國立臺灣大學109學年度第2學期第2次校務會議紀錄
時間：民國110年6月19日(星期六)上午9時
地點：Webex Meeting
主席：管校長中閔 紀錄：柯佳恩
出席人員：應到代表總額170人，實到152人，名單詳如出列席名單。
列席人員：21人，名單詳如出列席名單。
壹、主席報告
本次會議應出席人數170人，目前已完成報到者有111人，超過法定人數，現在時間是9點1分，開始開會。首先報告上次校務會議至今學校的校務情況(簡報檔如11006F1.pdf、11006F2.pdf)：
一般學術與行政方面：
一、因應「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」業經立法院三讀通過，將以創新專法協助國立大學設立國家重點領域研究學院，鬆綁各項法律，賦予研究學院組織、人事、財務、財產、人才培育及採購等事項之彈性運作空間，本校基於全國頂尖大學之社會責任，配合國家長期人才策略發展，擬依據此創新條例設立「國立臺灣大學重點科技學院」，並研提「國家重點領域研究學院創新計畫書（草案）」。
二、創新創業推動情形：啟動未來大學行動方案，創新設計學院業經5月11日第3093次行政會議決議通過，成立為兼具教學與研究性質之功能性學院。
(一)未來大學交流會：由D-School與教務處共同舉辦，邀請長期投入未來大學規劃的師長、推動工作小組成員與各執行方案的目標學生，一起延續以「學習者為中心」的未來大學計畫，由學生分享「設計你的課程」、「探索學習計畫」及「校學士（創新領域學士學位學程）」三個方案的相關想法和可能的實踐。另未來大學核心團隊與Iowa State University（Professor Peapche-Hjeltness）線上交流兩校未來大學相關資訊。
(二)新創教育論壇：由創創學程社會創新專案小組舉辦「臺灣偏鄉教育，新創還能做什麼？」論壇，邀請長期關注臺灣偏鄉教育組織現場短講與沙龍，包含TFT為臺灣而教影響力發展部總監、Ibu原鄉兒少生涯教育協會創辦人及因為所以教育協會理事長，分享目前現況以及未來解方，並期許學生們可以更了解偏鄉教育並攜手一起努力解決問題。
(三)國際產學聯盟辦公室：
1.累積新增會員數已達80家。
2.NTU-MIT Consortia大聯盟：於5/11舉辦第一場線上研討會，主題聚焦ESG及永續發展，由本校及MIT教授擔任講師，邀請企業會員一同參與，探討學術界如何攜手企業共同達成符合ESG之永續發展目標。
3. 科技部整合萌芽及價創計畫為「科研成果創業計畫」，改以「科研產業化平台計畫」之執行機構為提案單位，ILO輔導提案申請共27件。
三、校務研究暨社會責任辦公室：2020年大學社會責任報告書預計7月中旬發布，規劃以「抗疫防疫的成果」、「永續校園的治理」以及「社會影響的亮點」三大單元呈現本校社會責任作為。另經盤點已確定本校可透過積極的森林管理與節能手段達成「2028年50％碳中和，2048年100%碳中和」，並由原先的「碳中和」目標改為更加積極的「淨零碳排」目標。
四、臺大-中研院聯合辦公室業務：108-109年度執行完畢之11件計畫成果報告已於110年3月全數繳交並彙整公開於聯合辦公室網頁；網頁亦已更新歷年創新性合作計畫之執行概況，提供未來計畫申請人參考。
五、學校分部總辦事處：
(一)竹北分部：進修推廣教育大樓新建工程及竹北分部校門案已召集校內相關單位討論細部設計修正版。原訂於110年5月22至23日舉辦2天之春季科學實驗班已暫緩舉辦。科學夏令營活動已分別規劃於110年7月5日至9日與7月12日至16日，分別舉辦國小1-3年級與4-6年級之夏令營，將持續視國內本土疫情發展決定是否照常辦理。
(二)雲林分部：設立國家級高齡醫學暨健康福址研究中心案經行政院及國發會跨部會協調，決議由三方合作，並簽訂「高齡醫學暨健康福祉研究中心合作協議書」。業經本校110年4月13日行政會議通過，三方完成簽署。國衛院向本校租賃土地興建研究中心之土地租賃暨建物移轉契約書已經校產維護專案小組及校務發展規劃委員會討論通過。另研究中心可行性評估報告已經校園規劃小組委員會及校務發展規劃委員會審議通過。「臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程」依據國家發展委員會及行政院主計總處初審意見，修正先期規劃構想書送教育部轉國發會審查。雲林分部球場興建案於110年3月26日順利舉辦球場捐贈暨揭牌啟用典禮。
六、推動本校電子公文取代紙本方式並積極開發各單位所需各種電子表單，為因應疫情發展所滾動推出之各項彈性措施除了公布於學校臉書或發送訊息外，也於各單位網頁公告周知。
