)上午9時
地點：校總區綜合體育館桌球室
主席：李校長嗣涔 記錄：江若慧
出席人員：會議代表總額377人（蔣丙煌教授兼任教務長及共同教育委員會主任委員，馮燕教授兼任學務長及軍訓室主任，陳基旺教授兼任研究發展委員會主任委員及建教合作中心主任，張慶瑞教授兼任物理系主任及天文物理所所長，郭瑞祥教授兼任工管系主任及商研所所長），實到222人(詳見簽到簿)。
壹、宣布開會
本次會議應出席人數377人，目前已完成報到者有190人，超過法定人數，現在時間是9點27分，開始開會。今天是臨時校務會議延會，上次會議通過三項原則，現在請先宣讀會議紀錄。
貳、宣讀上次會議紀錄
民國96年4月21日校務會議紀錄依原文確定。
叁、主席報告：
上次會議針對三大問題做了一些討論，並就行政組織架構、校長遴選、校務會議代表組成等三方面訂定基本原則。會後行政單位做了一些討論及修訂，在各位桌上有一份資料「國立臺灣大學組織規程修正重點說明」請各位代表參考。
國立臺灣大學組織規程修正重點說明
本校為邁向頂尖大學，追求教育卓越、研究卓越、及關懷社會的理想，揭櫫「成為華人頂尖、世界一流的大學」為願景，以「提供師生一流學習與創新的優質環境，以培養社會菁英、提昇臺灣學術水準，協助國家經濟發展、解決人類永續發展的重大問題」為臺大使命，正積極推動各項重大改進方案。而改善方案的提出，乃經長時期的研議考量，及不間斷的溝通協調，目前各項方案的規劃皆已趨於成熟。然而，嶄新的政策推動需靠組織架構的調整，組織架構的調整需靠組織規程的修正，否則一切的理想都將缺乏付諸實施的條件基礎，目前正是提出更為宏大深遠的制度變革的時機。
大學法於民國94年12月28日修正公布，大學法施行細則亦於95年8月16日修正發布，因法規內容的變動給予學校在行政組織及學制上較大的彈性，加上現行本校組織規程為因應追求卓越的需要，亦達必須調整的階段，爰配合修正本校組織規程條文。其目標係以較具彈性的組織與學制來提高行政效率，以適應快速變化的社會與產業環境，協助學校邁向頂尖大學。
規程中比較重大的修正有三項：第一、行政單位的變更及改隸；第二、校長遴選方式的改變，由過去的二階段改為一階段；第三、校務會議的人數予以縮減。茲說明如下：
行政單位的變更及改隸
修正草案第二章第三節第二十一條為規劃本校行政單位架構，有幾項創新的變革：為面對國際化的浪潮以及大量國際學術交流的需求，原屬研究發展委員會下的國際學術交流中心升格為一級單位的「國際事務處」。另為增強本校財務規劃、資金調度、募款及新事業開發管理的需要，增設「財務管理處」；同一條中亦有組織調整的構思：原有的「研究發展委員會」改為「研究發展處」，內部仍然設立研究發展委員會，其他組織功能均不變；「共同教育委員會」改為「通識教育中心」，內部設立通識教育委員會，除了所屬的軍訓室改隸「學生事務處」外，其他組織功能均不變；「教學發展中心」、「出版中心」及「環境保護暨職業安全衛生中心」均為現有的單位，將依其位階列入組織規程中。
大學法施行細則第十五條規定，行政單位層級至多以二級為限，為充分發揮大學法賦於大學行政組織彈性的美意，組織規程僅訂定第一級行政單位、非屬學院之教學單位、校級研究中心、進修推廣部的名稱及執掌，這些單位內部的分組，另以「國立臺灣大學行政單位組織運作要點」訂定之，經行政會議通過，送校務會議備查。
校長遴選方式的改變
為配合大學法的修正及教育部新訂「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，校長遴選改為一階段遴選，由單一的校長遴選委員會直接選出校長。校長遴選委員會是由三個部分組成，其中學校代表占全體委員五分之二、校友代表及社會公正人士占全體委員五分之二、教育部遴派的代表占全體委員五分之一。另法律規定，校長續任評估時，應參考教育部評鑑的意見。
校務會議人數的縮減
本校執行邁向頂尖大學計畫的考評指標之一，即為校務會議的人數縮減問題，獲得計畫補助的大學目前大部分已經完成此項指標。本校已於95年6月10日94學年第2學期第2次校務會議第94218案訂出修訂的原則如下:
一、除大學法所定校長、副校長為當然代表外，院校級行政主管是否列為當然代表，視校務會議代表總人數而定。
二、各學院應定四分之一至半數之系所主管擔任當然代表為原則。
三、選任之教師代表不得少於全體會議人員之二分之一。
四、每教學單位至少一名代表為原則。
五、職員代表人數應占全體校務會議代表百分之五。
六、學生代表人數不得少於全體校務會議代表總額十分之一。
目前提出的方案是以校長、副校長、教務長、總務長、學生事務長、研發長、各院院長及四分之一之系所主管擔任當然代表，校務會議總人數為146人。
其他比較次要的修正包括增加與其他大學校院合併、組成大學系統或成立跨校研究中心之法源；增加學位學程的設置；訂定各學院、學系、研究所及學位學程副主管的設置標準等。
肆、繼續討論提案
編號：95209
組織規程研修小組提：「國立臺灣大學組織規程」修正案。
上次會議為散會所間斷的「95209：國立臺灣大學組織規程修正案」，繼續討論。
夏長樸教授動議：「本案進入實質討論。」
動議以 贊成140位，反對6位 通過。
主席宣布：「上次會議所訂定三原則，在相關條文討論時仍可加以調整。」