七、推動教職員工全人關懷服務方案，已有243位老師與同仁完成健檢，並由專案同仁後續服務關懷；華人0800諮詢專線與每月聯合健康諮詢，提供心理、健檢報告、營養、運動、職場健康等諮詢項目，至5月底共服務124人次；辦理13場休閒體驗、藝文欣賞、運動健身等活動，共466人以上參與。另方案網站（www.care.ntu.edu.tw）與LINE帳號已正式上線。疫情期間持續規劃，以提供多元諮詢、衛教文章、線上課程、心理測驗等服務，幫助同仁安定身心。
八、本校畢業校友人數約30萬2,819人。校友證目前已發行11萬5,867張，持續提供應屆畢業生及校友重聚辦證優惠。協助籌備B76三十重聚、B66四十重聚分別於110年10月及11月舉辦，B55、B56、B57校友五十重聚將於明（111）年4月下旬舉辦。
教務方面：
一、推動防疫措施，109-2畢業離校手續網路辦理，畢業證書郵寄，碩博士學位考試得採視訊方式辦理，口試日期採彈性處理，論文繳交日期延長到10/31。另因應指考延後3週辦理，已規劃試務防疫配套及全體學生預計延後至9/22開學。110-1新生註冊手續網路辦理。
二、推動領域專長：檢視校課程委員會領域專長提案計畫書，共計收到39個教學單位提167個領域專長，待校課程委員會通過後於110-1實施。6月底前完成領域專長資訊系統測試並規劃宣傳事宜。另辦理線上未來大學交流會，以促進本校教師與業界進行領域專長相關議題交流。
三、自109學年度起實施學士榮譽學程，提供學生及早研究與深化本校學習的管道。已通過6個學系提案：醫技系、經濟系、社會系、財金系、工管系、醫學系。地理系及公衛系申請中。並擬訂本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」草案。
四、本校於107年3月以實施多年的「教學研究單位評鑑」機制，向高等教育評鑑中心申請「大專校院自辦品質保證」認定，其中「機制審查」部分業已通過，目前已進入5年期的自辦階段，預計於111年將106至110學年度受評系所學位學程之評鑑結果相關資料，提送「結果審查」。請各受評單位務必保留評鑑作業相關文件（例如各項作業及會議紀錄等），以利作為評鑑結果佐證資料提報該中心。教務處預計於6月發函通知108學年度受評單位繳交「結果審查」系級資料。
五、推動全校服務學習課程評鑑，自109-2起納入期末教學意見調查，但不作為教師課程評鑑值。
六、推展數位學習
(一)防疫課程數位化業務
1.更新數習網站—疫情專區，包含綜合教學館自動錄播系統資訊等，並持續提供錄製設備、攝影棚借用及數位教學工具或技術等諮詢服務。
2. U軟體服務：5/13完成發放每位授課教師及一級行政單位會議承辦人U Meeting與U Webinar帳號。
3.提供數位TA申請，109-2計有20件申請案。
(二)數位教與學環境提升與優化
1.NTU COOL：協助教師於平台開設課程，截至6/3共有2,328門課程開課，共計逾1,300位教師、26,421位學生於平台進行課程教與學；109-2主要進行文件預覽（Predoc）功能改善、WAF 防火牆版本升級與測試，並改善canvas-lms CI/CD流程；另進行影片模組2.0功能設計與開發，預計110-1上線，並依109-1使用者調查結果，進行成績冊功能與介面改善規劃；同時研議影片字幕功能之使用者研究，並規劃CEIBA退場與NTU COOL接手之時程與工作。
2.未來教室：5/31~7/9開放110-1第一輪排課申請；持續追蹤協助院系所建置未來教室；完成綜合教學館未來教室VR設備採購；規劃建置共同教學館未來教室。
3.課程自動錄播系統：109-2於綜教館21間教室啟用服務，47門課申請錄影；另亦著手規劃於共同教學館建置系統。
七、110學年度招生
(一)學士班：
1.個人申請一般生本校錄取（經校內聯合分發後）1,639名，備取1,102名，經甄選會統一分發後至本校1,620名（含希望組41名）。原住民外加名額本校錄取（經校內聯合分發後）27名，經甄選會統一分發後至本校21名。離島外加名額本校錄取（經校內聯合分發後）29名，經甄選會統一分發後至本校25名。
2.學士班繁星推薦入學招生：一般生錄取359名，外加原住民生錄取3名。
3.學士班特殊選才入學招生錄取共35名。學士班希望計畫入學招生正取50名、備取5名。
4.學士班考試入學分發招生名額1,431名（尚未加入回流後缺額）。
5. 學士後護理學系錄取30名，備取30名。
6.國防學士班通過正取生錄取4名（4學系）。