主席針對相關條文提前討論的問題進行表決，以 贊成106位，反對15位 通過決定如下：「本案校長遴選、行政組織架構、校務會議代表組成等三原則相關條文提前先行討論。」。
首先討論校長遴選部分相關條文 (修正提案第六、七、八條)
第六條經討論及修正後，條文如後：
(校長職掌、資格、任期）
第六條 本大學置校長一人，綜理校務，負校務發展之責，對外代表本大學。
校長之資格，依有關法律之規定，並得由外國人擔任之，不受國籍法及就業服務法有關國籍及就業規定之限制。
校長任期四年，得續任二次。
第七條經討論及修正後(第四項校長續任案之同意部分，以 贊成130位，反對0位 通過修正案，刪除「出席代表」並加入「代表總額」﹝過半數之同意、三分之二以上之同意﹞)，條文如後：
(校長選任、續任程序)
第七條 新任校長應依本規程之規定，組成校長遴選委員會遴選產生，並報請教育部聘任之。續任之校長，應於任期屆滿一年前由校務會議議決是否同意其續任。
校長任期屆滿，不擬續任者，應於任期屆滿十四個月前向校務會議表示，並依本規程之規定，辦理新任校長遴選事務。擬續任者，應於任期屆滿十四個月前，報請教育部進行評鑑。
校務會議開會討論續任同意案前，校長應向校務會議提出書面校務績效報告，並應迴避續任同意案之討論及表決。
校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數之同意，第二次續任案，應有代表總額三分之二以上之同意，始為通過。校長未獲同意續任時，應即依本規程規定辦理新任校長遴選事務。
校務會議議決校長續任同意案時，應參考教育部評鑑之結果。
本規程修正施行前已聘任校長之續任，應依本規程之規定為之。
第八條經討論及修正後，條文如後：
(校長遴選委員會)
第八條 本大學校長遴選委員會，應於校長任期屆滿十個月前或因故出缺後二個月內成立。
校長遴選委員會置委員二十一人，由校務會議推選之學校代表九人、學校推薦之校友代表及社會公正人士九人、教育部遴派之代表三人組成，主席由委員互選產生之。委員會組織及運作要點，由校務會議另訂之。
校長遴選委員會應於校長任期屆滿日之三個月前或出缺後七個月內，完成校長遴選程序。
接著討論行政組織架構部分相關條文 (修正提案第二章第三節：第二十一條至第二十四條)
第二十一條經討論及修正後，條文如後：
(行政單位）
第二十一條 本大學設置下列行政單位、主管：
一、教務處：置教務長一人，掌理招生、註冊、課務、師資培育、教學發展及其他教務事項。
二、學生事務處：置學生事務長一人，掌理學生生活輔導、課外活動指導、軍訓、學生就業輔導、僑生輔導、衛生保健及醫療、心理輔導、學生活動中心管理、學生住宿服務及其他輔導事項。
三、總務處：置總務長一人，掌理文書、事務、出納、營繕、保管、採購、經營管理、教職員住宿服務及其他總務事項。
四、研究發展處：置研發長一人，掌理學術研究之規劃、推動、研究計畫、技術移轉、產學合作及其他研究發展相關事項。
五、國際事務處：置國際事務長一人，掌理國際合作交流事務之統籌管理、外籍生之招生及輔導等事項。
六、財務管理處：置財務長一人，掌理財務規劃、資金調度、募款及新事業開發、管理、投資等事項。
七、圖書館：置圖書館長一人，辦理蒐集典藏教學研究資料，提供資訊服務等事項。
八、秘書室：置主任秘書一人，辦理議事、公共關係、校友聯絡及綜合業務等事項。
九、會計室：置會計主任一人，辦理歲計、會計及統計事項。
十、人事室：置主任一人，辦理任免、考訓、退撫保險及其他人事業務事項。
十一、計算機及資訊網路中心：置主任一人，負責提供教學、研究、行政等所需之計算機設備、網路及通訊服務等事項。
十二、出版中心：置主任一人，負責出版學術著作及期刊業務等事項。
十三、環境保護及職業安全衛生中心：置主任一人，負責環境保護、職業安全及職業衛生等業務事項。
前項所定行政單位，得依相關法令之規定，經校長核可後設置副主管。
本大學因協助教學、研究、推廣業務之需要得經校務會議決議設各種行政中心。
第二十二條經討論及修正後，條文如後：
(行政單位主管、副主管之選任、資格）
第二十二條 前條第一項所定之行政單位主管，除會計室會計主任、人事室主任外，由校長遴聘教師或研究人員兼任之。但圖書館館長、秘書室主任秘書亦得自職員中擇派之。
會計室及人事室主任、副主任之派任，依相關法令之規定。
行政單位副主管由該單位主管自教師、研究人員或職員中擇定，報請校長聘兼或派任之，並應隨同主管去職或改派。
第二十三條經討論後，條文如後：
(行政單位主管任期與去職)
第二十三條 由校長聘(派)兼之行政單位主管，除經校長予以免兼外，任期四年，得連任一次。
校長卸任時，教務長、學生事務長、總務長、研發長、國際事務長、財務長應於新任校長就職時，提出辭呈。
修正提案第二十四條條文如後：
(行政單位之分組）
第二十四條 本大學各行政單位得分組辦事。各組置組長一人，職員若干人，其分組名稱、分工、人員資格等，另以「國立臺灣大學行政單位組織運作要點」訂定，經行政會議通過，並送校務會議備查。
12時45分，第二十四條討論中，官俊榮教授提：「出席人數不足」問題，經清點在場人數101人，不足法定人數。
主席宣布散會，5月12日舉行第2次延會會議，繼續討論。
伍、散會(中午12時51分)