(二)碩士班甄試招生報名人數10,308人，較109學年度8,920人增加1,385人，錄取人數2,499名。碩士班考試招生報名人數15,797人，較109學年度14,564人增加1,233人，錄取人數1,739名。碩士在職專班招生：管理學院EMBA班錄取人數164名。碩士在職專班錄取人數397名。管理學院GMBA班錄取人數31名。博士班招生第1梯次錄取177名，另核定逕修博士85名，第2梯次錄取205名，逕修博士29名。
八、推展華語文教學合作計畫，與美國夥伴學校，第一梯次包括印第安納大學（將合作設立海外學術合作中心）、哈佛大學、德州大學奧斯汀分校、天普大學合作，以促進與國外姐妹校華語師資之雙向交流、協助國外姐妹校華語教學並吸引其學生來臺學習中文。將向教育部提出申請臺灣優華語計畫，自110-1學期起開始推動。
九、國際學院以功能性學院增設，將於8月1日正式成立。
學務方面：
一、成立學輔中心：已於5月25日行政會議通過學輔中心設置辦法。將於6月19日校務會議報告，預計110-1學期正式啟動。
二、啟動「臺大學生『身心健康評量系統』的建立」研究，藉由系統建立，發展新生、大學部、研究生各階段需求對應量表，從入學追蹤到畢業，持續於不同學習階段填寫相同或不同量表。依據測量結果，於各學習階段，找出高關懷學生予以個人輔導。同時藉由了解學生需求，設計適合之活動，並提供學校執行政策之參考。
三、NTU aCARE（學習預警暨輔導追蹤系統）手動提報功能已於 5月初上線。
四、訂定「國立臺灣大學校內學生確診個案處理作業流程」、「防疫衛教1號懶人包」及「防疫衛教2號懶人包」，於5月24日校級防疫小組會議通過、5月25日於行政會議報告，並轉知本校防疫群組及張貼於學務處網頁。
五、畢業典禮：原訂於6月5日（六）於綜合體育館3樓主球場辦理，將延期至6月26日採線上方式辦理。活動主軸規劃為「實踐永續 驅動未來」。
六、執行「國立臺灣大學校園餐廳豬肉牛肉食品品質管理計畫」，強化餐食場所肉品來源產地驗證及標示之實地查察項目：原產地標示、肉品原產地證明文件、教育部校園食材登錄平臺原產地標示。自110年3月2日起，每週抽檢校園內餐食攤位10家之販售肉品內乙型受體素。至5月14日止已抽驗110件，檢驗結果均未檢出全數合格。
七、學生防疫紓困，依據教育部紓困方案，提供「緊急紓困助學金」及「校外住宿租金紓困補助」，以協助因疫情影響經濟之同學；訂定「國立臺灣大學補助清寒僑生及國際生居家檢疫及自主健康管理費用辦理原則」，補助109-2學期教育部專案申請入境之新生、復學生及交換、訪問或修習雙聯學位返臺之清寒僑生及國際生；訂定「國立臺灣大學住宿學生防疫安置費用補助計畫」，協助因接觸確診個案或疑似症狀接受採檢之住宿生，轉置合適住宿地點進行居家隔離或自主健康管理，並補助其住宿費用。
總務方面：
一、推動客座學人宿舍結合校外飯店式公寓合作專案：為提供本校客座教授及國際學人舒適優質的住宿服務，特與校外住宿旅館業者洽談合作方案，提供飯店式管理服務及多樣住宿類型供符合資格之客座學人入住申請，已完成與3家業者簽訂合作契約，並訂定校外飯店式公寓租賃申請分配要點，於110年3月24日起開放租賃申請。
二、推動電子公文系統支援居家辦公，開放臨時憑證簽核功能，緊急支援各單位線上簽核作業，並配合主計室開放本校計畫助理人員可於公文系統，辦理電子公文線上簽核報支薪資，以維持校務運作。
三、推動臺靜農故居紀念建築修復再利用計畫，已依110年2月26日「臺北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第134次會議」紀錄修正計畫書後再提送文化局，於4月22日業獲文化局同意核准。為精簡本案作業期程，已同步進行規劃設計暨因應計畫監造技術服務委託。為配合募款經費，未來工程執行將採二階段方式，第一階段本體修復工程需控制於111年11月完成；第二階段完工日期暫依建築師表訂日期（於112年9月）完成。
四、推動貸款興建教職員宿舍計畫：6案貸款興建教職員宿舍工程已取得建造執照，俟工程決標確認工程費用及貸款方案後再提宿舍委員會討論。基地2已完成捐贈契約簽訂，捐贈方進行估價作業中。另辦理11筆校外土地貸款興建宿舍，已完成可行性評估報告，並經總務處110年5月4日審查會議討論後，擬續提送教職員宿舍委員會討論。
五、由臺北市政府委託國立臺灣科技大學執行「溫羅汀日式宿舍調查研究及再利用可行性評估」案，其涵蓋範圍恰為本校當代文化中心區塊，故除於研究期間積極配合及掌握進度外，具體作為擬待調查研究結果提出再利用方向之可行性評估後進行。
六、新建工程方面，工學院綜合新館新建工程：辦理外牆及室內裝修等工項，工程實際進度達88.33％。禮賢樓（卓越聯合中心）新建工程：室內裝修工程已結案。人文大樓：2樓結構體工程進行中，土建標進度61.7％，機電標進度2.1％。學生宿舍新建工程：統包工程採購案預計7月29日開資格標。農業試驗場教研實習大樓新建工程已決標。卓聯地下劇場工程已提送細部設計修正版。
研究發展方面：
一、為減少計畫主持人填具校內表單作業及用紙減量，並簡化產學合作計畫審議程序，業於110年3月23日以校研發字第1100016045號函公告科技部計畫校內申請流程之簡便措施。
二、為簡化整合各項新進教師補助之申請流程（創始研究、創始計畫及空間建置等經費），110年起到職之新進編制內專任教研人員，可逕自MY NTU教職員專區，使用計中帳號登入「新進教師創始經費補助」系統進行申請；110年2月到職新進教師申請創始經費補助共9件，總金額為765萬元。
三、109學年度第2學期逕行修讀博士學位學生研究提升計畫，審議通過新申請案25人（補助期間110年3月至7月），續領案223人（補助期間110年2月至7月），總金額23,408,000元。另修正逕行修讀博士學位學生研究提升計畫，已於4月29日發文公告。
四、教育部大專校院人文與社會科學領域標竿計畫，本校推薦12領域申請案，經該部初審以及簡報審查後，核定通過語文學、法律學、心理學、社會學、政治學、經濟學、圖書資訊學共7案，總補助金額為2,760萬元。
五、本校衍生新創亮點：有重大進展如台灣奈微光科技股份有限公司宣布全球首次可以量產矽光子中紅外光源與極寬光譜偵測晶片，性能超越化合物半導體光源，而且是全世界第一家感測IOC設計公司；智齡科技股份有限公司開發創新的Jubo長照機構數位化解決方案，首創完整整合IoT推車、智慧護理系統、智慧管理/決策輔助系統的照護平台，目前已攻進全臺12間長照機構，一千三百個床位採用，是臺灣首屈一指的智慧照顧平台。
六、本校110年度截至110年5月18日止核定之建教合作計畫合計1,544項，經費總額計新臺幣32億4,031萬元。
國際事務方面：
一、國際學位生兩梯次總計1,341人申請，包括學士班411人、碩士班747人、博士班183人，較去年成長55.75%。
二、強化國際招生，深耕重點姊妹校，客製化辦理專場線上說明會以吸引菁英學生，並善用招生管道，積極參與各項線上招生活動，如：澳洲雪梨大學線上教育展、新加坡南洋理工大學線上分享會等。也積極爭取外部國際化資源，提高專案獎學金名額，以鼓勵來本校就讀。
三、推動國際學生照顧輔導，已於博雅教學大樓1樓及圖書館地下1樓設置共3間穆斯林祈禱室並開始啟用。另國際生第二導師專案已召募20名中、外籍教師加入此專案，將對55名提出需求之國際學生進行輔導協助。與懷恩堂合作辦理接待家庭專案，端午節假期原已媒合22組，後續將依疫情狀況評估執行方式。
四、規劃並宣傳2021國際視野培訓工作坊（2021 Global Vision Workshop），預計於7月13日至15日舉辦，本次課程將邀請5位臺大教授授課，內容包含：後疫情國際經濟發展、東亞國際關係、全球創新的原理與實踐、全球化浪潮與發展、國際發展V.S聯合國永續發展目標及國際非營利組織分享。
財務管理方面：
一、小額捐款自110年2月1日至110年4月30日，共計新臺幣24,035,277元及美金229,256元，均委請主計室依指定捐款用途分發予各受贈單位。
二、財務處依投資管理小組擬定之投資業務方針、政策及資產配置原則，配合本校短、中、長期財務預算及現金周轉需求擬具年度投資規劃。
(一)長期投資計畫：經濟雖已從疫情低點緩步回升，惟自5月中國內疫情轉為嚴峻，國內各項經濟活動受到極大限制，仍須觀察自國外疫苗取得數量與國內疫苗開發進度、中美貿易戰等政經情勢，持續注意各國貨幣政策是否持續寬鬆、原物料與運價等，另因應低利率與永續環保趨勢，增加資金配置至配息穩定與具ESG特性之股票、ETF與基金，並處分漲幅已高之標的，以確保獲利及滿足永續基金付息需求。
(二)中期資金投資計畫：穩定安全為首要考量，中期資金以臺幣長天期定存為投資標的。
(三)短期資金投資計畫：以臺幣短天期定存與國內貨幣市場基金為主要投資標的，在考量風險、規模與績效等因素後，目前投資貨幣市場基金共6檔，以利短期資金操作，減少閒置資金與增加利息收入。
共同教育中心方面：
一、推動專責教學專案計畫教師，共計20名。STEM基礎學科7名、程式設計5名、全英語專班3名、全英語碩士學位學程4名及共教中心1名，110學年度第1學期預計起聘10名，其餘名額刻正積極辦理徵聘。
二、因應新冠肺炎疫情影響，體育課配合校方防疫規定，全面採遠距教學至期末，並研議線上教學與期末評量相關配套措施，同時協助所有專兼任教師實施遠距教學相關事項。
三、「個別型通識課程改進計畫」採申請制，依計畫規定辦理審查作業，於109學年度第2學期共補助109門課程（129個班次），含討論課程30門、實習課程9門、一般課程59門、語文類課程9門、大班授課2門，核定補助之教學助理人數共計287人次。另外關於基本能力課程、新生講座課程或個別課程之需求，亦有補助教學助理共計58人次。
四、首辦2021統計應用論文獎，為鼓勵本校研究生積極參與統計理論之學術研究與實務應用，培養剖析及解決實務問題之能力，於110年4月首次舉辦論文獎，並依學士組、碩士組、博士組進行總決賽口頭報告。惟受疫情影響，原定於110年5月14日舉行總決賽，將視疫情發展擇日辦理。
圖書館方面：
一、建置臺灣大學博碩士論文系統（NTU Theses and Dissertations Repository，簡稱NTUTDR）於110年6月上線，以系統化的方式管理與典藏已授權予本校的博碩士論文資料。自主開放論文使用，提升機構典藏價值。
二、舉辦利用指導講習課程：為國際生開設以英語授課的圖書館利用課程「F.I.R.S.T. Workshop in NTU Library--Foreign students must learn： Information, Research & Search Technique」本學期共計4場次，內容包含SLIM、EndNote、Web of Science、與Sage Research Methods等研究資源。目前已完成2場課程。
三、拍攝「一分鐘充電站」系列短片，於YouTube頻道每週四推出新影片，藉由簡短的1至2分鐘短片精華，介紹圖書館各種資源，有效率幫助師生善用零碎時間創造學習價值。本學期增加25支短片，YouTube頻道截至110年5月10日訂閱人數共1,792，觀看次數達46,131次。
四、配合教育部函示調整本校學位論文授權書，將依授權對象分為學校、國家圖書館及資料庫廠商個別簽署，並於繳交論文同時提交授權書。
五、跨界合作推展藝文活動，包括：書法特展－由楊儒賓教授擔任策展人，展出45件20世紀早期日本漢學家的書法墨蹟與手稿。舞蹈表演－配合雲門舞集5月1日於圖書館階梯廣場進行之戶外展演活動，於4月28日午後電影院播放雲門舞集作品《關於島嶼》，藉由活動話題性推廣相關主題館藏。音樂分享－5月6日於日然廳舉辦《留聲曲盤中的臺灣──聽見百年美聲與歷史風情》新書分享會。繪畫展覽－5月12日至5月18日與雅風畫苑合辦「宇荷芳霏—胡宇基九十回顧展」。
計算機及資訊網路中心方面：
一、推動電子表單開發平台，研發處新進教師經費補助申請系統預計第二期加入英文版介面、行政端線上簽核及系所查詢介面；總務處底價預計金額分析表系統業已上線，更因應疫情防疫政策迅速開發訪客及工作證登錄系統，以及遠距離異地辦公需求開發會議投票表決系統等，電子表單平台可迅速及方便開發小型辦公系統以供行政同仁使用。
二、SSL VPN校外連線服務支援防疫期間遠距上課、異地/居家辦公，基於提高全校防疫措施等級，校內教職員生透過SSL VPN校外連線服務需求大增，已緊急因應向原廠申請臨時使用授權，並配置IP位址區段。
三、網路電話支援遠距辦公需求，自110年5月提升防疫措施，逐步實施異地/居家辦公，為了持續辦理公務，計中提供網路電話服務，可以免費接聽桌上分機及撥打校內電話，讓重要業務不中斷。110年5月12-21日網路電話申請數量，共約713個門號，包含與桌機同號（可共振接聽）及純網路電話。
四、電子郵件系統更新：微軟公布重大嚴重漏洞，緊急更新所有伺服器，並利用微軟所提供之檢測工具完成安全驗證；變更及移轉職員信箱資料庫架構，從單顆磁碟區轉為多顆磁碟區，以分散備份負載，並持續規劃下階段教師信箱資料庫之移轉，提升電子郵件系統的穩定性與安全性。
五、規劃、建置與管理本校校園無線網路服務，為解決校園無線熱點問題，計中於109年底導入WiFi 6（802.11ax）的無線網路規格來解決校園面對的熱點問題。WiFi 6（第六代）最佳傳輸效率是WiFi 5（第五代）802.11ac（1.2 Gbps）的4倍。已建置無線專用防火牆（Carrier-grade NAT），屬於電信等級防火牆，網路頻寬可達10Gbps，提升校園無線網路服務品質。至110年5月14日止共有3,314顆無線基地臺（AP）。另計中網路組自110年1月13日起，提供全校無線網路服務即時統計資訊，內容包含校區即時資訊、建物即時資訊及流量即時資訊。經統計全校無線網路同時最多使用人數（無線裝置數）約為19,000人（無線裝置數）。
109學年度第2學期第2次校務會議各單位書面報告(11006A)存查。
教務處報告事項(本校學則修正案)補充資料(11006A1)存查。
貳、確認110年3月20日紀錄及決議案執行情形報告
一、民國110年3月20日校務會議紀錄依原文確定。
二、109學年度第2學期第1次校務會議決議案情形報告(11006B)存查，94~109學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(11006C)存查。
學輔中心陳士元主任補充報告：簡報109122案有關學習調整制度。(簡報檔如11006F3.pdf)。
參、常設委員會報告
一、程序委員會召集人王主任秘書根樹報告：
程序委員會報告請參考會議資料夾06-各單位書面報告19.程序委員會。
本委員會於110年6月2日召開會議，安排109學年度第2學期第2次校務會議議程及提案順序。本次校務會議提案截止收件日為110年5月28日，計收到2件同意案、1件報告案及8件提案。提案部分，包括校長交議案6件及代表連署提案2件。經委員討論後，109215、109217案改列為第2、3案，109214、109216案改列為第4、5案，其餘提案順序不變；程序表修正通過。
因疫情關係，本次校務會議以使用Webex線上會議召開，輔以臺大投票系統進行投票，「109學年度第2學期第2次校務會議線上會議作業規範」經本會討論後修正通過，並請秘書室依委員意見參照辦理。(補充說明：該規範已於會前以電子郵件寄送出列席人員)。
依96學年度第1學期第2次程序委員會決議：「為提升校務會議議事效率，本會建議校務會議討論議案時，行政主管說明的時間與提案代表相同，除第1次說明時間不限外，後續每次發言以不超過3分鐘為限。此項議事規則請在每次校務會議前宣讀。」。另外，「同一主題每人發言以2次為限，每次3分鐘」之原則，自83學年度第1學期第1次校務會議沿用至今。此外，依109年3月21日校務會議決議，禁止校務會議中進行直播。
二、校務發展規劃委員會專案報告：
(一)「臺大紹南基地A、B、F、G區」新建工程可行性評估報告書案：醫學院附設醫院王亭貴副院長簡報(簡報檔如11006F4.pdf)。
(二)「雲林分部高齡醫學暨健康福祉研究中心」新建工程可行性評估報告書案：雲林分部籌備小組黃瑞仁召集人、大林聯合建築師事務所張國松建築師簡報(簡報檔如11006F5.pdf)。
肆、同意案
一、編號：109210
本校「第18屆性別平等教育委員會」、「第17屆工作場所性別歧視申訴委員會」及「第16屆性騷擾防治委員會」聘任委員(校長、教務長、總務長、學務長為當然委員)。
(一)校長提名：徐婉寧教授(法律系)、賴喜美教授(農化系)、陳佳慧教授(護理系)、陳明汝教授(動科系)、古允文教授(社工系)、陳奕君教授(光電所)、邱靜雯副教授(化學系)、王皇玉教授(法律系)、林奇秀教授(圖資系)、陳俊任副教授(生技系)、胡淑君組長(教務處)、王漢旺工友(學務處)為本校「性別平等教育委員會」、「工作場所性別歧視申訴委員會」及「性騷擾防治委員會」委員，任期一年。
(二)學生委員：因疫情關係，尚待補選，依性平會決議，新委員選出前由前屆委員延任。
決定：本案同意。
二、編號：109211
本校稽核室稽核人員，業經校長提名稽核室主任由法律學系林仁光教授及稽核人員由陳冠至先生擔任。
決定：本案同意。
伍、報告案
一、編號：109212
稽核室報告：檢具本校109年度校務基金績效報告書1份（附件1），提會報告。
說明：
（一）依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第26條，校務基金績效報告書應提報校務基金管理委員會審議，經校務會議通過後，報教育部備查。
（二）本案業經110年4月16日本校校務基金管理委員會110年度第1次會議審議修正通過。
決議：109年度校務基金績效報告書報教育部。
陸、討論提案
一、編號：109213
進修推廣學院提：本校「進修推廣學院設置辦法」第四條修正案。
決議：照案通過。本校「進修推廣學院設置辦法」第四條條文修正如下：
第四條 本學院置院長一人，掌理院務，由校長聘請本大學教授兼任之，任期三年，得連任一次；副院長一人，由院長薦請校長就校內具副教授以上資格者兼任之，協助院長統籌院務，其任期與院長同；必要時得聘請專業經理人，協助院長推動行政業務。
二、編號：109215
創新設計學院提：創新設計學院申請於111學年度增設「創新領域學士學位學程」。
決議：照案通過。創新設計學院於111學年度增設「創新領域學士學位學程」
三、編號：109217
國際學院籌備辦公室提：國際學院籌備辦公室申請於111學年度增設「智慧醫療與健康資訊碩士學位學程」
決議：照案通過。國際學院籌備辦公室於111學年度增設「智慧醫療與健康資訊碩士學位學程」。
四、編號：109214
楊子昂等提：為促成校內人權建物之完整，於本校陳文成事件紀念廣場上「三一矮牆」設置說明性文字「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」，提請討論。
本案討論後[註1]，經線上投票，以贊成74票、反對64票通過決議如後：
決議：於本校陳文成事件紀念廣場上「三一矮牆」設置說明性文字「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」。
註1
12時3分黃瑋程同學提「停止討論」動議，經線上投票，以贊成128票，反對4票通過，停止討論。
五、編號：109216
楊子昂等提：陳文成事件紀念廣場設置說明牌。
本案討論後[註2]，經線上投票，以贊成81票，反對42票，通過以下決定：
本案文字部分過於繁瑣，不適合在校務會議討論，請同意交由校規小組就說明牌文字再做討論。
主席宣布：請校規小組召集總務處、學生會及相關教師代表，彙集大家意見並參考本校解說牌的作法，提出適當文字內容，再送校務會議確認。
註2
原提案：於本校陳文成紀念廣場設置說明牌（如附件4）。
12時59分馮燕教授提修正動議：說明牌文字內容依校規小組討論過之版本。
13時15分黃瑋程同學提再修正動議：以學生會原提案文字為準，若技術上文字無法完全置入說明牌，由執行單位向提案人討論文字刪減，並授權後續處理。
13時34分羅清華副校長提請主席裁示：「本案文字部分過於繁瑣，不適合在校務會議討論，請同意交由校規小組就說明牌文字再做討論」。
六、編號：109218
陳銘憲副校長室提：本校向教育部申請「國家重點領域研究學院創新計畫」。
決議：通過「國家重點領域研究學院創新計畫書(草案)—國立臺灣大學」。
七、編號：109219
人事室提：本校「組織規程」第二十一、二十四、二十七、二十八、三十二、三十五、四十五條之一、四十六條之一、四十六條之二、四十六條之三、第二十四及三十二條附表二、第四十一條附表五修正案。
決議：
(一)本校「組織規程」第二十一、二十四、二十七、二十八、三十二、三十五、四十五條之一、四十六條之一、四十六條之二條文修正如下：
第二十一條 本大學設置下列行政單位、主管：
一、教務處：置教務長一人、副教務長一至二人，掌理招生、註冊、課務、教學發展及其他教務事項。
二、學生事務處：置學生事務長一人、副學生事務長一至二人，掌理學生生活輔導、課外活動指導、學生全民國防教育及兵役行政[軍訓]、學生職涯[就業]輔導、僑陸生輔導、衛生保健及醫療、學生心理輔導、學生活動中心管理、學生住宿服務及其他輔導事項。
三、總務處：置總務長一人、副總務長一至二人，掌理文書、事務、出納、營繕、保管、採購、經營管理、教職員住宿服務[、警衛安全]及其他總務事項。
四、研究發展處：置研發長一人、副研發長一至二人，掌理學術研究之規劃、推動、研究計畫、技術移轉、產學合作、研究倫理審查及其他研究發展相關事項。
五、國際事務處：置國際事務長、副國際事務長各一人，掌理國際合作交流事務之統籌管理、國際學生之招生及輔導、外籍學者之來校協助等事項。
六、財務管理處：置財務長一人，掌理財務規劃、資金調度、募款及新事業開發、管理、投資等事項。
七、圖書館：置館長一人、副館長二人，辦理蒐集典藏教學研究資料，提供資訊服務等事項。
八、秘書室：置主任秘書一人，辦理議事、公共關係、校友聯絡及綜合業務等事項。
九、稽核室：置主任一人，負責校務基金各項內部控制稽核業務事項。
十、計算機及資訊網路中心：置中心主任一人，負責提供教學、研究、行政等所需之計算機設備、網路及通訊服務等事項。
十一、出版中心：置中心主任一人，負責編輯出版、銷售發行學術出版品及智慧財產權諮詢服務[出版學術著作及期刊業務]等事項。
十二、環境保護及職業安全衛生中心：置中心主任一人、中心副主任一人，負責環境保護、職業安全、[及]職業衛生及警衛安全等業務事項。
前項副主管之設置依教育部「大學一級行政單位設置副主管認定基準」規定辦理。
本大學因協助教學、研究、推廣業務之需要，得經校務會議決議設各種行政中心。
第二十四條 本大學各行政單位得設組、分處、室或中心[分單位]辦事，各組置組長一人，各分處、室或中心置主任一人[各置組長或主任一人]，職員若干人，其設置詳如本規程附表二「國立臺灣大學組織系統表」[分組名稱、分工、人員資格等，另依國立臺灣大學行政單位組織運作要點規定訂定，經行政會議通過，並送校務會議備查]。
本規程附表二經行政會議通過，送校務會議備查，並報教育部核定。
組長、主任由校長聘請助理教授以上之教學或研究人員兼任，組長並得[或依公立學校職員職務列等表之一規定]由職員擔任之。
第二十七條 本大學設共同教育中心為非屬學院之教學單位，置中心主任、中心副主任各一人，教師、職員若干人，負責本大學共同必修課程、通識教育、體育教學及師資培育等課程之規劃、審核[通識教育課程之規劃、審核，共同必修課程之審核、體育教學及師資培育等]相關事項。
因應體育教學與研究、體育活動、體育場地設備管理及其他體育事項之需要下設體育室，置主任一人，教師、運動教練、職員若干人。為辦理中等學校教育學程有關業務之需要下設師資培育中心，置主任一人，教師、職員若干人。必要時，得依相關法令之規定，經校長核可後增置副主任一人。
[非屬學院之教學單位於必要時，得依相關法令之規定，經校長核可後增置副主任。]
第二十八條 非屬學院之教學單位中心主任，由校長自本大學專任副教授以上教師中擇聘之；中心副主任由該單位主管於教師中擇一報請校長聘兼之。
中心主任任期四年，得連任一次。
中心副主任應隨同非屬學院之教學單位中心主任去職。
第三十二條 本大學非屬學院之教學單位、校級研究中心得設組、分處、室或中心[分單位]辦事，各組置組長一人，各分處、室或中心置主任一人[各置組長或主任一人]，職員若干人，其設置詳如本規程附表二「國立臺灣大學組織系統表」[分組名稱、分工、人員資格等，另以「國立臺灣大學行政單位組織運作要點」訂定之，經行政會議通過，並送校務會議備查]。
共同教育中心下設之師資培育中心設置辦法經校務會議通過，報教育部核定後施行。
第三十五條 本大學各單位所置職員，其職稱如下：
一、一般人員：專門委員、秘書、技正、組長[、主任(分館)]、編審、專員、輔導員、社會工作師、組員、社會工作員、技士、獸醫師、助理員、技佐、辦事員、書記。
二、醫事人員：醫師、藥師、護理師、營養師、醫事檢驗師、物理治療師、職能治療師、醫事放射師、諮商心理師、臨床心理師、護士。
運動教練、稀少性科技人員及專門職業法律所定專業人員之聘用，得不受前項職稱之限制。稀少性科技人員應依公立大專校院稀少性科技人員遴用資格辦法第十條第二項「本辦法九十年八月二日修正施行後，公立大專校院不得再進用資訊科技人員；其於修正施行前已進用之現職資訊科技人員，得繼續留任至其離職為止，其升等仍依本辦法原規定辦理。」規定辦理。
第一項所定職稱之職等，依考試院所定職務列等表規定。
本大學各級附設機構職員職稱，依其組織規程訂定之。
(共同教育中心中心會議)
第四十五條之一 非屬學院教學單位之共同教育中心設中心會議，議決該中心之重要事項。其組成、審議事項與議事規則，由該中心訂定，經校務會議通過後施行。
(教務處之各種委員會)
第四十六條之一 教務處因規劃、協調、改進、推動與評鑑全校教務相關事項，得設各種委員會。委員會置委員若干人，由教務長就專任教授或研究員中聘兼之。
(研究發展委員會)
第四十六條之二 研究發展處因規劃、協調、改進及推動整合研究資源等需要，得設研究發展委員會，委員會置委員若干人，由校長就專任教授或研究員中聘兼之
(二)新增本校「組織規程」第二十四條及第三十二條附表二「國立臺灣大學組織系統表」。
(三)本校「組織規程」第四十一條附表五「國立臺灣大學校務會議各種委員會及專案小組系統表」刪除「校產清理委員會」。
主席宣布：原擬新增之第四十六條之三先保留，110學年度第1次校務會議再把修正文字提出，並附帶詳細的有關法律相關規定說明。
(共同教育委員會)
第四十六條之三 共同教育中心因規劃、協調與改進共同必修課程、通識教育、體育教學及師資培育等課程，得設共同教育委員會，委員會置委員若干人，由校長就教授或研究員中聘兼之。
八、編號：109220
財務管理處提：本校「校務基金管理委員會設置辦法」第二條修正案。
決議：照案通過。本校「校務基金管理委員會設置辦法」第二條條文修正如下：
第二條 本委員會置委員[七]十二人至十五人，校長、副校長一位、教務長、學生事務長、總務長、財務長、主計主任為當然委員，並由校長擔任召集人，其餘委員由校長遴選提經校務會議同意後聘任之，其中未兼行政職務之教師代表不得少於三分之一，另應有學生代表一人，必要時得聘請校外專業人士擔任。
柒、臨時動議(無)
捌、散會(下午3時21分)
109學年度第2學期第2次校務會議存查文件目錄
|
序
|
編號
|
文件名稱
|
|
1
|
11006A
|
國立臺灣大學109學年度第2學期第2次校務會議各單位書面報告
|
|
2
|
11006A1
|
教務處報告事項(本校學則修正案)補充資料
|
|
3
|
11006B
|
109學年度第2學期第1次校務會議決議案執行情形報告
|
|
4
|
11006C
|
94~109學年度校務會議決議案繼續執行情形報告
|